韓国で100万ドルのUSDTフィッシング詐欺で2人が懲役

韓国当局は、音声フィッシング詐欺で100万ドル相当のUSDTをマネーロンダリングしたとして詐欺師2人を投獄した。.

リーダーは懲役5年、従業員は懲役2年8ヶ月の判決を受けた。.

41歳のリーダーは従業員と共に違法な暗号資産取引所を運営し、テザーのUSDTを使って100万ドルの資金洗浄を行い、ボイスフィッシンググループを支援していた。.

資金は1時間以内に消えた

韓国の検察は、犯人らが3か月間にわたりTelegramを使って取引所の責任者と連絡を取っていたと述べた。.

犯人は警察官や親族を装い、被害者を騙して違法取引所が管理する口座に送金させようとした。 被害者がこれらの口座に送金した後、取引所は地元の銀行から資金を受け取った。

その後、従業員は預け入れられた法定通貨を USDT。資金は小切手から cash 、最終的にテザーコインへと移りました。

検察官は、規制当局や銀行は被害者の口座を凍結できなかったと述べた。 被害者が警察に詐欺被害を届け出た後、資金を回収するのに十分な時間がなかったという。

他の検察官は、ボイスフィッシングの活動は海外で行われたと裁判所に報告したが、正確な場所は明らかにしなかった。 彼らは、手続きが非常に迅速だったため、資金は1時間以内に消えたと裁判所に説明した。

嶺南日報によると、イ・ヨンチョル裁判長は、 被告らが被害者の深刻な損害を修復しようとしなかったことを裁判所が判断したと述べた。

裁判官は、この犯罪は凶悪であるとし、被告らは失われた金銭の回収をほぼ不可能にしたと述べた。.

リーダーとその従業員は、電気通信金融詐欺による被害の防止および被害の救済に関する特別法に基づいて起訴されている。. 

韓国当局は、音声フィッシング詐欺で金銭被害を受けた被害者の数を把握することはできないと述べた。.

韓国当局、ステーブルコイン詐欺の増加を警告

では仮想通貨の普及が加速している 韓国が、犯罪者による詐欺行為も増加している。 規制当局は、昨年の疑わしい仮想通貨取引が前年比で54%増加したと報告している。

韓国の閣僚らは、USDTやUSDCといったステーブルコインが犯罪者に悪用されるのを防ぐため、政府に迅速な対策を求めている。 9月には、陳成俊（チン・ソンジュン）議員が、ステーブルコインが違法な通貨交換などの外貨犯罪に悪用される可能性が高まっていると述べた。

「犯罪資金の trac、dent、起訴には、韓国金融情報局（KoFIU）や関税庁などの法執行機関を網羅した協調的かつ積極的な戦略が必要だ」と議員は述べた。. 

同氏はさらに、「違法で無許可の送金を防ぎ、暗号資産に関わる金融犯罪に対処するためのさらなる政策措置を策定する必要がある」と付け加えた。