La Floride restitue la somme record de 710 000 $ à une victime d'escroquerie aux cryptomonnaies, un cas rare de récupération

Les victimes de fraudes aux cryptomonnaies ne revoient presque jamais leur argent. Cependant, il existe de rares cas où elles sont intégralement remboursées, comme celui de Jacksonville, où un Floridien a récupéré 710 000 dollars, le plus important remboursement jamais accordé dans cet État pour une fraude aux cryptomonnaies. Les autorités expliquent que les fonds numériques volés peuvent parfois être tracet récupérés.

Le remboursement a été annoncé jeudi 16 juillet par le procureur général de Floride, James Uthmeier. Il l'a qualifié de plus important remboursement jamais effectué par l'unité de lutte contre la cyberfraude de son bureau.

Comment la victime est-elle tombée dans le piège ?

Selon les autorités, la victime s'est retrouvée, sans le savoir, dans un système de travail à domicile basé sur de faux avis clients. 

On lui a demandé de déposer des cryptomonnaies d'une valeur équivalente à celle des articles qu'il était censé évaluer, avec la promesse de commissions et d'un remboursement intégral plus un bénéfice une fois les produits vendus.

Les escrocs à l'origine de cette arnaque augmentaient sans cesse le montant du dépôt à mesure que les produits devenaient plus importants. Une fois la victime entièrement soutirée, ils ont coupé tout contact et lui ont expliqué que le solde était « bloqué dans la blockchain » tant qu'il n'aurait pas payé des frais supplémentaires.

Les enquêteurs du bureau du shérif de Jacksonville ont pu tracles dépôts volés jusqu'à un portefeuille de consolidation plus important, qui servait à détenir des fonds provenant de plusieurs fraudes différentes. 

Le parquet a alors engagé une procédure de confiscation civile. Les escrocs ayant refusé de contester, le tribunal a prononcé un jugement par défaut, ordonnant le remboursement de la somme recouvrée à la victime.

« Plutôt que de battre des records, nous privilégions la prévention de la fraude, mais nous sommes fiers de rendre justice et d'indemniser pleinement cette victime », a déclaré Uthmeier. Il a salué le travail du bureau du shérif de Jacksonville et du procureur adjoint principal de l'État, John Paul, et a précisé que les fonds avaient été récupérés auprès de ce qu'il a qualifié de criminels transnationaux. 

Le shérif de Jacksonville, TK Waters, a déclaré : « Récupérer plus de 700 000 $ et les restituer à la victime est un résultat exceptionnel », a-t-il affirmé dans le communiqué, remerciant l’équipe d’Uthmeier pour son travail qui a permis de traduire les fraudeurs en justice.

Pourquoi la guérison est l'exception et non la règle

Si un remboursement de 710 000 $ fait la une des journaux, c’est parce que la plupart des sommes détournées lors de fraudes aux cryptomonnaies ne sont jamais récupérées. De nombreuses enquêtes se soldent par une condamnation, tandis que les victimes se retrouvent les mains vides ou avec une somme bien inférieure à celle qui leur a été volée.

L'affaire OneCoin en est un exemple : le ministère de la Justice n'a ouvert que récemment une procédure d'indemnisation utilisant plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués, des années après que le système a escroqué environ 3,5 millions de personnes pour un montant de plus de 4 milliards de dollars.

En Arizona, le bureau du procureur général a déclaré que les résidentsdentperdu plus de 177 millions de dollars à cause d'escroqueries aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies rien qu'en 2024. Face à cette situation, l'État a adopté une loi accordant Bitcoinun délai de 30 jours pour demander un remboursement. Malgré cela, les victimes affirment ne récupérer qu'une partie de leur argent, et ce, au terme d'une procédure très lente.

Au vu des cas précédents, l'affaire de Jacksonville apparaît comme une lueur d'espoir. Uthmeier s'en est servi pour réitérer ses mises en garde contre les arnaques liées au télétravail, qui, selon lui, ciblent généralement les plus vulnérables. 

Le bureau du procureur général a dressé une liste des signaux d'alarme auxquels il faut être attentif : les frais initiaux pour les vérifications d'antécédents ou l'équipement, les demandes d'achat de cartes-cadeaux ou de cryptomonnaies dans le cadre d'un emploi, les offres d'emploi non sollicitées par SMS et les entretiens menés uniquement par SMS. 

Le bureau a conseillé à toute personne envisageant un emploi en ligne de contacter directement l'entreprise pour confirmer sa légitimité avant d'envoyer de l'argent.