يواجه بنك جيه بي مورغان تشيس مصادرة أصوله في روسيا وسط معارك قانونية

جيه بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، أن أصوله في روسيا معرضة لخطر المصادرة بسبب نزاعات قانونية جارية في المحاكم الروسية والأمريكية. ويواجه البنك الآن خطر التعرض لدعاوى قضائية على جبهات متعددة فيما يتعلق بأعماله في روسيا، وذلك في أعقاب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا.

كما أظهر ملفٌ قدّمه بنك جيه بي مورغان تشيس يوم الأربعاء، فإن قيمة المطالبات وأوامر تجميد الأصول تتجاوز قيمة أصول البنك المتاحة في روسيا. ومع ذلك، لم يُحدد البنك القيمة الدقيقة لأصوله في البلاد.

أحد أبرز التحديات القانونية الملحة ينبع من الدعوى القضائية التي رفعها بنك VTB، البنك الروسي المملوك للدولة. خلال الشهر الماضي، اتهم VTB بنك JPMorgan Chase أمام المحكمة الروسية باسترداد الأموال المجمدة في الخارج. وقد أمرت المحكمة الروسية بعد ذلك بحجز الأموال على حسابات JPMorgan.

الدعاوى المضادة والعقوبات التنظيمية

رفعت شركة جيه بي مورغان تشيس دعوى قضائية ضد بنك في تي بي في الولايات المتحدة، حيث يسعى الأخير إلى منع محاولات في تي بي لاسترداد مبلغ 439.5 مليون دولار. وبحسب مصدر مطلع، فإن أصول البنك في روسيا أقل من المبلغ الذي يطالب به في تي بي وحده.

وقد زعمت شركة جيه بي مورغان تشيس أن المحاكم الروسية تجاهلت حقوقها والتزاماتهاtracومنعتها من سداد بعض المدفوعات بسبب قوانين العقوبات.

وادعى البنك أن القانون الأمريكي يمنعه من تحرير الأموال لتمويل الشركات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك بنك VTB، الذي تم إدراجه على قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في فبراير 2022.

يتوقع بنك جيه بي مورغان تشيس أن هيئة تنظيمية أمريكية ثالثة، وهي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ستتوصل إلى قرار وستطالب البنك بدفع غرامة مدنية قدرها 100 مليون دولار. وتتعلق هذه الغرامة بقضية تغريم بنك آخر لعدم إبلاغه منصات الرقابة ببيانات تداول غير مكتملة. ولم تُصدر لجنة تداول السلع الآجلة أي رد حتى الآن على هذه المسألة.

التعامل مع العقوبات والتدقيق التنظيمي

تُثبت المعارك القانونية واللوائح المفروضة أن المؤسسات المالية الكبيرة العاملة في روسيا تواجه العديد من الصعوبات اليوم بسبب الصراع في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية.

أصول بنك جيه بي مورغان تشيس في روسيا، والتي قد تشمل cashوعقارات ومعدات مكتبية، مهددة بالمصادرة. ولم يوافق البنك على الإدلاء بأي تعليقات أخرى باستثناء ما أدلى به يوم الأربعاء.

مع تطور الوضع، ينبغي على بنك جيه بي مورغان تشيس والمؤسسات المالية العالمية الأخرى أن تأخذ في الاعتبار العقبات العديدة التي تواجهها، مثل العقوبات والنزاعات القانونية والتدقيق التنظيمي الذي يجب القيام به مع الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.

من المرجح أن تؤثر هذه القضايا القضائية والإجراءات التنظيمية بشكل كبير على عمليات البنك وقدرته على ممارسة الأعمال التجارية في روسيا والمناطق الأخرى الخاضعة للعقوبات.