FTCによると、2021年以降、暗号詐欺により投資家は10億ドル以上の損害を被った。

連邦取引委員会（FTC）によると、2年足らずで4万6000人以上が暗号資産詐欺により10億ドル以上の損失を被っています。2022年6月3日に発表されたFTCの報告書によると、暗号資産詐欺の規模は2018年以降60倍に増加しています。FTCは、ブロックチェーン取引の匿名性が暗号資産詐欺の主な原動力であると主張しています。犯人のdentが不明であり、取引が取り消し不可能であるためです。

暗号詐欺により暗号資産投資家は10億ドル以上の損失を被った

市場レポートによると、分散型金融業界では仮想通貨詐欺が増加している。FTCは声明の中で、分散型金融セクターの構造が詐欺行為の温床となっていると指摘した。FTC によるといくつかの特徴があるtrac銀行やその他の中央機関が存在しないdent、そもそも発生を防ごうとする

昨年、顧客が失った金額は前年比60倍に上り、個人損失の中央値は2,600ドルでした。FTCによると、詐欺被害に遭った人が報告した仮想通貨の中で、 bitcoin （70%）、テザー（10%）、イーサ（9%）が最も人気がありました。昨年末には、 bitcoin 11月に69,000ドルという史上最高値を記録するなど、仮想通貨が大流行しました。

bitcoinなどの暗号通貨による支払いは、取り消しが不可能であることは大きな魅力の一つです。しかし、これは必ずしも好ましいことではありません。チャージバックは、顧客保護を目的としたツールの一種で、顧客が受け取っていない商品に対して不正に請求されたと疑う場合に、取引を取り消すことができます。しかし、この機能は暗号通貨取引では利用できません。

FTCによると、仮想通貨詐欺でデジタル通貨を失った回答dentの半数以上が、ソーシャルメディアプラットフォーム上の広告、投稿、またはメッセージがきっかけだったと述べています。報告書によると、ソーシャルメディア詐欺で失われた10ドルのうち約4ドルは仮想通貨で、これは他の決済手段をはるかに上回っています。FTCの報告書によると、このようなケースで最も多く利用されたソーシャルメディアプラットフォームは、Instagram、Facebook、WhatsApp、Telegramでした。

FTCは、ソーシャルメディアを活用したターゲット型プロモーションキャンペーンから投資ポートフォリオを構築することを推奨していません。FTCによると、ソーシャルメディアと仮想通貨を組み合わせることは詐欺にとって非常に危険な組み合わせです。さらに、人々は虚偽の約束に騙されやすいため、ソーシャルメディアを悪用した詐欺の多くはビジネスチャンスに見せかけられているとFTCは述べています。

暗号資産詐欺の中で最も多かったのは、偽の投資機会を装ったもので、暗号資産詐欺の90%以上を占めました。2021年、FTC（連邦取引委員会）は、投資機会に関連する暗号資産詐欺による損失額が5億7,500万ドルに上ったという報告を受けました。多くの投資家は、投資ウェブサイトや投資アプリを使えば暗号資産の動向を追跡できると述べていましたが、これらのアプリは詐欺的であり、資金を引き出すのは困難でした。

疑わしい取引を警告し、詐欺を未然に防ぐための銀行やその他の中央機関は存在しません。こうした考慮事項は暗号資産取引に限ったことではありませんが、いずれも詐欺師の思う壺です。

FTC。

FTCは暗号投資家に対し、分散型業界で慎重に取引するよう警告

恋愛詐欺は、 金銭と引き換えに愛や結婚を約束する詐欺行為であり、仮想通貨詐欺の報告のかなりの部分を占め、被害総額は1億8500万ドルに上る。こうした詐欺師の多くは、 ソーシャルメディア や出会い系アプリを通じて人々に接触する。出会い系アプリを使った詐欺の一種である「豚の屠殺」は、加害者が被害者と偽りの関係を築き、 仮想通貨への投資 、近年ますます蔓延している。

FTCによれば、2番目の種類の暗号詐欺は企業や政府のなりすまし詐欺であり、AmazonやMicrosoftなどのテクノロジー企業を装った偽の通信から始まる可能性があるという。

若い顧客は暗号資産詐欺に騙される可能性が高かった。FTCによると、20歳から49歳までの人が詐欺師に暗号資産を奪われたと報告する割合は、50歳以上の人の約3倍だった。

FTCは、仮想通貨投資はリターンが保証されていないため、仮想通貨投資家に対し、詐欺的なオファーには注意するよう勧告しています。また、 bitcoin 購入を必要とする商取引は避けるべきです。さらに、仮想通貨のオファーを伴うロマンチックな行為にも注意が必要です。

この最新の展開は、仮想通貨市場における数週間にわたる混乱の直後に起こった。米ドルにペッグされたステーブルコインの失敗は、仮想通貨資産クラス全体の低迷に大きく寄与した。さらに、価格下落によって投資家の信頼は損なわれ、時価総額は5,000億ドル減少し、市場は打撃を受けた。

市場投資家の大部分は損失を被り、多くの機関投資家や個人投資家も損失を被りました。さらに、FDIC（連邦預金保険公社）やその他の消費者保険による保護措置も存在しません。

仮想通貨市場はここ数ヶ月、数々の困難に見舞われており、キャメロン・ウィンク・レボス氏とタイラー・ウィンク Wink氏をはじめとする著名人がジェミニの従業員を解雇せざるを得なくなった。この2人の億万長者 bitcoin投資家が「trac期」と呼んだ「仮想通貨の冬」は、「現在の経済的・地政学的混乱によってさらに悪化している」。

FTCの調査は、 ごく一部に過ぎないこと 。なぜなら、同機関は被害者から提供された直接の報告に依拠しているからです。

FTCの報告書によると、暗号資産詐欺の被害者のうち、政府機関に通報したのはわずか約5%で、FTCに通報する被害者はごくわずかです。暗号資産の人気が高まるにつれて、 bitcoin 詐欺の件数も増加しています。Chainanalysisは2019年、違法アドレスが約140億ドル相当の暗号資産を受け取ったと予測しており、これは2020年のほぼ2倍に相当します。