ZachXBT يكشف عن عملية احتيال بقيمة 4 مليون دولار على Coinbase من قبل Daytwo
- كشف ZachXBT عن عملية احتيال بقيمة 4 ملايين دولار على منصة Coinbase قادها كريستيان نيفيس، المعروف بـ "Daytwo".
- تم خداع الضحايا عبر مكالمات دعم وهمية، وتم تحويل الأموال المسروقة إلى كازينوهات وعملات مشفرة مثل مونرو.
- تُظهر الأدلة على السلسلة وصور سيلفي ارتباطًا مباشرًا بين المحتال والسرقات، ومن المرجح أن تكون هناك قضية مع إنفاذ القانون.
كشف المحقق السلائي ZachXBT عن عملية احتيال كبرى بقيمة 4 ملايين دولار هندستها اجتماعياً من قبل Christian Nieves، المعروف أيضاً بأسماء Daytwo وPawsOnHips. يُزعم أن المحتال استهدف مستخدمي Coinbase من خلال انتحال صفة وكلاء دعم العملاء.
ووفقاً لـ ZachXBT، شغل Daytwo مركز اتصال صغير خدع الضحايا في إعداد محافظ Coinbase باستخدام عبارات البذور المتضررة عبر مواقع التصيد الاحتيالي. تم صرف الأموال المسروقة بسرعة إلى كازينوهات أو تحويلها إلى عملات الخصوصية مثل Monero (XMR) لتغطية آثاره. وأضاف أن المحتال اشترى سلعاً فاخرة وخسر معظم الأموال في المقامرة في الكازينوهات.
محفظة المحتال مرتبطة بسرقة 30+
أبلغ ZachXBT أن عامل Daytwo، Paranoia (Justin)، سرق 240 ألف دولار من ضحية مسنة في نوفمبر 2024. يوجد تسجيل خاص للعملية الاحتيالية أثناء حدوثها. عنوان السرقة كان bc1q35tw4f5qrfxrjy2v8g8d3majtujv28audm6yvp و AJU5yh4kDahLak4uq5n4ehJDVs2w2Lbhw9UHoseaBwV7.
تتبع المحقق الأموال المسروقة، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء. تم إيداع جزء في Roobet، وهو كازينو عملات مشفرة عبر الإنترنت حيث كان Daytwo يقامر بشكل متكرر، بينما تم تحويل الباقي إلى XMR.
4/ ذهبتُ لتتبع عملية السرقة ولاحظت أن مبلغ 240 ألف دولار تم تقسيمه على ثلاثة أطراف مختلفة.
تم إيداع جزء في Roobet وتم تحويل الباقي إلى XMR. pic.twitter.com/rclz1myf3X
— ZachXBT (@zachxbt) يونيو 23، 2025
يكشف التحقيق أن Daytwo يحب المقامرة في مكالمات Discord مع الأصدقاء. ZachXBT كما تم تسريب تسجيلات تُظهر اسم المستخدم على Roobet للمحتال 'pawsonhips'، حيث كان يكشف عنوان الإيداع الخاص به (0x940970549037634c517deb741b16112b52e0ced1) في علامة تبويب المتصفح. ربطت بيانات البلوكشين عنوان إيداع Roobet الخاص به بما لا يقل عن 30 حالة سرقة، مما يشير إلى شبكة أوسع من الضحايا.
سارق العملات المشفرة راهن بكل شيء
تعد عادة Daytwo في المقامرة سمة متكررة في التحقيق. سلط المحققون الضوء على كيفية تقلص إيداعاته في الكازينو بمرور الوقت حيث خسر المال باستمرار. في النهاية، لجأ إلى سرقة أجزاء من أموال شركائه. تم أيضًا تتبع عناوين إيداع الكازينو الأخيرة الخاصة به على البلوكشين، مما يدعم بشكل أكبر حجم الاحتيال.
وأضافت أن المحتال يذهب بانتظام إلى مكالمات Discord مع المجموعة حيث يتحدثون بصراحة عن غسل الأموال ويظهرون وجوههم بانتظام. تم الآن الكشف عن هويته.
في غضون ذلك، كان Daytwo يفتخر علناً بالأموال المسروقة على وسائل التواصل الاجتماعي و وفقاً للتقارير اشترى سيارة Corvette باستخدام عائدات عمليات الاحتيال الخاصة به. بل قام بتزيين السيارة بملصق يعرض اسم حسابه على إنستغرام 'daytw00000'، مما يربط مباشرة بين هويته الحقيقية وشخصيته الاحتيالية عبر الإنترنت.
في تصعيد غريب، قام المحتال أيضاً بمضايقة ZachXBT بنشر صورة له وهو يرفع إصبعه الأوسط نحو حساب Zach على X (تويتر سابقاً). ثم جعلها صورة غلاف في ذاكرة إنستغرام الخاصة به. لاحظ المحقق على البلوكشين أن محتالي الهندسة الاجتماعية غالباً ما يحاولون البقاء في الظل، لكن تجاهل Daytwo الصارخ للخصوصية يجعل هذه قضية سهلة بشكل غير عادي لملاحقتها من قبل إنفاذ القانون.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
