Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il recupero di circa 2,5 milioni di dollari collegati a diversi schemi di criptovaluta fraudolenta. Secondo il DOJ, la ripresa proveniva da schemi e iniziative che sfruttavano il crescente interesse degli utenti del settore.
Secondo il DOJ, la mossa sottolinea anche una spinta aggressiva per ripristinare la fiducia e l'integrità tra i mercati del settore delle criptovalute. L'ordine di decadenza è stato emesso dal giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Amir H. Ali, e annunciato dall'avvocato statunitense Jeanine Ferris Pirro, il capo John Lynch della sezione crimini informatici e proprietà intellettuale del Dipartimento di Giustizia e agente speciale dell'FBI in carica Stacey Moy dell'ufficio di campo di San Diego.
Stati Uniti DOJ vince l'ordine di decadenza
Con l' ordine , il governo degli Stati Uniti dovrebbe occupare le attività, segnando un altro sforzo da parte delle autorità federali per garantire che il mercato finanziario rimanga con la sua integrità, proteggendo i suoi partecipanti dall'inganno. L'ultimo sviluppo sottolinea inoltre l'impegno del DOJ nella salvaguardia delle attività di investimento legittime nel settore delle attività digitali.
Questi schemi, spesso sembrano avere un'aria di legittimità, usano diverse tecniche e metodi per attirare gli investitori di criptovalute. Mentre alcuni di loro usano la promessa di alti ritorni, altri usano la promessa di qualcosa di più grande. Ad esempio, alcune piattaforme promettono agli investitori profitti molto elevati, usando la loro inesperienza per impressionare su di loro per effettuare gli investimenti. Questi trader spesso si separano da enormi fondi mentre cercano di realizzare profitti da ciò che ritengono sia un mercato in cui tutti sono coinvolti.
In alcuni altri casi , ci sono i problemi degli schemi Ponzi, in cui gli utenti sono incaricati di reclutare altri commercianti su una piattaforma per profitti. Ciò che fa la piattaforma è che utilizza fondi di nuovi investitori per pagare investitori più anziani, realizzando l'atto fino a quando il team dietro la piattaforma non viene arrestato o gli investitori si rendono conto delle loro attività. Queste attività e altri hanno causato un'ammaccatura dent fiducia che la popolazione generale ha nel settore delle criptovalute e il DOJ e altri agenti coinvolti in questa decadenza stanno cercando di ripristinarla.
Secondo una dichiarazione del procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro, gli Stati Uniti continueranno a ritenere i truffatori responsabili, indipendentemente da dove si trovano. "Sia che si trovino nelle strade del nostro distretto o si nascondano dietro uno schermo di computer all'estero, gli Stati Uniti continueranno a tenere responsabili truffatori e Grifter, cogliere i soldi che si affrettano dagli americani che lavorano laboriosi e usano la nostra autorità per compensare le vittime", ha detto Pirro.
Stacey Moy dell'ufficio di San Diego Field ha anche menzionato il danno che schemi come questi hanno causato negli Stati Uniti, rilevando che le vittime in ogni caso hanno perso una quantità devastante di denaro per questi truffatori sotto il pretesto di cambiare vita. "Speriamo che l'annuncio di oggi porti una misura di giustizia alle vittime e serva da promemoria, che l'FBI riterrà i truffatori responsabili, indipendentemente da dove si trovino", ha aggiunto Moy.
In questo caso e altri ad esso relativi, gli Stati Uniti usano la decadenza delle attività per punire e bloccare le attività criminali. In questo modo, hanno privato i criminali dall'acquisizione di proventi del crimine o delle attività ottenute utilizzando i proventi. Viene inoltre utilizzato per promuovere e migliorare la cooperazione tra le forze dell'ordine federali e straniere, con l'obiettivo finale della loro cooperazione che è il recupero delle attività rubate e il risarcimento delle vittime. Nel frattempo, il DOJ ha chiamato i membri del pubblico che credono di essere vittime del crimine informatico per contattare il centro di reclamo del crimine Internet dell'FBI per denunciare tali crimini.
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