- エストニア、HashFlare創設者Ivan Turogin氏とSergei Potapenko氏の米国への身柄引渡しを承認。以前に裁判所が差し止めたにもかかわらず。
- この決定は、エストニア司法省が十分な証拠を発見した後に下されたものであり、身柄引渡しの時期はまだ不明である。
- 創設者は、被害者を欺き、詐欺的なスキームを通じて5億7500万ドルを洗浄した疑いで起訴されている。
エストニアは、5億7500万ドルの暗号通貨ポンジスキーム「HashFlare」の背後にある人物、イヴァン・トゥロギンとセルゲイ・ポタペンコの米国への身柄引き渡しにゴーサインを出しました。この決定は、タリン裁判所が身柄引き渡しに関連する重要な状況の調査が不十分だと批判し、以前にこれを阻止していたにもかかわらず下されました。
タリン地方裁判所は2023年11月、トゥロギンとポタペンコの身柄引き渡しを以前に阻止していました。当時、身柄引き渡しの要請を取り巻く調査の適切さについて懸念が表明されました。しかし、エストニア司法省は現在、包括的な見直しを実施し、被疑者の基本的人権を不均衡に侵害することなく、身柄引き渡しを正当化する十分な証拠があるとの結論に至りました。
欺瞞とマネーロンダリングの疑い
トゥロギンとポタペンコは、米国司法省（DoJ）からの書面による身柄引き渡しの要請を受けて、2022年11月にエストニアで逮捕されました。米当局者は、彼らがHashFlareを通じて大規模な暗号通貨ポンジスキームを企てたと非難しています。起訴状によると、彼らはHashFlareの詐欺的な機器レンタル契約を宣伝し、Polybiusという名前の暗号通貨銀行への投資を促すことで被害者を欺きました。
米DoJは、両方の事業がポンジスキームとして運営され、トゥロギンとポタペンコがシェルカンパニーを使用して顧客資金の5億7500万ドルを不正送金したと主張しています。これらの資金は、不動産や高級車の購入に使用されたとされています。
身柄引き渡しの時期は不明
エストニアが身柄引き渡しを承認したものの、ポタペンコとトゥロギンが詐欺の罪で裁判を受けるために米国へ移送される具体的な時期は不明です。身柄引き渡しプロセスには、遵守しなければならない法的および行政的な手順が含まれており、被疑者が米当局者に引き渡されるまでには時間がかかる可能性があります。
結論として、エストニアがHashFlareの創設者を米国へ身柄引き渡しする決定は、彼らに対する告発の深刻さを強調しています。この事件における米国司法省の正義追求は、暗号通貨関連犯罪の世界的な性質と、それに対処するための国家間の協力を浮き彫りにしています。この法的プロセスが進むにつれて、この注目の暗号通貨詐欺事件で正義が果たされることを確保するために、注意深く監視されるでしょう。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
