- 불가리아 검찰총장 측 대변인은 넥소에 대한 수사가 정치적 동기에서 비롯됐다는 주장을 반박했습니다.
- 1월 12일, 검찰, 수사관, 외국 정보기관 요원으로 구성된 조사팀이 소피아에 있는 해당 회사 사무실을 시찰했습니다.
- 회사 측은 갑작스러운 경찰의 개입으로 발생한 손해에 대해 소송을 제기할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.
현지 소식통에 따르면, 불가리아 검찰총장 대변인 시이카 밀레바는 반박했습니다 . 이러한 발언은 넥소의 정치 자금 기부와 관련된 조사라는 주장에 대한 반응으로 나왔습니다.
밀레바에 따르면,
"검찰이 누군가의 재정적 이익에 영향을 미칠 수 있는 수사를 시작하면, 그 기관을 공격하는 것이 마치 국민적인 스포츠처럼 되어버렸습니다."
해당 회사 사무실을 시찰 . 이번 작전은 대규모 자금 세탁 네트워크와 러시아에 대한 국제 제재 위반 혐의에 초점을 맞췄습니다.
넥소는 법적 조치를 취하겠다고 위협하며 관련 의혹을 제기했습니다
넥소 사무실 압수수색 후 48시간도 채 안 되어 4명이 자금세탁, 탈세, 컴퓨터 사기, 무허가 금융거래 혐의로 기소 되었습니다. 이 중 2명은 총 55만 달러의 보석금을 내고 석방되었습니다
나머지 두 명은 국제 수배범으로 등재되어 있으며 불가리아에서 trac이 묘연한 상태입니다. 이들이 해당 암호화폐 회사와 어떤 연관이 있었는지는 불분명합니다.
밀레바에 따르면 넥소의 거래액은 5년간 총 940억 달러에 달했다. 대변인은 당국이 2018년 초부터 여러 국가에서 활동해 온 조직범죄 집단을 조사해 왔다고 밝혔다.
넥소는 트위터를 통해 경찰의 급습에 대한 불만을 표명하고, 소송을 제기 . 넥소는 정부의 전략을 "일단 차고 나중에 질문하는" 방식이라고 비판했습니다.
회사 측은 수사관들이 몇 시간 동안 수색 영장을 제시하지 않았고, 조사관들이 넥소 직원들에게 자신들을 소개하지도 않았다고 주장합니다.
넥소(Nexo)가 운영하는 투자 플랫폼에서 사용자는 암호화폐를 담보로 투자하거나 대출을 받을 수 있습니다. 넥소는 불가리아에 사무소를 두고 있지만, 규제 문제 가능성 때문에 불가리아 거주자에게는 서비스를 제공하지 않습니다. 2018년에 설립된 이 회사는 스위스, 불가리아, 영국에 지사를 두고 있습니다.
넥소는 미국 당국과의 투명한 규제 협력 부족을 이유로 2022년 12월 미국 내 사업 활동을 단계적으로 철수하겠다고 발표했습니다.
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에드워드 호플레인
에드워드 호플레인은 공인 콘텐츠 전문가이자 비즈니스 개발자입니다. 그는 블록체인, 암호화폐/NFT, 웹3, 메타버스, 인공지능, UI/UX 등과 같은 신흥 기술에 대한 글쓰기를 enj. 블록체인 분야에서의 풍부한 경험을 바탕으로 복잡한 웹3 주제를 이해하기 쉬운 블로그 게시물로 풀어내는 데 능숙합니다.
