- 인도 카르나타카 주의 CID 경찰은 인도의 암호화폐 사기 증가에 기여한 규제 부재를 강조하는 보고서를 발표했습니다.
- 보고서는 범죄자들이 다양한 은행 계좌를 통해 돈을 세탁하고 계층화하기 위해 머플러(mules)를 사용해 왔다고 밝혔습니다.
- 연구에 따르면 인도 은행들은 의심스러운 거래를 신고해야 할 의무적인 업무를 수행하지 못하고 있습니다.
인도 카르나타카주 CID 경찰의 산하 기관인 사이버범죄 조사 훈련 연구 센터(Center for Cybercrime Investigation Training and Research)는 국가 전반에 걸쳐 암호화폐 사기가 증가하는 데 규제 부재가 원인이라고 지적하는 새로운 보고서를 발표했습니다. '사이버 범죄에서의 머니 머슬 사용에 대한 연구(Study on the Use of Money Mules in Cyber Crimes)'라는 제목의 보고서는 이를 contributing factors 중 하나로 언급했습니다.
연구는 고급 경찰관들의 회의에서 공개되었으며, 규제되지 않는 암호화폐 시장과 게임 플랫폼 및 카지노에서 디지털 자산을 예금으로 수용하는 조합이 이러한 위협에 기여했다고 밝혔습니다. 이러한 플랫폼들은 이러한 자산의 추적과 회수를 어렵게 만든다고 연구는 덧붙였습니다.
2024년 국가 사이버 범죄 신고 포털(NCRP)의 데이터에 따르면, 연구는 카르나타카에서 사이버 범죄로 약 2,915루피(3억 4,900만 달러)가 손실되었다고 주장했습니다. 이 손실은 660루피(7,920만 달러)에서 4배 증가한 것으로 알려졌습니다.
CID 연구, 인도의 암호화폐 사기 증가 드러냄
이 연구는 또한 은행 계좌를 사용하여 범죄자들이 의도적이든 무의식적이든 돈을 이동하는 머니 뮬의 주제도 다뤘다. 범죄자들은 이러한 계좌를 사용하여 투자 사기나 랜섬웨어와 같은 여러 불법 활동을 통해 수백만 명의 무고한 희생자들로부터 훔친 돈을 세탁하거나 계층화하여, 결국 이러한 불법 자금을 암호화폐 또는 현금 인출을 통해 사이버 범죄 네트워크 운영자에게 이전한다.
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연구에 따르면, 온라인 카지노와 같은 플랫폼이 사용자가 암호화폐로 입금할 수 있게 함으로써 사이버 범죄 수익의 암호화폐를 통한 세탁이 더욱 복잡해집니다. 이러한 플랫폼의 대부분은 KYC(고객 확인) 요구 사항이 거의 없거나 KYC 규제 프레임워크가 관대한 외국의 기반을 두고 있습니다. 연구는 이러한 측면들이 조사관들에게 심각한 도전을 제기한다고 명확히 했습니다.
이 연구는 또한 불법 자금의 전환 추적을 법 집행 기관의 과제로 지적했습니다. 두바이, 홍콩, 방콕과 같은 국가의 ATM에서 인도 직불카드를 사용한 현금 인출 외에도, 범죄자들은 인도 전역의 외딴 지역의 ATM을 사용하여 이러한 전환을 주요 과제로 만듭니다. 연구는
은행들이 의심스러운 거래를 보고하지 않음
RBI는 사이버 범죄를 줄이기 위한 노력의 일환으로 중앙 금융 정보 부서에 '의심스러운 거래 보고서(Suspicious Transaction Reports)' 생성을 의무화하고 비준수 시 경고했지만, 은행들은 법을 준수하지 않고 있습니다. 보고서는
은행들은 또한 사용자가 자신의 계좌에 연결된 등록 전화번호를 쉽게 변경할 수 있도록 허용하여,
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
