Portafoglio del governo degli USA presumibilmente preso di mira in un exploit cripto da 20 milioni di dollari

Si stima che 20 milioni di dollari in criptovalute siano stati rubati dai portafogli appartenenti al governo degli Stati Uniti, secondo la società di analisi blockchain Arkham Intelligence. I movimenti on-chain sono iniziati giovedì quando i fondi che non erano stati spostati per più di otto mesi sono stati prelevati dalla piattaforma di prestito decentralizzato Aave. 

Arkham Intelligence ha identificato i fondi rubati in un indirizzo, 0xc9E, che ha ricevuto asset dall'hack di Bitfinex del 2016 da nove indirizzi di portafoglio sequestrati dal governo degli Stati Uniti. Tra i portafogli hackerati c'è l'indirizzo: 0xE2F699AB099e97Db1CF0b13993c31C7ee42FB2ac, che era coinvolto nei precedenti casi giudiziari legati al furto di criptovalute di Bitfinex.

𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢: 𝗟'𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝗰𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗴𝘂𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗗𝗘𝗚𝗟𝗜 𝗨𝗦𝗔 𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗿 $𝟮𝟬𝗠.

$20M in USDC, USDT, aUSDC ed ETH sono stati sospettosamente spostati da un indirizzo legato al governo degli USA 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c a… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx

— Arkham (@arkham) Ottobre 24, 2024

I token rubati includono la stablecoin AUSDC, del valore di 13,7 milioni di dollari; la stablecoin USDC, del valore di 5,4 milioni di dollari; la stablecoin USDT, del valore di 1,1 milioni di dollari; ed ETH, del valore di 500.000 dollari. Le motivazioni del sospetto per il trasferimento rimangono sconosciute, ma dato il modello dei trasferimenti, non si trattava di un trasferimento interno di fondi ma di un'operazione malevola.

Tentativi di riciclaggio in corso

Dopo il furto, il ladro ha iniziato a trasferire i fondi rubati a vari portafogli non custodial. Queste sono le piattaforme che non obbligano gli utenti a mantenere i propri fondi con un'altra parte, rendendo più semplice per i malintenzionati fuggire. Secondo Arkham Intelligence, l'hacker è probabilmente intento a riciclare i proventi attraverso indirizzi associati ad altri noti servizi di riciclaggio di denaro.

ZachXBT, un popolare analista cripto, ha sostenuto le conclusioni di Arkham Intelligence, affermando che il governo degli Stati Uniti non utilizzerà servizi come Switchain o N.Exchange per transazioni ufficiali.

I fondi in questione sono legati all'hack più famoso del 2016 in cui la borsa di criptovalute Bitfinex è stata hackerata. Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, la coppia dietro il riciclaggio dei fondi rubati, sono stati arrestati dalle autorità degli Stati Uniti e hanno dichiarato la propria colpevolezza per accuse di riciclaggio di denaro ad agosto 2023. Al momento del loro arresto, il DOJ ha sequestrato 3,6 miliardi di dollari in criptovalute.

Al momento della scrittura, il portafoglio ha solo 127 dollari rimasti ed è in una memecoin associata all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Se ciò fosse confermato, questo sarebbe l'ultimo incidente nella storia sempre più complicata di Bitfinex. Il Servizio degli Sceriffi degli Stati Uniti, responsabile della gestione dei beni sequestrati, sarebbe costretto a spiegare quanto della criptovaluta potrebbe essere stata persa.

Gli hackeraggi di criptovalute sono aumentati, e si dice che siano aumentati del 900% nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel secondo trimestre dell'anno, le perdite si sono attestate a quasi 1,4 miliardi di dollari. Tuttavia, anche con un tasso in aumento, l'hack di Bitfinex è ancora uno dei più grandi hackeraggi nella storia dei furti di criptovalute.