영국, 가짜 경찰 암호화폐 조직 구속…규제당국, 디지털 자산 규제 강화

경찰관을 사칭하여 400만 파운드 상당의 암호화폐를 훔친 혐의로 세 명이 이번 주 런던에서 유죄 판결을 받았습니다. 이는 영국이 암호화폐 규제에 더욱 엄격한 접근 방식을 취하고 있음을 시사합니다.

이번 판결은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 디지털 자산 부문에서 수십억 달러 규모의 불법 자금이 유통되고 있다고 경고한 직후, 그리고 파이낸셜 타임스가 런던 경찰청(Met)이 암호화폐를 조직 범죄에서 "고질적인 역할"을 하는 것으로 간주하고 있다는 사실을 보도한 직후에 발표되었습니다

규제 완화를 지속적으로 주장하는 업계 입장에서 이번 판결의 시점은 간과할 수 없습니다. 영국 규제 당국과 법 집행 기관은 이러한 유형의 사례를 근거로 더욱 엄격한 등록 요건을 부과하고, 블록체인 상의 거래 trac권한을 확대하며, 거래소와의 협력을 강화해 왔습니다.

런던 경찰청의 메시지는 당국이 암호화폐 범죄 수사에서 더 나은 진전을 이루고 있으며, 이러한 자신감이 더 엄격한 규제로 이어질 수 있다는 것입니다.

사기꾼들은 기술이 아니라 신뢰를 악용했습니다

앤서니 이켄웨(29세), 케빈 은와마(25세), 함자 바시르(23세) 등 세 명은 런던 경찰청 암호화폐 전담팀. 경찰청은 이들이 암호화폐 보유자들에게 전화를 걸어 암호화폐 자산이 경찰이 관리하는 계좌로 이체하지 않으면 위험에 처할 것이라고 속였다고 밝혔습니다.

더 내셔널(The National)에 따르면, 피해자 8명은 계좌 정보를 공개하거나 직접 디지털 화폐를 송금하여 400만 파운드(약 540만 달러) 이상의 손실을 입었습니다.

해킹 기술을 이용해 지갑에 접근하는 대신, 이 그룹은 교묘한 속임수를 썼습니다. 관계자들은 이들이 가짜 경찰 웹사이트를 만들어 피해자들이 돈을 이체하기 전에 발신자의 신원을 "확인"하도록 유도했다고 밝혔습니다. 암호화폐가 피해자들의 지갑에 들어가면 복잡한 자금 세탁 과정을 거쳐 상당 부분 일상적인 쇼핑에 사용되는 선불 결제 카드로 바뀌었습니다.

이번dent 암호화폐 관련 사기 수법의 전반적인 변화를 보여줍니다. 사기꾼들은 블록체인 보안을 해킹하는 대신, 정부 웹사이트를 사칭한 사기, 전화 사기, 기타 기만적인 수단을 통해 사람들의 순진함을 이용하는 데 집중하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 변화는 규제 당국이 암호화폐 거래소 및 기타 암호화폐 입출금 경로, 즉 디지털 자산이 기존 금융 시스템과 교차하는 지점에 대한 규제에 노력을 집중하는 이유를 설명해 줍니다.

블록체인 추적을 통해 네트워크가 드러났습니다

이 사건에 대한 조사는 피해자들이 2025년 1월 당국에 사기 사실을 신고하면서 시작되었습니다. 수사관들은 블록체인 거래 내역과 거래소 정보, 이메일 및 기타 연락 기록, 은행 거래 기록, 인터넷 서비스 제공업체 로그 등을 수집했고, 이를 통해 처음에는 서로 다른 사기 사건으로 여겨졌던 여러 사건들을 공통된 가명, 전화번호, 웹사이트, 암호화폐 지갑 등을 이용해 연결시킬 수 있었습니다.

런던 경찰청 암호화폐 팀의 제프 도노휴 형사반장에 따르면, 경찰관들은 "다양한 수사 기법을 결합하여 수백만 파운드의 자금 흐름을 꼼꼼하게 trac하고, 중요한 범죄 네트워크를 해체했다"고 합니다

수사관들의 눈길을 끈 또 다른 요인은 용의자들의 사치스러운 생활 방식이었습니다. 피의자 중 한 명은 자신의 연간 수입이 겨우 444파운드(약 7만 5천 원)라고 주장했지만, 실제로는 암호화폐로 약 6만 파운드(약 9천 6백만 원) 상당의 차량을 구입하고, 두바이의 안전 금고에 약 50만 파운드(약 8억 4천만 원)의 cash 보관했으며, 태국, 일본, 파리, 미코노스, 몰디브, 세이셸 등 세계 곳곳을 여행했습니다. 수사관들은 이들이 해러즈, 에르메스, 루이비통 같은 명품 매장을 자주 드나들며 롤렉스 시계를 비롯한 2만 6천 파운드(약 4천 6백만 원)가 넘는 명품을 구매한 사실도 밝혀냈습니다.

2025년 11월 20일, 영국 전역의 법 집행 기관은 동시다발적인 작전을 휴대전화, 암호화폐, 그리고 여러 명품을 압수했습니다. 그 이후 경찰은 사기 행위와 관련된 것으로 추정되는 100만 파운드(약 17억 원) 이상을 압수했습니다.

이켄웨와 은와마는 지난 4월 유죄를 인정했습니다. 바시르는 자신은 가담하지 않았다고 주장했으나, 재판 8일째 되는 날 자신의 연루 사실을 시인했습니다. 런던 경찰청에 따르면, 이켄웨와 은와마는 사기 공모 혐의로 6년형을 선고받았고, 자금 세탁 혐의에 대해서는 병합형을 선고받았습니다. 내셔널지에 따르면, 이켄웨와 은와마의 형량을 합치면 각각 최소 11년형에 달할 것으로 예상됩니다. 바시르는 사기 공모 및 자금 세탁 혐의로 더 짧은 형량을 선고받았습니다.

법 집행 강화는 더욱 엄격한 규정의 필요성을 뒷받침합니다

당국에 따르면 이러한 유형의 조사는 trac효과적이며 금융 범죄와의 전쟁에 더욱 활용되어야 함을 보여줍니다. 2025년에는 런던 경찰청과 금융감독청(FCA)의 협력으로 합동 작전을 통해 암호화폐 ATM 7대를 제거했습니다 .

당시 금융감독청(FCA) 집행국장인 테레즈 챔버스는 "현재 영국에는 합법적으로 운영되는 암호화폐 ATM이 없다"고 밝히며, 영국이 2021년 자금세탁방지법에 따라 엄격한 등록 규정을 시행하고 있다고 강조했습니다.

당국은 불법 활동의 규모에 대해서도 주목하고 있습니다. TRM Labs는 2025년 불법 암호화폐 거래 규모가 1,580억 달러에 달할 것으로 추산했는데, 이는 전년 대비 145% 증가한 수치입니다. Chainalysis는 2024년 불법 거래 규모를 409억 달러로 추산했으며, 2025년에는 이 금액이 510억 달러 이상으로 증가할 것으로 예측했습니다.

체이나리시스(Chainalysis)와 TRM 랩스(TRM Labs) 같은 회사들이 개발한 블록체인 분석 도구를 통해 수사관들은 자금 흐름을 추적하고 디지털 증거를 실제 용의자와 연결할 수 있었습니다.

도노휴는 "경찰 업무도 기술과 함께 발전하고 있다"며 "우리는 고가 자산을 trac하고 압수할 수 있는 역량을 갖추고 있다"고 말했다

런던 경찰청에 따르면, 그들은 동일한 공모에 연루된 사람들을 찾고 도난당한 자산을 더 많이 회수하기 위해 영국 및 해외의 다른 기관들과 계속 협력하고 있습니다.