- 此次逮捕源于一起针对涉嫌挪用交易所用户投资款和存款的严重调查。
- 当局声称，在2019年1月至2021年5月约两年的时间里，Shin策划了一项涉及在Bitsonic平台上伪造加密货币价格和交易量的计划。
- 据称，这种操纵行为导致从不知情的交易所用户处非法挪用了约合750万美元的资金。
加密货币交易所领域发生了一项重大发展，Bitsonic 的 CEO Jinwook Shin 于 8 月 7 日被韩国执法部门逮捕。这次逮捕是在对涉嫌挪用交易所用户投资和存款的严重调查之后进行的。据报道，Bitsonic 的副总裁也将面临法律程序，但不会受到初步拘留。
检察官对 Jinwook Shin 提出了令人发指的指控。他们声称，在大约两年的时间里，从 2019 年 1 月到 2021 年 5 月，Shin 策划了一项涉及在 Bitsonic 平台上伪造加密货币价格和交易量的计划。这种 操纵 据称导致从不知情的交易所用户那里挪用相当于 100 亿韩元（约合 750 万美元）的惊人金额。
使这个案件更加令人不安的是，即使流动性问题开始困扰 Bitsonic 并且提款服务停止，CEO 继续向新客户 soliciting 投资和存款，延续欺诈计划。这突显了交易所与其用户之间令人担忧的信任破裂，因为个人被虚假借口诱骗进入平台。
对这一复杂的金融欺骗网络的调查始于 2021 年，也已扩展到公司副总裁 Mr. A 的参与。据称，Mr. A 运营着一个旨在获取交易所内 CEO Jinwook Shin 持有的加密货币的程序。这种复杂的操纵据称依赖于 Shin 在新加坡建立的一家纸公司。
Bitsonic 运营
Bitsonic 的运营在 2021 年 8 月戛然而止，该交易所将关闭归因于“内部和外部问题”的组合。巧合的是，在同一时期，韩国执法对加密货币领域的欺诈活动采取了强硬立场，关闭了 11 家被发现从事非法活动的当地加密货币平台。
为了应对日益增长的与加密货币相关的犯罪浪潮，韩国已采取措施加强其监管和调查框架。该国设立了一个跨部门调查单位，专门旨在打击与加密货币相关的犯罪行为。这一举措是对困扰市场的非法活动激增的直接回应，导致投资者遭受经济损失，并引发了对整个加密货币生态系统安全性和可信度的担忧。
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Edward Hopelane
Edward Hopelane 是一位认证内容专家兼业务开发专员。他热衷于撰写关于新兴技术的文章，如区块链、加密货币/NFT、Web3、元宇宙、人工智能、UI/UX 等。凭借在区块链领域的丰富经验，他将复杂的 Web3 主题转化为通俗易懂的博客文章。
