- 今回の逮捕は、取引所のユーザーからの投資金と預かり金の横領を含む疑わしい不正行為に関する深刻な調査の直後に発生しました。
- 当局によると、2019年1月から2021年5月までの約2年間にわたり、シン氏はBitsonicプラットフォーム上で暗号資産の価格や取引量を偽装する事件を主導したとされています。
- この操作により、取引所の無垢なユーザーから約750万ドル相当が着服されたとされています。
暗号通貨取引所の分野で重要な進展がありました。 prominent な暗号通貨取引所であるBitsonicのCEO、ジンウォク・シンが8月7日に韓国の法執行機関によって逮捕されました。この逮捕は、取引所のユーザーからの投資および預金の横領を含む alleged な不正行為に関する深刻な調査の結果です。Bitsonicの副社長も法的措置に直面しますが、予備拘留は受けないと報告されています。
検察側は、ジンウォク・シンのAgainst damningな訴えを起こしました。彼らは、2019年1月から2021年5月までの約2年の間に、シンがBitsonicプラットフォームでの暗号通貨価格および取引高の偽造を含む計画を主導したと主張しています。この操作により、無邪気なユーザーから100億ウォン（約750万ドル）に相当する莫大な金額が不正に流用されたとされています。
この事件をさらに警戒すべきなのは、流動性の問題がBitsonicを悩ませ始め、出金サービスが停止したにもかかわらず、CEOが新しいクライアントからの投資および預金の募集を続け、詐欺的な計画を継続していたという事実です。これは、取引所とそのユーザー間の信頼の著しい侵害を示しており、個人は誤った前提の下でプラットフォームに引き寄せられました。
2021年に始まったこの複雑な金融詐欺の網に関する調査は、A氏と識別された会社の副社長の関与にも焦点を当てています。A氏は、取引所システム内のCEOジンウォク・シンが保有する暗号通貨を取得することを目的としたプログラムを運営していたとされています。この複雑な操作は、シンがシンガポールに設立したペーパーカンパニーに依存していたと報告されています。
Bitsonicの運営
Bitsonicの運営は2021年8月に急停止し、取引所は「内部的および外的な問題」の組み合わせによるものだと説明しました。偶然にも、同じ時期に、韓国の法執行機関は、暗号通貨環境内の不正行為に対して強硬なアプローチを取り、不正な慣行に従事していることが発見された11の地元の暗号通貨プラットフォームを閉鎖しました。
暗号通貨関連の犯罪の増加する波に対応して、韓国は規制および調査枠組みを強化する措置を取っています。国は、暗号通貨関連の犯罪と戦うことを目的とした機関横断的な調査ユニットを設立しました。このイニシアチブは、投資家に財政的損失をもたらし、暗号通貨エコシステムの全体的なセキュリティと信頼性についての懸念を高める、市場を悩ませた不正行為の急増に対する直接的な対応として行われました。
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エドワード・ホペラン
エドワード・ホペランは認定コンテンツスペシャリストであり、ビジネス開発者です。ブロックチェーン、暗号資産/NFT、Web3、メタバース、人工知能、UI/UXなど、新興技術に関する執筆を得意としています。ブロックチェーン分野での豊富な経験を活かし、複雑なWeb3のトピックをわかりやすいブログ記事にまとめています。
