Il Tesoro degli Stati Uniti spinge per l'estensione delle sanzioni alle società di criptovalute

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, sotto la guida del vicesegretario Wally Adeyemo, sta intensificando la sua attenzione sul settore delle criptovalute, esplorando nuovi strumenti sanzionatori.

Questa iniziativa mira a limitare le attività illecite all'interno dell'ecosistema delle risorse digitali e fa parte di una strategia più ampia per adattarsi alle sfide in continua evoluzione poste dall'uso delle criptovalute in operazioni illecite.

Rafforzare le sanzioni per combattere i crimini legati alle criptovalute

L'iniziativa del Dipartimento del Tesoro statunitense riflette una crescente preoccupazione per l'uso delle criptovalute in attività criminali come l'abuso sessuale su minori, il traffico illecito di stupefacenti e il terrorismo. Adeyemo ha sottolineato la necessità di sanzioni più severe, comprese misure che potrebbero isolare completamente determinate entità dal statunitense .

Questo approccio mira a impedire a gruppi come Hamas, Al Qaeda e ISIS di sfruttare le risorse digitali per scopi illeciti. Le dichiarazioni del vicesegretario al Tesoro giungono sulla scia di un recente accordo con l'exchange di criptovalute Binance, in cui la piattaforma è stata implicata nella facilitazione di oltre 100.000 transazioni legate a varie attività criminali.

Adeyemo ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra il governo e le aziende del settore finanziario nella condivisione di informazioni cruciali per combattere il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo.

Ha inoltre indicato che i fornitori di stablecoin che operano al di fuori degli Stati Uniti potrebbero essere sottoposti a un esame più attento, mentre il Tesoro lavora per colmare le lacune normative esistenti.

Allineare le autorità con l'evoluzione dell'ecosistema delle risorse digitali

La spinta verso l'estensione delle sanzioni rientra in un più ampio sforzo da parte del governo degli Stati Uniti per aggiornare le proprie autorità in materia di finanza illecita, in modo da affrontare al meglio le sfide poste dalle attività digitali.

Adeyemo ha sottolineato l'inadeguatezza di affidarsi a defistatutarie obsolete per affrontare gli attuali rischi di finanza illecita, in particolare quelli che emergeranno nel 2023.

Questa esigenza di modernizzazione èdent nelle azioni del Tesoro, tra cui le recenti sanzioni imposte al mixer di criptovalute Sinbad per aver presumibilmente agevolato il riciclaggio di fondi da parte del gruppo Lazarus, con sede in Corea del Nord.

Oltre ai meccanismi sanzionatori, il Tesoro si sta concentrando anche sulla segnalazione fiscale e sulle difficoltà di pagamento associate alle transazioni in criptovaluta.

Ad agosto, il Tesoro ha pubblicato una bozza di norme volte ad affrontare queste sfide, con nuovi obblighi di rendicontazione per i broker che dovrebbero essere implementati entro il 2026. Tuttavia, queste proposte sono state criticate per la loro impraticabilità e per gli oneri che impongono ai broker.

Le azioni del Tesoro segnano un cambiamento significativo nell'approccio del governo statunitense alla regolamentazione del settore delle criptovalute. Ampliando le sanzioni e aggiornando i quadri normativi, il Tesoro mira a contrastare l'uso improprio degli asset digitali, orientandosi al contempo tra le complessità di questo settore in rapida evoluzione.

Questo sviluppo sottolinea la necessità per le aziende crypto di rimanere al passo con i cambiamenti normativi e di adattare le proprie operazioni di conseguenza, per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti statunitensi. Con la continua crescita dell'ecosistema degli asset digitali, il ruolo della supervisione governativa diventa sempre più cruciale nel preservare l'integrità e la sicurezza del sistema finanziario.