Ethereum (ETH)의 프라이빗 멤풀은 선행매매 이점에 대한 우려를 불러일으킵니다

Ethereum (ETH) 블록의 상당 부분이 특정 거래를 담기 위해 특별히 생성됩니다. 프라이빗 멤풀과 블록 빌더의 등장으로 선행매매의 이점과 탈중앙화 거래의 공정성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 

Ethereum (ETH)은 특정 거래만 선별하여 생성하는 맞춤형 블록의 비중이 점점 커지고 있습니다. 이러한 거래 재배열 방식은 여러 네트워크, 특히 Solana데이터가 있습니다 Bitcoin 유사한 형태의 선행매매가 발생하고 있다는 Bitcoin​​기반 토큰의 등장으로 선행매매 또는 거래 차단을 위한 도구들이 생겨났고, 이는 결국 프라이빗 멤풀(private mempool).

Ethereum 프라이빗 멤풀 트렌드는 2024년 강세장과 탈중앙화 거래의 복귀와 함께 가속화되었습니다. 샌드위치 공격은 탈중앙화 거래소(DEX) 거래가 비교적 초기 단계였던 2021년에 정점을 찍었습니다. 이제는 올바른 거래 순서를 보장하고 손실을 방지하는 도구들이 더욱 많아졌습니다.

지난 6개월 동안 프라이빗 멤풀을 통한 Ethereum 온체인 거래량이 급격히 증가하여 현재 30%를 넘어섰습니다.

2023년 1월에는 5%였고, 2023년 12월에는 15%였습니다.

mempool-dumpster의 데이터: https://t.co/vThj56cngc
님께 감사드립니다 @William33203632 이 트렌드를 알려준 pic.twitter.com/Hg5BF6HCXK

— 단닝(@sui414) 2024년 7월 3일

이러한 멤풀에 대한 일반적인 설명은 수수료 절감을 위한 최적화 및 도구라는 것입니다. 7월 초에는 소위 프라이빗 트랜잭션, 즉 비공개로 선택된 블록이 전체 Ethereum 트래픽의 최대 30%를 차지했습니다. 

일부 앱에서는 트랜잭션을 직접 선별하는 것이 중요할 수 있지만, 이는 퍼블릭 블록체인의 기본 개념을 훼손합니다. 또한 Ethereum의 가스 경제는 우선순위 수수료에 기반한 자유 경쟁에 의존합니다. 이번 사례의 원인은 탈중앙화 거래소(DEX)와혼잡을 방지하기 위한 스마트 트랜잭션이라는 새로운 기술일 수 있습니다. 

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개인 멤풀과 블록 빌더의 존재는 기존의 자유로운 네트워크가 신뢰할 수 있는 중앙 집중식 주체에 의존해야 한다는 우려를 낳고 있습니다. 블록 빌더는 공격을 방지하고 가스 비용을 최적화하기 위해 트랜잭션 순서를 정하는 특별한 주체입니다. 

Ethereum 사용자들이 프라이빗 멤풀을 찾는 이유는 무엇일까요?

긍정적인 측면에서 보면, 거래를 블록으로 묶는 기능은 거래와는 무관한 트래픽이 많은 앱에는 유용할 수 있습니다. 

비공개 거래의 또 다른 이점은 MEV 공격과 거래 선행매매를 방지하는 방법이 될 수 있다는 점입니다. 비공개로 구성된 블록에서의 거래는 봇의 감시를 피할 수 있어 DEX 거래 선행매매 문제를 해결할 수 있습니다.

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Ethereum Solana달리 대기 중인 트랜잭션이 저장된 공개적으로 확인 가능한 멤풀을 여전히 보유하고 있습니다. 과거에는 특정 목적(예: 유명 ICO 또는 NFT 발행)을 위해 일부 채굴자 또는 멤풀만 자체 트랜잭션을 멤풀에 투입할 수 있었습니다. 

일부 경우, 채굴자들은 이더리움 자금 세탁과 토큰 출처 은폐를 위해 자신에게 매우 높은 수수료를 지급하기도 했습니다. 하지만 지난 몇 년 동안 이러한 선택적 거래가 일반적인 관행으로 자리 잡기 시작했습니다. 

일부 블록 제작 플랫폼은 샌드위치 봇으로부터 사용자 거래를 보호하는 기능을 특별히 광고합니다. 

Ethereum 네트워크에서 프라이빗 멤풀(프라이빗 트랜잭션) 사용을 권장하는 이유는 무엇인가요?

왜냐하면 우리에게는 샌드위치 만드는 재러드가 있기 때문입니다.

이제 그는 샌드위치에서 나온 토큰, 적어도 일부를 가지고 있으며, 누군가 공개 멤풀을 통해 판매하고 공격의 여지를 남기면 제러드는… pic.twitter.com/0CZjLDiSO9

— 슬라이스 (@77Slice) 2024년 7월 10일

CoWSwap과 UniswapX와 같은 다른 프라이빗 풀 또는 블록 빌더는 DEX 스왑 결제 개선에 기여할 수 있습니다. 2024년 가장 활발한 DEX로 부상한 Uniswap의 위상 또한 프라이빗 멤풀 트렌드를 촉진하고 있습니다. DEX 거래의 공정성을 높이고 MEV 공격에 대한 취약성을 줄이는 것 또한 프라이빗 풀 및 블록 빌더의 사용을 증가시키는 요인입니다.

지난 몇 년간 프라이빗 멤풀은 거래량의 5~10%에서 현재 30% 이상으로 점차 확대되었습니다. 2024년 초부터는 MetaMask를 통해 거래 최적화 기능도 이용할 수 있게 되었습니다. 

거래 라우팅은 특별히 생성된 블록에 전송을 포함시키는 또 다른 방법입니다. 연구원들은 대부분의 비공개 거래가 유니스왑, Aave, 밸런서를 포함한 DeFi 및 DEX 프로토콜을 대상으로 한다는 점에 주목했습니다.

블록 건설업체들은 주문 흐름을 확보하기 위해 경쟁합니다

지난 몇 달 동안 개인 멤풀의 확산으로 블록 빌더들 간의 경쟁이 심화되었습니다. 봇을 제외하면 개인 DEX 거래 주문의 비중은 개인 멤풀에 더욱dent 하게 됩니다. 

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개인 메모리풀 사용량 증가로 블록 빌더들 사이에서 확실한 승자가 나타났습니다. Beaverbuild가 선택적 블록의 41.3%를 생성하며 선두를 달리고 있으며, Titan과 Rsync Builder가 각각 42%를 차지하고 있습니다.

블록 빌더는 일반 거래 봇에도 서비스를 제공하면서도 MEV 봇의 감시를 피합니다. 또한 개인 거래자와 달리 봇은 여러 빌더로 트래픽을 분산시키기도 합니다. 앱마다 블록 빌더 간에 트래픽을 분배하는 방식도 다릅니다. 

Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고