Austrália intensifica repressão a golpes online devido ao aumento de esquemas com criptomoedas

A Austrália amplia a repressão a sites fraudulentos para incluir anúncios em redes sociais em meio ao aumento de fraudes com criptomoedas. Desde que obteve poderes para remover sites fraudulentos há dois anos, a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) fechou mais de 14.000 sites de golpes de investimento e phishing, com uma média de cerca de 130 remoções por semana.

Nos últimos seis meses, a comissão citou a lavagem de informações por IA, modelos de sites fraudulentos, exploração de terceiros, notícias falsas e ocultação de informações como as táticas mais usadas em golpes em sites de investimento. Sua revisão de 2024 também soou o alarme sobre deepfakes e outras imagens geradas por IA, alertando que elas tornam ainda mais difícil para as pessoas identificaremdent.

A ASIC alerta as pessoas para que tomem precauções adicionais antes de investir

As autoridades australianas afirmam que os golpes de investimento estão se tornando mais sofisticados e mais prejudiciais. Desde julho de 2023, a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) organizou a remoção de mais de 14.000 sites e anúncios fraudulentos, sendo que pelo menos 3.000 deles estavam associados a criptomoedas. Agora, a comissão está expandindo seus poderes de remoção para abranger também anúncios em redes sociais.

A vice-presidente da ASIC, Sarah Court, afirmou que, embora as ferramentas tradicionais do órgão regulador, incluindo investigações, ações judiciais e medidas administrativas, ainda sejam importantes, elas não são suficientes para combater o aumento de golpes online. A capacidade do órgão regulador de remover sites é um exemplo de como a ASIC está evoluindo para lidar com os desafios e ajudar a proteger os australianos de fraudadores, acrescentou ela.

Ela acrescentou que a expansão para abranger anúncios em redes sociais ajudará a impedir que mais golpistas direcionem pessoas para golpes de investimento online e protegerá os consumidores australianos.

Ela também pediu aos australianos que sejam cautelosos, observando que ainda há muito a ser feito. Até o momento, os golpes de investimento continuam sendo a principal causa de perdas financeiras entre os australianos, com o Centro Nacional de Combate a Golpes estimando perdas de 945 milhões de dólares australianos somente em 2024. Embora as perdas tenham diminuído 25,9% em comparação com o recorde de 3,1 bilhões de dólares australianos em 2022, a comissão ainda insiste na vigilância do consumidor, pois as táticas dos golpes continuam a evoluir.

A comissão também instou os australianos a não terem pressa em tomar decisões de investimento, a evitarem confiar em garantias de segurança geradas por inteligência artificial e a se manterem afastados de ofertas feitas por meio de de mídia social como WhatsApp e Telegram. Além disso, pediu aos usuários que verificassem se a empresa na qual desejam investir possui licença.

A ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) anunciou multas no valor de US$ 57,5 ​​milhões no primeiro semestre

Segundo a última atualização da ASIC, o primeiro semestre do ano resultou em seis condenações e 57,5 ​​milhões de dólares em multas civis. Entre as multas, destaca-se uma de 8 milhões de dólares para a Firstmac Limited, marcando a primeira ação de fiscalização contra uma distribuidora por descumprimento da regulamentação DDO.

O Supremo Tribunal de Nova Gales do Sul também impôs multas de 16,8 milhões de dólares australianos à Allianz Australia Insurance Limited e à AWP Australia Pty Ltd, após considerá-las culpadas de fazer declarações falsas ou enganosas. O tribunal determinou que, entre 2016 e 2018, a Allianz e a AWP deturparam aspectos de seus seguros de viagem, publicando informações enganosas nas páginas da web de seguros de viagem nacionais e internacionais da Allianz.

A HCF Life Insurance Company Pty Limited (HCF) foi multada em US$ 750.000 e obrigada a publicar informações corretivas após constatar que uma cláusula sobre condições preexistentes em algumas de suas apólices poderia induzir os consumidores a erro. Além disso, o órgão regulador processou a Choosi em junho de 2025 por alegar falsamente que comparava produtos de diversas seguradoras de vida e funerárias.