もはや暗号通貨に関連する詐欺はないのか？

暗号通貨犯罪の蔓延は過去最高水準にあり、日々悪化しています。インターポールはこの新たな金融の脅威と戦うことを決意しました。報道によると、国際刑事警察機構（ICPO）は、暗号通貨、Web3、DeFi市場に関連する犯罪と戦うための専門部門を設置する意向です。

インターポール、暗号通貨犯罪対策の専門ユニット創設

195の加盟国を持つ世界最大の警察組織は、バーチャルアセットに関連する犯罪と戦う各国を支援するための専門部門をシンガポールに設立しました。この宣言は、今週火曜日にインターポールのジュルゲン・ストック事務総長によって行われました。

事務総長は、インターポールの第90回総会開始のためデリーに到着しています。総会とその195の加盟国は、10月18日から10月21日までデリーで開催される会議に出席し、著名な警察関係者が参加します。

法的枠組みの欠如について、ジュルゲン・ストック氏は月曜日の記者会見で、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は法執行機関にとって障壁になると指摘しました。ストック氏によると、暗号通貨とサイバー犯罪は、インドで開催されるインターポールの総会での主要な議論のトピックになる予定です。

「非常に多くの場合、機関は適切に訓練されておらず、適切に装備されていません[…] 暗号通貨は世界中で主要な脅威として浮上しています：シンガポールのICPOグローバル・イノベーション・コンプレックスは、これらの課題に対処するためのメカニズムに取り組んでいます」と、インターポールの長であるジュルゲン・ストック氏は述べています。

インド中央調査局（CBI）の特別局長であるプラビン・シンハ氏は、サイバー犯罪の監視がますます困難になっていることを再確認しました。さらに、彼はグローバルな警察協力構築と促進におけるインターポールの重要性を強調しました。インドの当局者は「唯一の答えは、国際協力、調整、信頼、そしてリアルタイムの情報共有です」と述べました。

両当局者は、警察協力を強化するにおけるインターポールの役割の重要性を強調しました。ジュルゲン・ストック氏は、組織の2030年のビジョンを完了するために、メンバーはますますデジタル化される社会における警察の未来を探求すると詳しく説明しました。

これらの発言は、欧州連合（EU）の法執行協力機関（Europol）が先月、国境を越えておよび業界全体で暗号通貨の使用が拡大するに伴い、犯罪活動の増加が伴っていることを認めた後のものでした。ヨーロッパの法執行機関は、組織犯罪やマネーロンダリングを調査するためにブロックチェーン技術を使用することにも関心を示しています。

暗号通貨エコシステムにおけるインターポールの参加

このニュースは、9月にインターポールがテラフォームラボスの共同創設者であるド・クォン氏の逮捕について世界中の法執行機関に「レッドアラート」を発出した直後のことです。2022年5月のテラエコシステムの崩壊後、ソウルの韓国検察当局は、ド・クォン 氏の行方を探るため、インターポールの195加盟国に対して「レッドノート」の配布を要請しました。

スペイン通信社EFEの報道によると、ドイツの当局者は、法執行官が頻繁に不適切な訓練しか受けておらず、装備も不十分であると述べました。さらに、彼は違法な活動由来の資産の大量がビットコインを通じて洗浄されていると強調しました。

ICPOの暗号通貨関連犯罪の追跡を改善するための最近の取り組みは、同組織が暗号通貨関連の専門知識を獲得しようとする最初の試みではありません。少なくとも2015年以来、インターポールはビットコイン取引に関するより深い知識を獲得し、ダークウェブ上の違法行為を特定しようと努めてきました。

インターポールは2020年にサイバーセキュリティ企業のトレンドマイクロと提携し、東南アジアのルーターへのクリプトジャッキングの影響を防ぎました。2020年3月、同機関は韓国のデータインテリジェンス企業であるS2W Labと協力し、ビットコイン取引を含むダークウェブ上の活動を調査しました。

数年前、インターポールグローバル・イノベーション・コンプレックスは、ダークネットでの検出回避に使用される戦術や戦略を特定するための専門訓練を完了しました。ダークネットは頻繁に非標準の通信プロトコルとポートを使用します。

シルクロードの崩壊後、多数の政府機関や法執行機関はダークネット市場、ならびに取引がどのように処理され「隠蔽」されているかを調査してきました。これらのダークネット市場の一部は、暗号通貨市場の支配を握っています。