JPMorgan Chase droht in Russland die Beschlagnahme von Vermögenswerten inmitten juristischer Auseinandersetzungen

JPMorgan Chase, der größte US-amerikanische Kreditgeber, hat erklärt, dass seine Vermögenswerte in Russland aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten vor russischen und US-amerikanischen Gerichten von der Beschlagnahme bedroht sind. Die Bank läuft nun Gefahr, wegen ihrer Geschäfte in Russland infolge der Wirtschaftssanktionen der USA und europäischer Länder gegen Russlands Invasion in der Ukraine an mehreren Fronten verklagt zu werden.

Wie aus einer am Mittwoch von JPMorgan Chase eingereichten Erklärung hervorgeht, übersteigt der Wert der Forderungen und der Anordnungen zur Einfrierung von Vermögenswerten das verfügbare Vermögen der Bank in Russland. Die Bank gab jedoch den genauen Wert ihrer Vermögenswerte in dem Land nicht an.

Eine der dringlichsten juristischen Herausforderungen geht auf die Klage der russischen Staatsbank VTB zurück. Im vergangenen Monat hatte die VTB JPMorgan Chase vor einem russischen Gericht verklagt, um die im Ausland eingefrorenen Gelder zurückzuerhalten. Das russische Gericht ordnete daraufhin die Pfändung der Gelder von den Konten von JPMorgan an.

Gegenklagen und behördliche Strafen

JPMorgan Chase hat die VTB Bank in den USA verklagt. JPMorgan Chase will verhindern, dass die VTB die geforderten 439,5 Millionen US-Dollar zurückerhält. Laut einer mit dem Fall vertrauten Person sind die russischen Vermögenswerte der Bank geringer als die von der VTB geltend gemachten Summe.

JPMorgan Chase hat geltend gemacht, dass russische Gerichte seinetracRechte und Pflichten ignoriert und es aufgrund der Sanktionsgesetze daran gehindert haben, bestimmte Zahlungen zu leisten.

Die Bank behauptete, dass US-amerikanisches Recht sie daran hindere, die Gelder zur Finanzierung der sanktionierten Unternehmen freizugeben, darunter VTB, die im Februar 2022 auf die Sanktionsliste des US-Finanzministeriums gesetzt wurde.

JPMorgan Chase geht davon aus, dass die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eine dritte US-amerikanische Aufsichtsbehörde, in Kürze eine Entscheidung treffen und die Bank zu einer Zivilstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar auffordern wird. Diese Strafe bezieht sich auf einen Fall, in dem eine Bank bestraft wurde, weil sie unvollständige Handelsdaten nicht gemeldet hatte . Die CFTC hat sich zu dieser Frage noch nicht geäußert.

Umgang mit Sanktionen und behördlicher Aufsicht

Die juristischen Auseinandersetzungen und die auferlegten Regulierungen beweisen, dass die großen Finanzinstitute, die in Russland tätig sind, heute aufgrund des Konflikts in der Ukraine und der von westlichen Ländern verhängten Wirtschaftssanktionen mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert sind.

Die Vermögenswerte von JPMorgan Chase in Russland, darunter cash, Immobilien und Büroausstattung, sind nun von einer Beschlagnahme bedroht. Die Bank hat sich außer der am Mittwoch abgegebenen Stellungnahme nicht zu weiteren Kommentaren bereit erklärt.

Im Zuge der weiteren Entwicklung der Situation sollten JPMorgan Chase und andere globale Finanzinstitute die vielen Hindernisse berücksichtigen, die sich ihnen in den Weg stellen, wie beispielsweise Sanktionen, Rechtsstreitigkeiten und behördliche Prüfungen, die unter Einhaltung nationaler und internationaler Gesetze durchgeführt werden müssen.

Diese Gerichtsverfahren und Regulierungsmaßnahmen werden sich voraussichtlich stark auf die Geschäftstätigkeit der Bank und ihre Fähigkeit, in Russland und anderen sanktionierten Gebieten Geschäfte zu tätigen, auswirken.