Binance、ユーザー資金の不正行為で告発

グローバルな暗号通貨の巨人であるBinanceは、顧客資金の不適切な取り扱いに関する告発を受け、同社の複雑な金融運営を取り巻く物語に新たな章を加えています。

これらの告発は、取引所が世界中で顧客資金と会社資金を移動・管理するために確立した複雑なネットワークを中心に展開しています。

影の金融ネットワーク

Binanceの迷路のような金融ネットワーク内では、少数のエンティティが大きな影響力を持っています。その中には、セーシェルで設立され、CEOのChangpeng Zhaoによって管理されているKey Vision Developmentという企業も含まれています。

Merit PeakやBinance Holdingsとともに、これらのエンティティは同社の国際的な運営の中心を形成しています。

この論争の中心的なプレイヤーの一人は、2019年にBinanceのサービスを開始したサンディエゴに拠点を置く小規模銀行、Silvergateです。従来の不動産融資から暗号通貨企業のサービスへと移行し、Silvergateは同社の金融ネットワークの重要な一部となりました。

しかし、2021年半ば、SilvergateはKey Visionのアカウントを閉鎖し、取引所の金融運営のさらなる再編成を引き起こしました。

このシフトとSilvergateのアカウントを流れる取引の不透明な性質は、大きな論争点となり、ユーザー資金の不正行為に関する告発に寄与しています。これは、絶えず進化している暗号通貨金融の世界における説明責任と透明性の問題を浮き彫りにしています。

従来の銀行慣行とは異なり、顧客はKey Visionのアカウントにドルを直接預入するよう指示されました。その後、顧客はBinanceからの預入確認メールを受け取り、これは透明性と説明責任に関する懸念を巻き起こした非伝統的な方法でした。

これらのアカウントからの資金は、不透明な方法でネットワーク全体でシャッフルされたとされ、進行中の論争に油を注いでいます。

同社の金融慣行に精通した個人は、Binance HoldingsアカウントとKey Visionの顧客資金アカウントからの余剰金がMerit Peakアカウントに定期的に送金されていたと明らかにしました。

Merit Peakアカウントからの資金は、その後、同社の独自のBUSDステーブルコインを購入するために使用されました。このシステムにより、資金が循環的に移動でき、規制当局や元執行役員 alike の眉をひそめさせました。

Binanceのグローバルネットワークにおけるリトアニアのリンク

ヨーロッパにおけるBinanceの運営は、もともとBinance UABとして知られ、後にBifinityに改名されたリトアニアに拠点を置く企業を中心に展開しています。

Bifinityは、公式の法定通貨から暗号通貨への支払いプロバイダーとして、Binanceのグローバル運営をヨーロッパ連合の金融ネットワークにリンクする役割を果たしています。

同社は2021年に、後にBinance Holdingsと特定された無名の関連当事者に4億2,000万ユーロ以上を支払いました。Bifinityの運営はリトアニアの税収を強化し、同国の最大の法人税納税者の一つとなっていますが、同社の金融操作は懸念を呼び起こしています。

Binanceとその関連エンティティが税務義務を管理するために使用した複雑な金融ネットワークと戦術は、観察者から注目を集めています。

同社の運営は複雑で複数のエンティティや管轄区域に広がっていますが、これは規制当局がグローバルな暗号通貨企業の管理において直面する課題を強調しています。

これらの懸念の中で、Binanceとその複雑な金融慣行のウェブが規制の精査に耐えられるかどうかという疑問が残ります。この物語が展開するにつれて、それは主に規制されていない暗号通貨の風景に内在するリスクと課題の教訓として役立ちます。

**この記事の内容は、最近のReutersの調査報道から得られました レポート.