미국 재무부 보고서, NFT 시장의 사기 및 불법 행위 적발

미국 재무부는 NFT(비자금조달기술)에 대한 첫 번째 위험 평가 보고서를 발표하며, NFT가 사기 및 불법 행위와 연관될 가능성이 매우 높다고 밝혔습니다. 29페이지 분량의 이 보고서는 NFT가 테러 자금 조달과 직접적인 연관은 없지만, 자금 세탁 수단으로 악용될 가능성이 있다고 지적했습니다.

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수요일에 발표된 평가 보고서 에 따르면, 불법 행위자들은 자금 세탁을 위해 NFT를 이용하고 있으며, 때로는 불법 수익의 출처를 숨기기 위해 다른 수법과 함께 사용하기도 합니다. 또한, 보고서는 구매자와 판매자의 익명성으로 인해 NFT 시장에서 절도 및 오용이 빈번하게 발생하며, trac. 도난당한 NFT나 불법적인 경로로 취득한 NFT를 하기 어렵다고 지적했습니다

재무부는 다음과 같이 말했습니다

"평가 결과, NFT는 사기 및 불법 행위에 악용될 가능성이 매우 높으며 절도의 위험에 노출되어 있는 것으로 나타났습니다. 보고서는 불법 행위자들이 NFT를 이용하여 범죄 수익금을 세탁할 수 있으며, 종종 다른 수법과 결합하여 범죄 수익금의 불법적인 출처를 은폐한다고 판단했습니다."

재무부, NFT 시장의 자금 세탁 및 사기 실태 공개

재무부는 대부분의 자금 세탁과 테러 자금 조달이 법정화폐를 통해 이루어진다고 지적했습니다. 그러나 재무부는 NFT 시장에서의 사기 및 자금 세탁을 포함한 여러 문제점을 제기했습니다. 범죄자들은 ​​탈취한 NFT를 시장에서 빠르게 판매하거나 교환하여dent노출을 피하고 실제 소유자의dent을 숨길 수 있습니다. 또 다른 문제점은 많은 NFT 플랫폼이 고객 정보 입력을 요구하지 않아 자금 세탁 발생 시 trac이 어렵다는 점입니다.

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보고서는 또한 NFT 시장에서 발생하는 사기 및 부정행위의 위험성, 특히 "러그 풀(rug pull)"이나 허위 판매와 같은 사례에 대해서도 논의했습니다. 더 나아가, 특히 범죄자가 NFT에 부여된 권리를 사칭하여 작품의 가치를 높이는 불법 복제 문제도 제기되었습니다.

재무부, NFT 마켓플레이스 규제안 권고

재무부는 관련 당국이 NFT에 대한 구체적인 규칙을 마련하여 NFT 시장의 규정 준수 요건을 명확히 할 것을 제안했습니다. 여기에는 기존 법률이 NFT 및 이러한 자산의 거래 플랫폼을 어떻게 규제하는지에 대한 세부 사항을 포함하여 디지털 자산에 초점을 맞춘 회람, 공지 및 지침을 발표하는 것이 포함될 수 있습니다.

또한 보고서는 민간 부문에 적극적으로 접근하여 관련 당사자들이 규제 요건을 인지하도록 함으로써 규정을 준수하는 NFT 플랫폼의 성장을 촉진할 것을 권고했습니다. 이번 평가는 NFT 시장의 재정적 측면을 분석하고, NFT 마켓플레이스에서 자금 세탁 및 제재 위반을 방지하기 위한 조치가 미흡하다는 문제를 지적했습니다.

미국 정부, 불법자금 조달

더욱이 미국 정부는 수년간 암호화폐 시장에서의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 문제를 연구해 왔습니다. 자금 세탁 및 불법 자금 조달 방지는 미국 의원들의 주요 관심사였으며, 하원과 상원의 민주당과 공화당 의원들은 이 문제에 대한 조항과 법안을 논의해 왔습니다.

지난 3월, 연구 에서도 별도의 저작권 및 상표권 침해 관련 법률이 필요하지 않다고 결론지었습니다. 반면, 재무부의 최근 평가는 NFT 시장의 금전적 위험성에 더욱 직접적으로 초점을 맞추고 있습니다.

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