Niente più truffe legate alle criptovalute?

La prevalenza dei crimini legati alle criptovalute è ai massimi storici e peggiora ogni giorno. L'Interpol si è impegnata a combattere questa nuova piaga finanziaria. Secondo quanto riportato, l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) intende istituire una divisione specializzata per contrastare i crimini che coinvolgono criptovalute, Web3 e il mercato DeFi.

L'Interpol crea un'unità dedicata alla lotta contro i crimini legati alle criptovalute

Con 195 membri, la più grande forza di polizia del mondo ha sviluppato una divisione specializzata a Singapore per assistere le nazioni nella lotta contro i crimini che coinvolgono attività virtuali. La dichiarazione è stata fatta dal Segretario Generale dell'Interpol, Jürgen Stock, martedì di questa settimana.

Il Segretario Generale è a Delhi per l'inizio dell'Assemblea Generale novantesima di Interpol. L'assemblea generale e i suoi 195 membri parteciperanno alle riunioni tenute a Delhi con la presenza di importanti funzionari di polizia dal 18 ottobre al 21 ottobre.

In assenza di un quadro normativo, Jürgen Stock ha osservato durante una conferenza stampa lunedì che criptovalute come Bitcoin ed Ethereum presentano ostacoli per le agenzie di polizia. Secondo Stock, le criptovalute e la cibercriminalità saranno i principali argomenti di discussione alla sessione generale dell'Interpol in India.

“Perché molto spesso, le agenzie non sono adeguatamente formate e dotate […] Le criptovalute si stanno affermando come una minaccia maggiore a livello globale: il complesso globale per l'innovazione dell'ICPO a Singapore sta lavorando a un meccanismo per affrontare le sfide emergenti da” Jurgen Stock, capo dell'Interpol.

Il direttore speciale dell'Ufficio Centrale di Indagine dell'India, Praveen Sinha, ha ribadito che il monitoraggio della cibercriminalità è diventato sempre più difficile. Inoltre, ha sottolineato l'importanza dell'Interpol nella costruzione e nel rafforzamento della cooperazione di polizia globale. L'ufficiale indiano ha osservato: “L'unica risposta è la cooperazione internazionale, il coordinamento, la fiducia e la condivisione delle informazioni in tempo reale.”

Entrambi i funzionari hanno sottolineato l'importanza del ruolo dell'Interpol nel migliorare la cooperazione di polizia mondiale. Jürgen Stock ha approfondito che, per completare la visione 2030 dell'organizzazione, i suoi membri esploreranno il futuro della polizia in una società che diventa sempre più digitalizzata.

Le dichiarazioni arrivano dopo che l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione di Polizia (Europol) ha ammesso il mese scorso che un aumento delle attività criminali accompagna l'uso crescente di criptovalute attraverso i confini e i settori. L'agenzia di polizia europea ha anche espresso interesse nell'utilizzare la tecnologia blockchain per indagare sulla criminalità organizzata e sul riciclaggio di denaro.

La partecipazione dell'Interpol all'ecosistema delle criptovalute

La notizia arriva poco dopo che l'Interpol ha emesso un "avviso rosso" per l'arresto del co-fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, alle agenzie di polizia di tutto il mondo a settembre. Dopo il crollo dell'ecosistema Terra nel maggio 2022, i procuratori sudcoreani a Seoul hanno richiesto all'Interpol di distribuire un "avviso rosso" per Do Kwon ai 195 stati membri dell'agenzia al fine di localizzarlo.

Come riportato dall'agenzia di stampa spagnola EFE, il tedesco ha affermato che gli agenti delle forze dell'ordine sono spesso scarsamente formati e male attrezzati. Inoltre, ha sottolineato che una quantità sostanziale di attività derivanti da attività illegali viene riciclata tramite bitcoin.

Gli sforzi più recenti dell'ICPO per tracciare meglio i crimini legati alle criptovalute non sono la prima iniziativa dell'organizzazione per acquisire competenze relative alle criptovalute. Almeno dal 2015, l'Interpol si sta impegnando per acquisire una maggiore conoscenza delle transazioni bitcoin e identificare comportamenti illegali sul dark web.

L'Interpol si è unita alla società di cybersecurity Trend Micro nel 2020 per impedire che il cryptojacking impattasse i router del Sud-est asiatico. Nel marzo 2020, l'agenzia ha collaborato con S2W Lab, un'azienda sudcoreana di intelligence sui dati, per esaminare le attività del dark web, incluse le transazioni bitcoin.

Alcuni anni fa, il Complesso Globale per l'Innovazione dell'INTERPOL ha completato una formazione specialistica per identificare le tattiche e le strategie utilizzate per sfuggire al rilevamento sul Darknet, che spesso utilizza protocolli e porte di comunicazione non standard.

Dopo il crollo di Silk Road, numerose agenzie governative e forze dell'ordine hanno esaminato i mercati del darknet, nonché come vengono gestite e "nascoste" le transazioni. Alcuni di questi mercati del darknet hanno preso il controllo del mercato delle criptovalute.