Binance ユーザー資金の不正使用で告発される

Binance世界的な 仮想通貨大手である、顧客資金の不適切な取り扱いに関する疑惑を受け、窮地に立たされており、同社の複雑な金融業務をめぐる騒動に新たな局面が加わった。

告発の中心は、取引所が世界中で顧客と企業の資金を移動し管理するために構築した複雑なネットワークである。.

闇の金融ネットワーク

Binanceの複雑な金融ネットワークの中で、少数の企業が大きな影響力を握っています。その一つが、セーシェルに設立され、CEOのChangpeng Zhao氏が率いるKey Vision Developmentです。.

これらの企業は、Merit Peak および Binance Holdings とともに、同社の国際事業の支点を形成しています。.

この論争の中心人物の1つが、サンディエゴに拠点を置く小規模銀行のシルバーゲートで、2019年に Binance へのサービス提供を開始した。シルバーゲートは、従来の不動産融資から暗号通貨企業へのサービス提供へと移行し、すぐに同社の金融ネットワークの重要な一部となった。.

しかし、2021年半ばにシルバーゲートはキービジョンのアカウントを閉鎖し、取引所の財務運営のさらなる再編を引き起こした。.

この変化と、シルバーゲート口座を介した取引の不透明性は、ユーザー資金の不正利用疑惑の一因となり、大きな争点となってきました。これは、絶えず進化を続ける暗号資産金融の世界における説明責任と透明性の問題を浮き彫りにしています。.

従来の銀行業務の慣例を逸脱し、顧客はKey Visionアカウントに直接ドルを入金するよう指示されました。その後、 Binance から入金確認メールが届きますが、この異例の方法は透明性と説明責任に関する懸念を引き起こしています。.

これらの口座の資金はネットワーク上で不透明な形で移動されたとされ、進行中の論争に火をつけている。.

同社の財務状況に詳しい人物は、 Binance Holdingsの口座とKey Visionの顧客資金口座の剰余金がMerit Peakの口座に定期的に送金されていたことを明らかにした。.

Merit Peakの口座から資金が調達され、同社のステーブルコインBUSDの購入に利用されました。このシステムにより資金が循環的に移動することになり、規制当局や元幹部の間で疑問の声が上がりました。.

Binanceのグローバルネットワークにおけるリトアニアのリンク

Binanceのヨーロッパでの事業は、当初は Binance UABとして知られ、後にBifinityに改名されたリトアニアに拠点を置く会社を中心に展開されています。.

バイフィニティは、欧州連合の金融ネットワークを Binanceの世界的な事業に結び付ける公式の法定通貨から暗号通貨への決済プロバイダーとして、この暗号通貨大手の事業において極めて重要な役割を果たしている。.

同社は2021年に、後に Binance Holdingsとdentされた匿名の関連会社に4億2000万ユーロ以上を支払った。Bifinityの事業はリトアニアの税収を押し上げ、同国最大の法人納税者の一つとなったが、同社の財務操作は懸念を引き起こしている。.

Binance とその関連会社が納税義務を管理するために採用している複雑な金融ネットワークと戦術は、観察者から精査されている。.

同社の事業は複雑で複数の事業体や管轄区域にまたがっており、規制当局が世界的な暗号通貨企業を管理する上で直面する課題を浮き彫りにしている。.

こうした懸念の中、 Binance とその複雑な金融慣行が規制当局の精査に耐えられるかどうかという疑問は依然として残る。この騒動は、規制がほとんどない仮想通貨業界に内在するリスクと課題を改めて示す教訓となっている。.

**この記事の内容は最近のロイターの調査 報道。