Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti recupera 2,5 milioni di dollari legati a schemi criptografici fraudolenti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il recupero di circa 2,5 milioni di dollari legati a diversi schemi fraudolenti di criptovalute. Secondo il DOJ, il recupero proveniva da schemi e imprese che sfruttavano la crescente interesse degli utenti nel settore.

Secondo il DOJ, la misura sottolinea anche una spinta aggressiva per ripristinare la fiducia e l'integrità in tutto il mercato del settore crypto. L'ordine di confisca è stato emesso dal Giudice del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti Amir H. Ali e annunciato dal Procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro, dal Capo John Lynch della Sezione dei Criminali Informatici e della Proprietà Intellettuale del Dipartimento di Giustizia e dall'Agente Speciale dell'FBI Stacey Moy dell'Ufficio di Campo di San Diego.

Il DOJ degli Stati Uniti ottiene l'ordine di confisca

Con l'ordine, ci si aspetta che il governo degli Stati Uniti assuma il controllo delle attività, segnando un altro sforzo delle autorità federali per garantire che il mercato finanziario rimanga integro proteggendo i suoi partecipanti dalla frode. L'ultimo sviluppo sottolinea anche l'impegno del DOJ a proteggere le attività di investimento legittime nel settore degli asset digitali.

Questi schemi, che spesso sembrano avere un'aria di legittimità, utilizzano diverse tecniche e metodi per attirare gli investitori crypto. Mentre alcuni di loro usano la promessa di alti rendimenti, altri usano la promessa di qualcosa di più grande. Ad esempio, alcune piattaforme promettono agli investitori profitti molto alti, usando la loro inesperienza per convincerli a fare gli investimenti. Questi trader spesso si separano da ingenti somme di denaro mentre cercano di ottenere profitti da ciò che sentono essere un mercato a cui tutti partecipano.

In alcuni altri casi, ci sono i problemi degli schemi Ponzi, in cui gli utenti sono obbligati a reclutare altri trader su una piattaforma per i profitti. Ciò che fa la piattaforma è che utilizza i fondi dei nuovi investitori per pagare i vecchi investitori, portando avanti l'atto fino a quando il team dietro la piattaforma non viene arrestato, o gli investitori si rendono conto delle loro attività. Queste attività e altro hanno causato un danno alla fiducia che la popolazione generale ha nel settore crypto, e il DOJ e altri agenti coinvolti in questa confisca stanno cercando di ripristinarla.

Le autorità degli Stati Uniti promettono di apprehendere i criminali

Secondo una dichiarazione della Procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro, gli Stati Uniti continueranno a tenere i truffatori responsabili, indipendentemente da dove si trovino. "Che siano nelle strade del nostro distretto o nascosti dietro uno schermo del computer all'estero, gli Stati Uniti continueranno a tenere truffatori e imbroglioni responsabili, sequestrare il denaro che truffano dai lavoratori americani e usare la nostra autorità per compensare le vittime", ha detto Pirro.

Stacey Moy dell'Ufficio di Campo di San Diego ha anche menzionato il danno che schemi come questi hanno causato negli Stati Uniti, notando che le vittime in ogni caso hanno perso una quantità devastante di denaro a causa di questi truffatori sotto la pretesto di cambiare le loro vite. "Speriamo che l'annuncio di oggi porti una misura di giustizia alle vittime e serva da promemoria che l'FBI terrà i truffatori responsabili, ovunque si trovino", ha aggiunto Moy.

In questo caso e in altri correlati, gli Stati Uniti utilizzano la confisca delle attività per punire e fermare le attività criminali. Facendo questo, hanno privato i criminali dall'acquisire proventi del crimine o attività ottenute utilizzando i proventi. Viene anche utilizzato per promuovere e migliorare la cooperazione tra agenzie di applicazione della legge federali e straniere, con l'obiettivo finale della loro cooperazione che è il recupero delle attività rubate e la compensazione delle vittime. Nel frattempo, il DOJ ha esortato i membri del pubblico che credono di essere vittime di cybercrimini a contattare l'Internet Crime Complaint Center dell'FBI per segnalare tali crimini.