JPMorganチェース、ロシアでの法的闘争を背景に資産差し押さえの危機に

JPMorganチェースは、米国最大の貸付業者として、ロシアと米国の裁判所で進行中の法的紛争により、ロシアでの資産が差し押さえられるリスクがあると述べています。米国と欧州諸国によるロシアのウクライナ侵攻に対する経済制裁の後、同銀行はロシアでの事業を巡って複数の側面から訴訟を起こされるリスクに晒されています。

JPMorganチェースが水曜日に提出した提出物に示されているように、請求額と資産凍結命令の価値は、同銀行のロシアでの利用可能な資産を上回っています。しかし、同銀行は国内での資産の正確な価値を特定していません。

最も緊急性の高い法的課題の一つは、ロシアの国営銀行であるVTBによる訴訟から生じています。先月、VTBはロシアの裁判所で、海外で凍結されていた資金の返還をJPMorganチェースに求めるよう訴えました。その後、ロシアの裁判所はJPMorganの口座から資金を差し押さえるよう命じました。

反訴と規制上の罰則

JPMorganチェースは米国でVTB銀行を提訴しました。VTB側は4億3,950万ドルの回収を試みるVTBの試みを阻止しようとしています。事情に詳しい人物によると、同銀行のロシア資産はVTBが主張する額よりも少ないとのことです。

JPMorganチェースは、ロシアの裁判所が自らの契約上の権利と義務を無視し、制裁法のため一部の支払いを停止させたと主張しています。

同銀行は、米国法が sanctioned companies（制裁対象企業）、特に2022年2月に米国財務省の制裁リストに掲載されたVTBを含む企業への資金提供のために資金を解放することを妨げていると主張しました。

JPMorganチェースは、米国の第3の規制当局である商品先物取引委員会（CFTC）が結論に達し、銀行に1億ドルの民事罰金を支払うよう求めるだろうと予想しています。この罰金は、監督プラットフォームへの監視のために不完全な取引データを報告しなかったとして銀行が罰金された事件に関連しています。CFTCはこの問題についてまだ回答していません。

制裁と規制上の審査の対応

法的闘争と課せられた規制は、ウクライナ紛争と西側諸国による経済制裁により、ロシアで事業を展開する大手金融機関が今日直面しているいくつかの困難を証明しています。

JPMorganチェースのロシアにある資産（現金、不動産、オフィス機器などが含まれる可能性あり）は、差し押さえられるリスクに晒されています。同銀行は水曜日に述べたコメント以外、他のコメントを提供することに同意していません。

状況が進むにつれて、JPMorganチェースやその他のグローバル金融機関は、国内法および国際法を遵守しながら実施しなければならない制裁、法的紛争、規制審査など、自分たちに向けられた多くの障害を考慮する必要があります。

これらの司法事件と規制プロセスは、銀行のロシアおよび他の制裁対象地域での事業運営とビジネス遂行能力に大きな影響を与える可能性があります。