덴마크, 영국 세금 사기 소송 패소로 4억 파운드 손실 직면

덴마크는 영국에서 진행된 대규모 세금 사기 소송에서 패소한 후 영국 역사상 가장 무거운 법적 처벌 중 하나에 직면해 있습니다. 덴마크 세무 당국은 약 4억 파운드(약 6,500억 원)에 달하는 금액에 대한 책임을 져야 합니다

보고서에 따르면 해당 국가의 세무 당국이 실패로 끝난 "cum-ex" 소송으로 인해 발생한 대부분의 법적 비용에 대한 책임이 있다고 지적되었습니다. 

4억 파운드에 달하는 법적 비용에는 2024년 덴마크 법원에서 탈세 혐의로 유죄 판결을 받고 12년형을 선고받은 영국 헤지펀드 트레이더 산제이 샤와 그와 연관된 기업들(이 사건에서 "샤 피고인"으로 알려짐)과 관련된 수천만 파운드의 비용이 포함됩니다. 

덴마크, 런던에서 중요한 탈세 사건 패소 후 곤경에 처해

덴마크 세무 당국은 이번 법원 판결에 항소할 의사를 공개적으로 밝혔습니다. 세무 당국에 따르면 항소가 받아들여질 경우 소송 비용을 환급받을 수 있다고 합니다. 그러나 소식통에 따르면 항소법원은 아직 항소를 심리할지 여부를 결정하지 않았습니다.

이번 소송고등법원은 지난달 덴마크 세무당국이 샤와 그의 영국 소재 헤지펀드인 솔로 캐피털이 배당금 세금 환급 제도를 통해 약 14억 파운드(약 25억 원)의 세금을 탈루했다는 주장을 입증하지 못했다고 판결했습니다. 

'쿰엑스' 스캔들은 여러 유럽 국가에 영향을 미쳤으며, 정부들은 애초에 납부되지도 않았던 수십억 유로의 배당세 환급에 속아 넘어간 것으로 알려졌습니다. 이러한 국가에는 덴마크, 독일, 이탈리아, 프랑스가.

영국 법원은 이 런던 사건이 역사상 가장 복잡하고 가치 있는 사건 중 하나임을 인정했습니다. 이를 뒷받침하는 근거로, 4월에 마무리된 본 재판에는 26명의 변호사가 참여했고 138일 동안 진행되었다는 점이 강조되었습니다. 특히, 최종 변론서의 분량만 해도 약 5,350페이지에 달했습니다. 

한편, 해당 기관은 샤와 그의 헤지펀드 주요 임원들이 "쿰엑스(cum-ex)" 거래를 통해 투자자들을 속여 대금을 지급하도록 유도했다고 주장했습니다. 그러나 앤드류 베이커 판사는 샤와 같은 일부 피고인들이 여러 가지 방식으로 비윤리적인 행위를 저질렀지만, 당국이 궁극적으로 혐의를 입증하지 못했다고 인정했습니다. 

이번 "컴엑스(cum-ex)" 소송을 담당한 판사는 여러 요소를 고려한 후, 덴마크 당국이 배당세 환급 청구 심사 및 처리 과정에서 매우 허술한 방식, 거의 전무한 수준의 방식을 사용했다고 지적했습니다.

법원 문서에 따르면, 당국은 피고인들의 소송 비용 중 상당 부분을 부담하라는 지시를 받았으며, 이에 대한 철저한 분석이 진행될 예정입니다.

야스 베인스는 덴마크에서 벌어진 오랜 법정 공방이 자신의 삶에 큰 영향을 미쳤다고 말합니다 

사건 진행 상황과 관련하여, 사정에 정통한 소식통에 따르면 "샤 피고인들"은 2023년 9월 1일부터 2025년 4월 30일까지 발생한 비용의 85%를 환급받을 자격이 있다고 합니다. 또한, 법원 문서에 따르면 이 기간 외에 발생한 비용은 전액 환불받을 수 있다고 명시되어 있습니다.

기자들이 샤를 대리하는 법률회사 미비앤코(Meaby & Co.)의 대변인에게 논평을 요청했을 때, 대변인은 답변을 거부했습니다.

한편, 소송 비용을 환급받을 수 있는 다른 피고인 중에는 솔로의 전 법무 책임자였던 재스 베인스도 있습니다. 베인스는 당국이 제기한 혐의를 부인했습니다. 그는 법원이 자신에게 유리한 판결을 내리고 책임이 없다고 했을 때 안도감을 느꼈다고 말했습니다. 길었던 법정 공방을 되돌아보며 그는 그것이 자신의 삶에 미친 영향에 대해 불만을 표했습니다. 

베인스 씨는 이번 사건에 소요된 비용이 관료들이 잘못된 법적 조치를 추구하도록 내버려 두면 얼마나 큰 피해가 발생할 수 있는지를 보여준다고 말했습니다. 그는 또한 당국의 의사 결정 과정에 상업적 논리나 공정성이 전혀 없었다고 지적했습니다.

지난달 열린 심리에서 판사는 "제가 받은 자료에 따르면… 이 사건에서 양측의 총 예상 비용은 약 4억 파운드에 달하는 것으로 보입니다."라고 밝혔습니다. 당시 덴마크 세무 당국은 왕실 변호사(KC) 3명을 포함한 13명의 변호사와 핀센트 메이슨 로펌 소속 변호사들을 통해 소송을 진행했습니다.