인도 경찰이 중국 범죄 조직의 사기 수익금 세탁을 도운 혐의로 10명을 체포했습니다. 보도에 따르면 우타르프라데시주 경찰 사이버범죄팀은 러크나우, 라에바렐리, 곤다 등 여러 지역에서 10명을 검거했습니다.
에 따르면 보고서, 체포된 사람들은 중국 사이버 사기단을 대신하여 불법 수익금을 다양한 디지털 자산으로 전환하는 방식으로 자금 세탁을 한 혐의를 받고 있습니다. 인도 경찰은 국제적으로 연관된 디지털 사기 사건에 대한 수사를 마무리한 후 이번 체포에 착수했습니다. 이는 디지털 산업 관련 사기 및 기타 불법 활동이 증가한 데 따른 것입니다. 예를 들어, 최근 몇 달 동안 인도에서는 디지털 자산 관련 투자 사기 사건이 급증했습니다.
인도 경찰, 범죄 수익금 세탁 혐의로 용의자 체포
관계자들은 용의자들이 중국 범죄 조직의 국내 활동을 지원하는 대규모 범죄 네트워크의 일원이라고 밝혔습니다. 이 네트워크가 전 세계적으로 퍼져 있다는 정황이 있지만, 인도 경찰은 국내 네트워크 소탕에만 집중했습니다. 보도에 따르면 중국 범죄 조직은 다양한 온라인 사기 행각을 벌이고 여러 은행 계좌를 통해 불법 자금을 세탁해 왔습니다.
당국은 체포된 용의자들이 범죄 조직을, 현지 은행 계좌를 이용해 자금을 수령했다고 밝혔습니다. 이들은 자금을 받은 후 디지털 자산을 구매하고, 수수료를 공제한 뒤 다시 범죄 조직으로 송금했습니다. 조사 결과, 지난 두 달 동안 체포된 용의자들이 송금한 금액은 약 750만~800만 루피(미화 약 8만 6천~9만 2천 달러)에 달합니다.
인도 경찰에 체포된 용의자 10명 중 2명은 정부 측 증인이 되어 수사에 협조하기로 합의했습니다. 나머지 3명은 기소되어 재판 전까지 구금되었습니다. 당국은 이들이 모두 중국 범죄 조직의 현장 활동을 조율하는 데 가담했다고 밝혔습니다. 이들은 은행 계좌 개설, 디지털 거래 관리, 거래 수수료를 통한 수익 창출 등의 활동을 벌였습니다.
이번 사건은 인도에서 증가하는 유사 범죄 추세를 보여주는 사례로, 당국은 지난주 하이데라바드의 한 사업가를 포함한 두 명을 체포했습니다. 당국에 따르면 이들은 사기 행위로 얻은 수익금으로 추정되는 자금을 자신들의 은행 계좌로 받아왔습니다. 조사 결과, 해당 자금은 현재 사이버 사기 혐의로 수사를 받고 있는 스리랑카의 한 카지노로 송금된 것으로 밝혀졌습니다. 경찰은 제보를 받고 피해자에게 접근했으며, 피해자는 이미 범죄자들이 제공한 인도 계좌로 송금을 한 상태였습니다.
경고했습니다dent. 당국은 사람들의 힘들게 번 돈을 가로채려는 범죄자들이 종종 믿기 어려울 정도로 좋은 투자 기회를 제시한다고 밝혔습니다. 이들은 높은 투자 수익률을 약속하며 피해자들이 단기간에 투자하도록 유도합니다. 처음 몇 번의 투자는 매우 매력적으로 보이지만, 이를 이용해 피해자들을 속여 더 많은 투자를 하게 만든 후, 그 돈을 훔쳐 자금 세탁하는 수법을 사용한다고 설명했습니다.
