El intercambio Binance realiza otro nombramiento estratégico para superar los obstáculos regulatorios

Resumen TL;DR

• El intercambio nombra a Greg Monahan, un ex investigador criminal de EE. UU., para ayudar en la lucha regulatoria.
• El impresionante CV de Monahan es un factor para su nombramiento con Binance.

El intercambio de criptomonedas número uno, Binance, ha vuelto a nombrar a un profesional regulatorio de alto nivel para mejorar su departamento de cumplimiento mientras intenta navegar por sus muchos problemas regulatorios.

El intercambio Binance anunció el nombramiento de Greg Monahan, un ex investigador criminal del Tesoro de EE. UU., para servir como el nuevo Oficial Global de Reportes de Lavado de Dinero de la firma. El intercambio también señaló que el nombramiento es para cumplir con los organismos de vigilancia globales como se esperaba.

El intercambio antes siempre ha expresado su disposición a cumplir con los reguladores, incluso mientras sigue siendo la empresa de criptomonedas “más” objetivo de los reguladores a nivel mundial. Binance ha realizado varios movimientos para asegurar su cumplimiento con los reguladores en diferentes países.

El intercambio ha reducido los límites altos de apalancamiento comercial. Cerró su oferta de derivados en Hong Kong y en toda Europa y ahora nombra a otro experto regulatorio en un cargo senior en la empresa hacia el cumplimiento de las políticas regulatorias.

Por qué el intercambio Binance optó por Greg Monahan

El intercambio en su comunicado señaló que Monahan tiene 30 años de experiencia en el servicio gubernamental de crédito y también mucha experiencia como investigador criminal del Tesoro de EE. UU. Mientras estuvo en el servicio gubernamental, manejó investigaciones de impuestos, lavado de dinero y otros delitos financieros similares.

El intercambio destacó que Monahan dirigió investigaciones internacionales que resultaron en la caída de criminales cibernéticos notorios y organizaciones terroristas.

Al reaccionar a su nombramiento, el nuevo Oficial Global de Reportes de Lavado de Dinero de Binance, Monahan, explicó que su rol incluirá esforzarse por expandir los programas internacionales de lucha contra el lavado de dinero (AML) e investigación de la empresa. Además, se centrará en fortalecer las relaciones de Binance con los organismos regulatorios y de aplicación de la ley.

También reconoció que el intercambio tiene una fuerte cultura de poner a sus usuarios primero, desde proporcionar productos líderes en el mercado hasta apoyar investigaciones de alto perfil que ayudan a hacer de la industria de las criptomonedas un lugar más seguro.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la empresa de intercambio emplea a un ex funcionario de EE. UU. para ayudarla a superar los obstáculos regulatorios, especialmente en EE. UU.

Brian Brooks, ex CEO de Binance US, que era un funcionario regulatorio de EE. UU., renunció recientemente por razones desconocidas.