JPMorgan Chase risque une saisie d'actifs en Russie dans un contexte de batailles juridiques

JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, a déclaré que ses actifs en Russie risquent d'être saisis en raison de litiges juridiques en cours devant les tribunaux russes et américains. La banque s'expose désormais à des poursuites sur plusieurs fronts concernant ses activités en Russie, suite aux sanctions économiques imposées par les États-Unis et les pays européens en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Comme l'indique un document déposé mercredi par JPMorgan Chase, la valeur des créances et des ordonnances de gel d'actifs dépasse le montant des actifs disponibles de la banque en Russie. Toutefois, la banque n'a pas précisé la valeur exacte de ses actifs dans le pays.

L'un des défis juridiques les plus urgents découle de la plainte déposée par VTB, la banque publique russe. Le mois dernier, VTB a saisi la justice russe contre JPMorgan Chase afin de récupérer les fonds gelés à l'étranger. La justice russe a alors ordonné à JPMorgan de procéder au blocage de ces fonds.

Poursuites reconventionnelles et sanctions réglementaires

JPMorgan Chase a intenté une action en justice contre VTB Bank aux États-Unis. Cette dernière souhaite faire obstacle aux tentatives de VTB de recouvrer les 439,5 millions de dollars. Selon une source proche du dossier, les actifs russes de la banque sont inférieurs au montant réclamé par VTB.

JPMorgan Chase a affirmé que les tribunaux russes avaient ignoré ses droits et obligationstracet l'avaient empêchée d'effectuer certains paiements en raison des lois sur les sanctions.

La banque a affirmé que la législation américaine l'empêchait de débloquer les fonds pour financer les entreprises sanctionnées, notamment VTB, qui a été placée sur la liste des sanctions du département du Trésor américain en février 2022.

JPMorgan Chase anticipe que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un troisième organisme de réglementation américain, devrait rendre sa décision et demander à la banque de payer une amende civile de 100 millions de dollars. Cette amende fait suite à une sanction infligée à la banque pour non- communication de données de transactions incomplètes aux plateformes de surveillance. La CFTC n'a pour l'instant donné aucune réponse à ce sujet.

Gérer les sanctions et le contrôle réglementaire

Les batailles juridiques et les réglementations imposées prouvent que les grandes institutions financières opérant en Russie sont aujourd'hui confrontées à de nombreuses difficultés en raison du conflit en Ukraine et des sanctions économiques imposées par les pays occidentaux.

Les actifs de JPMorgan Chase en Russie, qui pourraient comprendre cash, des biens immobiliers et du matériel de bureau, risquent désormais d'être saisis. La banque n'a fait aucun autre commentaire que celui publié mercredi.

À mesure que la situation évolue, JPMorgan Chase et les autres institutions financières mondiales devraient prendre en compte les nombreux obstacles auxquels elles sont confrontées, tels que les sanctions, les litiges juridiques et le contrôle réglementaire auxquels elles doivent se soumettre tout en respectant les lois nationales et internationales.

Ces procédures judiciaires et réglementaires auront probablement une incidence importante sur les opérations de la banque et sa capacité à faire des affaires en Russie et dans d'autres zones sous sanctions.