플로리다주, 암호화폐 사기 피해자에게 사상 최대 규모인 71만 달러 환수… 보기 드문 사례

암호화폐 사기 피해자들은 거의 돈을 되찾지 못합니다. 하지만 드물게 피해자들이 손해를 완전히 회복하는 사례도 있는데, 플로리다 주 잭슨빌에서 발생한 이 사건이 바로 그런 경우입니다. 한 남성이 71만 달러를 돌려받았는데, 이는 플로리다 주 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 사기 피해 배상금입니다. 관계자들은 도난당한 디지털 자금도 trac하여 회수할 수 있는 경우가 있다고 밝혔습니다.

플로리다 주 법무장관 제임스 우트마이어는 7월 16일 목요일에 이 환급 소식을 발표했습니다. 그는 이 환급액이 자신의 사무실 사이버 사기 단속 부서에서 처리한 단일 환급액 중 가장 큰 규모라고 밝혔습니다

피해자는 어떻게 사기에 휘말리게 되었나요?

관계자들에 따르면, 피해자는 자신도 모르게 가짜 제품 리뷰를 이용한 재택근무 사기에 연루되었다고 합니다. 

그는 자신이 리뷰해야 할 제품의 가치에 상응하는 암호화폐를 입금하라는 지시를 받았으며, 제품이 판매되면 수수료와 함께 전액 환불 및 수익을 받을 수 있다는 약속을 받았습니다.

사기범들은 상품 규모가 커질수록 예치금을 계속 늘렸습니다. 피해자로부터 최대한 많은 돈을 갈취한 후, 연락을 끊고 추가 수수료를 지불하지 않으면 잔액이 "블록체인에 묶여 있다"고 협박했습니다.

잭슨빌 보안관 사무소 수사관들은 도난당한 예금이 여러 건의 사기 사건에서 모인 자금을 보관하는 데 사용된 대규모 통합 지갑으로 흘러들어간 것을 trac할 수 있었습니다. 

검찰은 민사 몰수 절차를 진행했습니다. 사기범들은 이의를 제기하지 않았고, 이에 법원은 궐석 판결을 내려 회수된 금액을 피해자에게 반환하도록 했습니다.

"기록 경신보다는 사기 예방에 더 중점을 두었지만, 정의를 실현하고 피해자에게 정당한 보상을 제공할 수 있게 되어 자랑스럽습니다."라고 우트마이어는 밝혔습니다. 그는 잭슨빌 보안관 사무소와 존 폴 주 검찰청 차장검사의 노고를 치하하며, 해당 자금은 그가 "국제 범죄 조직"이라고 묘사한 세력으로부터 회수되었다고 말했습니다. 

잭슨빌 보안관 TK 워터스는 보도자료를 통해 "70만 달러 이상을 회수하여 피해자에게 돌려준 것은 매우 훌륭한 성과"라며 사기범들을 처벌하기 위해 노력한 우트마이어 팀에게 감사를 표했다.

회복이 예외적인 경우이지 일반적인 경우가 아닌 이유

71만 달러라는 거액의 환불 사례 하나가 화제가 되는 이유는 암호화폐 사기 피해액의 대부분이 회수되지 않기 때문입니다. 많은 암호화폐 사기 수사는 유죄 판결로 끝나지만, 피해자들은 빈손으로 남거나 도난당한 금액보다 훨씬 적은 돈만 돌려받는 경우가 많습니다.

한 예로 원코인(OneCoin) 사건을 들 수 있는데, 법무부는 이 사기 행각으로 약 350만 명이 40억 달러 이상을 사기당한 지 수년이 지난 후에야 4천만 달러 이상의 몰수 자산을 사용하여 최근에야 보상 절차를 시작했습니다.

애리조나 주 법무장관실은 2024년 한 해에만 주민들이 암호화폐 ATM 사기로 1억 7700만 달러 이상을 잃었다고 밝혔습니다dent하지만 이에 따라 애리조나 주는 비트코인 ​​ATM 사기 피해자들에게 30일이라는 짧은 기간 내에 환불을 요청할 수 있도록 하는 법을 통과시켰습니다 Bitcoin들은 느린 처리 ​​과정 끝에 겨우 일부 금액만 돌려받고 있다고 호소하고 있습니다. .

앞서 언급한 사례들을 고려할 때, 잭슨빌 사건은 한 줄기 희망이 됩니다. 우트마이어는 이 사건을 계기로 재택근무 사기에 대한 경고를 거듭 강조했는데, 그는 이러한 사기가 가장 취약한 사람들을 표적으로 삼는 경향이 있다고 말했습니다. 

법무장관실은 신원 조회나 장비 비용에 대한 선불 청구, 업무의 일환으로 상품권이나 암호화폐 구매를 요구하는 행위, 문자 메시지를 통한 원치 않는 구직 제안, 문자 메시지로만 진행되는 면접 등을 사람들이 주의해야 할 위험 신호로 꼽았습니다. 

해당 사무실은 온라인 일자리를 고려하는 모든 사람에게 돈을 보내기 전에 회사가 실제로 존재하는지 확인하기 위해 직접 연락할 것을 권고했습니다.