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Peak Miningは、Giancarlo Devasini氏およびPaolo Ardoino氏と関連する企業に、Northern Dataによって最大2億ドルで売却されました。
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TetherはNorthern Dataの過半数を保有し、その執行役員がPeak Miningの取引の両側を支配していた。
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Northern Dataはドイツおよびスウェーデンで、未払いの付加価値税（VAT）が最大1億ユーロに達する可能性に関連する脱税調査の対象となった。
Peak Miningは、Tether内部関係者が関与する2億ドルの取引で、再び静かに所有権が変更されました。
今回は、Tetherが大部分を所有するドイツのAIデータセンター企業であるNorthern Dataが、Tetherの背後にある同じ人物たちが運営する3社にPeak Miningを売却しました。Northern Dataは11月にこの取引を公開し、ビットコイン採掘部門であるPeak Miningを「最大2億ドル」で売却したことを確認しました。
米国の提出書類により、買受人が判明しました。それはHighland Group Mining Inc.、Appalachian Energy LLC、および2750418 Alberta ULCです。これら3社はすべてTetherの頂点に直接結びついています。英領ヴァージン諸島の記録によると、Highland GroupはTetherの共同創設者兼会長であるGiancarlo Devasini氏と、同社のCEOであるPaolo Ardoino氏によって支配されています。
カナダの文書には、Devasini氏がAlberta ULCの唯一の取締役として記載されています。Appalachian Energyを運営しているのは誰でしょうか？誰も知りません。デラウェア州に登録されており、取締役は公にリストされていません。
Tetherの執行役員らがPeak Miningを自らが運営する企業に売却
8月、Northern Dataは、プライベート保有のビットコイン採掘企業であるElektron EnergyにPeak Miningを売却するための「拘束力のない合意」を結んでいたと発表しました。Elektronを運営しているのは誰でしょうか？そう、Devasini氏です。
その取引価格は2億3,500万ドルとより高価でしたが、成立しませんでした。今、数ヶ月後、Peak Miningは同じ内部ネットワーク内の別の企業セットに売却されました。
ちなみに、9月、欧州の検察当局は、脱税の疑いでドイツとスウェーデンのNorthern Dataの事務所を捜索しました。
当局は、同社が「大規模な付加価値税（VAT）詐欺」を犯した可能性、おそらく1億ユーロ以上の税金を回避した可能性を調査しています。Northern Dataは、GPUクラウドサービスおよび以前の暗号通貨採掘構造に関連する「税務処理の誤解」のせいだと応答しました。
「私たちは国際的な税務基準に完全に準拠しており、欧州当局と協力しています」と、当時、この暗号通貨採掘企業は述べていました。
Northern Dataは、規制されたが非公式なドイツの市場に上場しており、これにより一部の会社更新を報告する義務がありますが、今回のような関連当事者間の取引を開示する必要はありません。したがって、Peak Miningの売却は合法ですが、Tetherの執行役員が取引の両側にいたことを誰が明記する必要はありませんでした。
TetherはNorthern Dataの取引拡大に伴い、Rumbleとの関係を強化
一方、この資産売却は、Tether支援のRumbleがNorthern Dataを7億6,700万ドルで買収すると発表した数日前に行われました。Tetherはすでに、保守的な動画プラットフォームであり、ドナルド・トランプ前大統領のソーシャルメディアネットワークもホストしているRumbleの48%を保有しています。
RumbleによるNorthern Dataの買収が完了すると、Tether は Rumbleから1億5,000万ドル相当のGPUサービスを購入し、すでに1億ドルの広告契約を締結しています。
財務のネットワークはそこで終わりません。TetherはNorthern Dataに6億1,000万ユーロを貸付しました。Rumbleが買収を確定すると、その債務の半分はRumbleの株式で返済されます。残りの半分は？TetherからRumbleへの新たな貸付金に変換され、Northern Dataの資産を担保とします。
Northern Dataの最大株主は、Tether、そのCEO、および他の無名の投資家です。これらは合わせて同社の72%を支配しており、同社の評価額は約8億8,500万ユーロです。
2番目の大株主は、バイオテックや「ステロイドオリンピック」プロジェクトへの投資で知られるChristian Angermayer氏です。彼は最近、Devasini氏とArdoino氏も住む、暗号通貨に寛容なスイスの都市ルガーノへイギリスから移住しました。
元々は整形外科医であり、フードデリバリー事業を運営していたDevasini氏は、依然としてTetherで最も強力な意思決定者であり、Ardoino氏は同社の公的な顔として機能しています。彼らは一緒に、Tetherの資金を採掘、AI、ソーシャルメディア、そして彼ら自身の事業へと導いています。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
