Nel Regno Unito, una banda di falsari poliziotti dedita al traffico di criptovalute si arresta, mentre le autorità di regolamentazione inaspriscono le norme sugli asset digitali

Tre individui che si spacciavano per agenti di polizia per appropriarsi indebitamente di criptovalute per un valore di oltre 4 milioni di sterline sono stati condannati questa settimana a Londra, a testimonianza di un approccio più rigoroso alla regolamentazione delle criptovalute nel Regno Unito.

Il verdetto è stato annunciato poco dopo che la Financial Action Task Force aveva lanciato un allarme sulla circolazione di miliardi di dollari di denaro illecito nel settore delle criptovalute e dopo che il Financial Times aveva scoperto che le criptovalute sono ora considerate dalla polizia metropolitana (Met) come un elemento "endemico" nella criminalità organizzata.

Per un settore che continua a chiedere una regolamentazione meno rigida, la tempistica non può essere ignorata. Le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine nel Regno Unito si sono affidate a casi di questo tipo per imporre requisiti di registrazione più rigorosi, ampliare i poteri di tracdelle transazioni sulle blockchain e collaborare più strettamente con le piattaforme di scambio.

Il messaggio della polizia metropolitana è che le autorità stanno facendo progressi significativi nelle indagini sui crimini informatici e che tale fiducia può facilmente spianare la strada a una regolamentazione più rigorosa.

I truffatori hanno sfruttato la fiducia, non la tecnologia

I tre individui, ovvero Anthony Ikenwe, di 29 anni; Kevin Nwamma, di 25 anni; e Hamza Bashir, di 23 anni, sono stati condannati presso la Southwark Crown Court per il loro coinvolgimento illecito nell'indagine condotta dal team anticriptovalute della polizia metropolitana. La polizia metropolitana ha dichiarato che i tre sospettati contattavano i possessori di criptovalute con il solo scopo di ingannarli e far credere loro che i loro beni in criptovalute sarebbero stati a rischio se non li avessero trasferiti su conti bancari in possesso della polizia.

Secondo quanto riportato da The National, otto vittime hanno rivelato le informazioni relative ai propri conti o hanno inviato direttamente criptovalute, causando perdite per oltre 4 milioni di sterline, pari a circa 5,4 milioni di dollari.

Invece di utilizzare tecniche di hacking per accedere ai portafogli, il gruppo ha fatto ricorso a un astuto stratagemma. Le autorità hanno notato che creavano falsi siti web della polizia, aiutando le vittime a "confermare" la legittimità dei chiamanti prima di effettuare le transazioni. Una volta che la criptovaluta entrava nei portafogli degli sprovveduti, veniva riciclata attraverso un complesso processo e, in larga misura, trasformata in carte prepagate per gli acquisti quotidiani.

L'dent illustra un cambiamento più ampio nel campo delle frodi associate alle criptovalute. Invece di violare la sicurezza della blockchain, sembra che i truffatori abbiano capito di poter sfruttare l'ingenuità delle persone attraverso siti web governativi ingannevoli, truffe telefoniche e altre forme di comunicazione fraudolenta. Questo può spiegare perché le autorità di regolamentazione concentrino i loro sforzi sulla regolamentazione degli exchange e di altri punti di accesso e uscita dalle criptovalute, dove gli asset digitali si intersecano con il sistema finanziario tradizionale.

La traccia blockchain ha esposto la rete

L'indagine sulla vicenda è iniziata dopo che le vittime hanno denunciato la frode alle autorità nel gennaio 2025. Gli investigatori hanno raccolto informazioni sulle transazioni blockchain, insieme ai dettagli degli scambi, e-mail e altra corrispondenza, estratti conto bancari e registri dei provider di servizi internet, che alla fine hanno permesso loro di collegare quelli che inizialmente sembravano casi di frode distinti, tramite l'utilizzo di alias, numeri di telefono, siti web e portafogli di criptovalute comuni.

Secondo l'ispettore Geoff Donoghue del team anticriptovalute della polizia metropolitana, gli agenti hanno " tracmeticolosamente milioni di sterline, combinando un'ampia gamma di tecniche investigative per smantellare un'importante rete criminale"

Lo stile di vita stravagante dei sospettati è stato un altro elemento che ha attirato l'attenzione degli inquirenti. Uno degli accusati ha dichiarato di guadagnare solo 444 sterline all'anno. In realtà, avevano acquistato un'auto del valore di quasi 60.000 sterline utilizzando criptovalute, detenevano circa 500.000 sterline cash in una cassetta di sicurezza a Dubai e viaggiavano in tutto il mondo, visitando luoghi come Thailandia, Giappone, Parigi, Mykonos, Maldive e Seychelles. Gli inquirenti hanno rivelato che facevano frequenti acquisti da Harrods, Hermès e Louis Vuitton e hanno recuperato orologi Rolex e altri articoli di lusso per un valore superiore a 26.000 sterline.

Il 20 novembre 2025, le forze dell'ordine di tutto il Regno Unito hanno condotto operazioni coordinate in sette zone di Londra e nell'Essex, che hanno portato al sequestro di dispositivi mobili, criptovalute e diversi beni di lusso. Da quel giorno, la polizia è riuscita a sequestrare oltre 1 milione di sterline, ritenute collegate all'attività fraudolenta.

Ikenwe e Nwamma hanno ammesso la propria colpevolezza ad aprile. Bashir ha sempre sostenuto di non aver avuto alcun ruolo, ma l'ottavo giorno del processo ha ammesso la sua partecipazione. Secondo la polizia metropolitana, Ikenwe e Nwamma sono stati condannati a sei anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla frode, con pene concorrenti per riciclaggio di denaro. Secondo il quotidiano National, la pena complessiva inflitta a Ikenwe e Nwamma è stata di almeno 11 anni ciascuno. Bashir è stato condannato a una pena inferiore per associazione a delinquere e riciclaggio di denaro.

L'applicazione delle norme rafforza la necessità di regole più severe

Secondo le autorità, indagini di questo tipo dimostrano che i moderni metodi di tracdelle criptovalute sono efficaci e dovrebbero essere ulteriormente utilizzati per combattere i reati finanziari. Nel 2025, la collaborazione tra la Polizia Metropolitana e la Financial Conduct Authority (FCA) ha portato alla rimozione di sette sportelli automatici di criptovalute in un'operazione coordinata.

Come affermato all'epoca da Therese Chambers, direttrice del dipartimento di vigilanza della FCA, "attualmente non esistono sportelli automatici di criptovalute legalmente operativi nel Regno Unito", sottolineando che il Paese ha implementato rigorose norme di registrazione in conformità con il Regolamento antiriciclaggio del 2021.

Le autorità stanno inoltre richiamando l'attenzione sull'entità delle attività illegali. Secondo le stime di TRM Labs, nel 2025 le transazioni illegali in criptovalute avrebbero raggiunto i 158 miliardi di dollari, ovvero il 145% in più rispetto all'anno precedente. Nel 2024, Chainalysis aveva stimato che le transazioni illegali ammontassero a 40,9 miliardi di dollari, prevedendo che nel 2025 tale cifra sarebbe cresciuta fino a superare i 51 miliardi di dollari.

Gli stessi strumenti di analisi blockchain creati da aziende come Chainalysis e TRM Labs hanno permesso agli investigatori di monitorare i movimenti di fondi e collegare le prove digitali a sospetti reali.

"L'attività di polizia si sta evolvendo di pari passo con la tecnologia", ha affermato Donoghue. "Abbiamo le capacità per trace sequestrare beni di alto valore."

Secondo la polizia metropolitana, le forze dell'ordine continuano a collaborare con altri enti nel Regno Unito e all'estero per individuare le persone coinvolte nella stessa cospirazione e recuperare ulteriore materiale rubato.