- ZachXBT가 Christian Nieves(별명: “Daytwo”) 주도로 이루어진 400만 달러 규모의 Coinbase 사기를 폭로했다.
- 피해자들은 가짜 지원 전화에 속아 자금을 잃었고, 그 자금들은 카지노와 모네로(XMR)로 유입되었다.
- 온체인 증거와 셀카가 사기범과 절도 사건을 직접적으로 연결하며, 이제 수사 기관의 개입이 유력시된다.
온체인 탐정가 ZachXBT는 Christian Nieves(별명 Daytwo 및 PawsOnHips)가 주도한 주요 400만 달러 규모의 소셜 엔지니어링 사기를 밝혀냈습니다. 이 사기범은 고객 지원 직원을 사칭하여 코인베이스 사용자를 표적으로 삼은 것으로 보고됩니다.
ZachXBT에 따르면, Daytwo는 피싱 웹사이트를 통해 손상된 시드 구문을 사용하여 코인베이스 지갑을 설정하도록 피해자를 속이는 작은 콜센터 운영을 수행했습니다. 훔친 자금은 빠르게 카지노로 유입되거나 Monero(XMR)와 같은 프라이버시 코인으로 전환되어 흔적을 감췄습니다. 그는 사기범이 사치품을 구매하고 카지노에서 도박으로 대부분의 자산을 잃었다고 덧붙였습니다.
사기범의 지갑은 30+ 건의 절도와 연결됨
ZachXBT는 2024년 11월, Daytwo의 공작 Paranoia(Justin)가 노년 피해자로부터 24만 달러를 훔쳤다고 보고했습니다. 사기 행위의 사운드 녹음이 존재합니다. 절도 주소는 bc1q35tw4f5qrfxrjy2v8g8d3majtujv28audm6yvp 및 AJU5yh4kDahLak4uq5n4ehJDVs2w2Lbhw9UHoseaBwV7였습니다.
탐정가는 분할된 훔친 자금을 추적했습니다. 자금은 세 부분으로 나뉘었습니다. 한 부분은 Daytwo가 자주 도박하던 온라인 암호화폐 카지노인 Roobet에 예치되었고, 나머지는 XMR로 전환되었습니다.
4/ 저는 절도를 추적했고 24만 달러가 세 가지 다른 방식으로 분할된 것을 발견했습니다.
일부는 Roobet에 예치되었고 나머지는 XMR로 전환되었습니다. pic.twitter.com/rclz1myf3X
— ZachXBT (@zachxbt) 6 23, 2025
Daytwo가 디스코드 통화에서 친구들과 도박을 즐기는 것으로 밝혀졌습니다. ZachXBT 또한 사기범의 Roobet 사용자 이름 'pawsonhips'를 보여주는 녹음을 공개했으며, 그는 브라우저 탭에서 예치 주소(0x940970549037634c517deb741b16112b52e0ced1)를 유출했습니다. 온체인 데이터는 그의 Roobet 예치 주소를 최소 30개의 다른 의심되는 절도, 더 넓은 피해자 네트워크를 시사합니다.
암호화폐 도둑이 모든 것을 도박으로 잃음
Daytwo의 도박 습관은 수사의 반복되는 주제입니다. 탐정가는 카지노 예치금이 시간이 지남에 따라 줄어드는 모습을 강조했으며, 그는 지속적으로 돈을 잃었습니다. 결국 그는 동조자들로부터 자금의 일부를 훔치는 데까지 이릅니다. 그의 최근 카지노 예치 주소도 온체인에서 추적되었으며, 이는 사기의 규모를 더욱 입증합니다.
또한 사기범은 그룹과 함께 디스코드 통화를 자주 하며 자금 세탁에 대해 공개적으로 이야기하고 얼굴을 자주 비추는 것으로 나타났습니다. 그들의 신원이 이제 밝혀졌습니다.
한편, Daytwo는 소셜 미디어에서 훔친 자산을 공개적으로 과시하고 있으며 보고에 따르면 사기 수익으로 코르벳을 구매했습니다.他甚至给这辆车贴上了显示其Instagram账号'daytw00000'的贴纸，直接将其现实身份与在线诈骗形象联系起来。
기이한 escalations으로, 사기범은 ZachXBT를 조롱하기 위해 Zach의 X(구 Twitter) 계정을 향해 중지를 치는 자신의 사진을 게시했습니다. 그는 나중에 이를 Instagram 메모리의 커버 이미지로 설정했습니다. 온체인 탐정가는 소셜 엔지니어링 사기범들이 종종 그림자 속에 머무르려 시도하지만, Daytwo의 익명성에 대한 노골적인 무시로 인해 이는 법 집행 기관이 추적하기에 unusually 쉬운 사례가 되었다고 지적했습니다.
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아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
