- ZachXBT ha smascherato una truffa da 4 milioni di dollari su Coinbase guidata da Christian Nieves, noto come "Daytwo".
- Le vittime sono state ingannate tramite chiamate di supporto false; i fondi rubati sono stati convogliati verso casinò e Monero.
- Evidenze on-chain e selfie collegano direttamente il truffatore ai furti e ora è probabile un'indagine delle forze dell'ordine.
L'esploratore on-chain ZachXBT ha scoperto una grande truffa di ingegneria sociale da 4 milioni di dollari orchestrata da Christian Nieves, noto anche con i suoi alias Daytwo e PawsOnHips. Il truffatore avrebbe preso di mira gli utenti di Coinbase impersonando agenti del servizio clienti.
Secondo ZachXBT, Daytwo ha gestito una piccola operazione di call center che ha ingannato le vittime facendole configurare wallet Coinbase utilizzando seed phrase compromessi tramite siti web di phishing. I fondi rubati sono stati rapidamente deviati verso casinò o convertiti in monete della privacy come Monero (XMR) per coprire le sue tracce. Ha aggiunto che il truffatore ha acquistato beni di lusso e ha perso la maggior parte dei fondi giocando d'azzardo nei casinò.
Portafoglio dello scammer collegato a 30+ furti
ZachXBT ha riferito che nel novembre 2024, il worker di Daytwo Paranoia (Justin) ha rubato 240.000 $ a una vittima anziana. Esiste una registrazione privata dello scam in azione. L'indirizzo del furto era bc1q35tw4f5qrfxrjy2v8g8d3majtujv28audm6yvp e AJU5yh4kDahLak4uq5n4ehJDVs2w2Lbhw9UHoseaBwV7.
L'investigatore ha tracciato i fondi rubati, che sono stati divisi in tre parti. Una parte è stata depositata su Roobet, un casinò online di criptovalute dove Daytwo giocava frequentemente, mentre il resto è stato convertito in XMR.
4/ Sono andato a tracciare il furto e ho notato che i 240.000 $ sono stati divisi in tre modi diversi.
Una parte è stata depositata su Roobet e il resto è stata convertita in XMR. pic.twitter.com/rclz1myf3X
— ZachXBT (@zachxbt) 26 giugno 23 2025
Viene rivelato che Daytwo ama giocare sulle chiamate Discord con gli amici. ZachXBT ha anche rilasciato alcune registrazioni per mostrare il nome utente di Roobet dello scammer 'pawsonhips', dove rivela il suo indirizzo di deposito (0x940970549037634c517deb741b16112b52e0ced1) in una scheda del browser. I dati on-chain hanno collegato il suo indirizzo di deposito Roobet ad almeno altri 30 presunti furti, suggerendo una rete più ampia di vittime.
Il ladro di criptovalute ha scommesso tutto
L'abitudine al gioco d'azzardo di Daytwo è un tema ricorrente nell'indagine. L'investigatore ha evidenziato come i depositi nel casinò si siano ridotti nel tempo mentre perse costantemente denaro. Alla fine, ha finito per rubare porzioni di fondi dai suoi complici. I suoi indirizzi di deposito nel casinò più recenti sono stati anche tracciati on-chain, corroborando ulteriormente la scala dello scam.
Si è aggiunto che lo scammer partecipa regolarmente a chiamate Discord con il gruppo, dove parlano apertamente di riciclaggio di fondi e mostrano spesso il loro viso. La loro identità è ora stata rivelata.
Nel frattempo, Daytwo ha sbandierato pubblicamente i fondi rubati sui social media e presumibilmente ha comprato una Corvette con i proventi dei suoi scam. Ha persino etichettato l'auto con un adesivo che mostrava il suo handle Instagram 'daytw00000', collegando direttamente la sua identità reale alla sua persona online di scam.
In una bizzarra escalation, lo scammer ha anche preso in giro ZachXBT pubblicando una foto di sé stesso che fa il dito medio all'account X (ex Twitter) di Zach. In seguito l'ha impostata come immagine di copertina sulla sua memoria Instagram. L'investigatore on-chain ha notato che, mentre gli scammer di ingegneria sociale spesso cercano di restare nell'ombra, il palese disprezzo di Daytwo per l'anonimato rende questo un caso insolitamente facile per le forze dell'ordine da perseguire.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
