BitMEXの幹部が、銀行秘密法違反を理由に同社に対して提起されたプロtracを認めたtrac訴訟は約2年間続いており、共同創業者3人は有罪を認めた後、既に起訴されている。ドワイヤー氏は以前、同社で事業開発担当の幹部を務めていた。
ビットメックスの幹部は15万ドルの罰金を支払うことになる
WallStreetJournalの最新情報によると、BitMEXの幹部は昨日出廷し、犯罪行為に関与したことを認めた。しかし、有罪を認めたことで、幹部は制裁として最大15万ドルの罰金を科される。担当弁護士は、審理過程の検討において、幹部は職務遂行においても有罪となる可能性があると述べた。.
彼は、銀行秘密法違反などの犯罪を犯した場合、創業者や他の幹部と同様に扱われるだろうと指摘した。前述の通り、同社の創業パートナーたちは既に銀行秘密法を故意に回避したことを認めている。同社のCEOであるアーサー・ヘイズ氏と共同創業者のデロ氏は2月24日に罪を認めた。一方、BitMEXの別の幹部も数週間後に有罪を認めた。.
BitMEX、マネーロンダリング訴訟で非難される
評決において、アーサー・ヘイズ氏は2年間の保護観察処分を言い渡され、デロ氏は30ヶ月の保護観察処分で済んだのは幸運だった。しかし、リード氏は最長5年の懲役刑に処せられる可能性があり、懲役刑の可能性もある。また、リード氏は約1,000万ドルの罰金を科せられたが、これは共同幹部らが犯罪への関与に対して支払うべき金額とほぼ同額である。
この訴訟は2020年に共同創業者全員、そしてひいてはドワイヤー氏に対して提起されました。検察側は、BitMEXが以前の指示に反して多くのアメリカ人トレーダーの登録を継続したため、米国人トレーダーがプラットフォームから大量に撤退したことに関連して、犯罪を摘発しました。これ以外にも、同社はAML（マネーロンダリング対策）とKYC（顧客確認）に関する多くの問題に直面していました。この訴訟では、BitMEXがプラットフォーム上で他の犯罪に加え、マネーロンダリングを助長する環境を提供したとして告発されました。.
