JPMorgan Chase sieht sich der Beschlagnahme von Vermögenswerten in Russland im Zuge von Rechtsstreitigkeiten gegenüber

JPMorgan Chase, der größte US-Kreditgeber, hat erklärt, dass seine Vermögenswerte in Russland aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten vor russischen und US-Gerichten dem Risiko einer Beschlagnahme ausgesetzt sind. Die Bank läuft nun Gefahr, an mehreren Fronten wegen ihrer Geschäfte in Russland verklagt zu werden, nachdem die Vereinigten Staaten und europäische Länder wirtschaftliche Sanktionen gegen Russlands Invasion der Ukraine verhängt haben.

Wie aus einer Einreichung von JPMorgan Chase am Mittwoch hervorgeht, übersteigt der Wert der Ansprüche und der Anordnungen zur Einfrierung von Vermögenswerten die verfügbaren Vermögenswerte der Bank in Russland. Dennoch gab die Bank den genauen Wert ihrer Vermögenswerte im Land nicht an.

Eine der drängendsten rechtlichen Herausforderungen geht von der Klage der VTB, der russischen staatseigenen Bank, aus. Im letzten Monat beschuldigte die VTB JPMorgan Chase vor dem russischen Gericht, die im Ausland eingefrorenen Mittel zurückzuerhalten. Das russische Gericht ordnete daraufhin an, die Konten von JPMorgan zu beschlagnahmen, um die Mittel einzuziehen.

Gegenklagen und regulatorische Strafen

JPMorgan Chase hat die VTB Bank in den Vereinigten Staaten verklagt. Letztere möchte die Versuche der VTB stoppen, die 439,5 Millionen US-Dollar zurückzufordern. Nach Angaben einer Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sind die russischen Vermögenswerte der Bank weniger als die alleinigen Forderungen der VTB.

JPMorgan Chase hat geltend gemacht, dass russische Gerichte seine vertraglichen Rechte und Pflichten ignoriert und ihn daran gehindert haben, einige Zahlungen aufgrund der Sanktionsgesetze zu leisten.

Die Bank behauptete, dass US-Gesetze sie daran hindern, die Mittel freizugeben, um die sanktionierten Unternehmen, einschließlich der VTB, zu finanzieren, die im Februar 2022 auf die Sanktionsliste des US-Finanzministeriums gesetzt wurde.

JPMorgan Chase erwartet, dass eine dritte US-Regulierungsbehörde, die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), auf einen Abschluss zusteuert und die Bank auffordern wird, eine zivilrechtliche Strafe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen. Diese Strafe bezieht sich auf den Fall einer Bank, die für die Nicht-Meldung unvollständiger Handelsdaten an die Überwachungsplattformen bestraft wurde. Die CFTC hat zu diesem Thema noch keine Antwort gegeben.

Navigieren durch Sanktionen und regulatorische Aufsicht

Die rechtlichen Kämpfe und die auferlegten Vorschriften zeigen, dass große Finanzinstitute, die in Russland tätig sind, heute mit mehreren Schwierigkeiten konfrontiert sind, aufgrund des Konflikts in der Ukraine und der von westlichen Ländern verhängten wirtschaftlichen Sanktionen.

Die Vermögenswerte von JPMorgan Chase in Russland, die aus Bargeld, Immobilien und Büroausstattung bestehen könnten, sind nun dem Risiko einer Beschlagnahme ausgesetzt. Die Bank hat außer der am Mittwoch gemachten Aussage keine weiteren Kommentare abgegeben.

Während sich die Situation weiterentwickelt, sollten JPMorgan Chase und andere globale Finanzinstitute die vielen Hindernisse berücksichtigen, die ihnen in den Weg gestellt werden, wie Sanktionen, Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Aufsicht, die durchgeführt werden müssen, während sie die nationalen und internationalen Gesetze einhalten.

Diese Gerichtsverfahren und regulatorischen Prozesse werden wahrscheinlich die Operationen der Bank und ihre Fähigkeit, Geschäfte in Russland und anderen sanktionierten Gebieten zu tätigen, stark beeinflussen.