L'autorità di regolamentazione del Texas accusa la società di prestito Abra di aver commesso frode

Negli ultimi sviluppi, Abra, una nota società di prestiti in criptovalute, è finita sotto esame poiché le autorità di regolamentazione del Texas accusano la società di frode sui titoli e affermano che è insolvente dal 31 marzo. Il Texas State Securities Board ha emesso un'ordinanza di cessazione e sospensione d'urgenza contro Abra e il suo fondatore, William Barhydt, denunciando pratiche ingannevoli relative alla vendita di prodotti di investimento tramite le sue affiliate, Abra Earn e Abra Boost.

L'ente regolatore del Texas ha presentato una mozione contro Abra

Abra, fondata da William Barhydt nel 2014, ha facilitato il trading, il prestito e l'acquisizione di criptovalute per investitori privati ​​e istituzionali. Secondo quanto riferito, al 17 maggio, la società gestiva circa 116,79 milioni di dollari di asset per gli investitori di Abra Earn e Abra Boost negli Stati Uniti.

L'autorità di regolamentazione del Texas sostiene che Abra e Barhydt abbiano intenzionalmente nascosto informazioni finanziarie, tra cui la capitalizzazione delle parti, i default sui prestiti e il trasferimento di asset a Binance. Il consiglio accusa Abra di aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti nella vendita di investimenti in Abra Earn in Texas, che avrebbero potuto ingannare il pubblico.

Nonostante nell'ottobre 2022 avesse dichiarato che avrebbe cessato di vendere investimenti in Abra Earn, l'autorità di regolamentazione del Texas afferma che Abra ha continuato a offrire e vendere investimenti in Abra Boost a investitori accreditati e istituzionali negli Stati Uniti. Queste azioni hanno sollevato preoccupazioni circa la conformità dell'azienda ai requisiti normativi.

L'insolvenza e la mancanza di trasparenza gettano dubbi sulla situazione finanziaria di Abra

Il Texas State Securities Board sostiene inoltre che Abra sia insolvente o quasi insolvente dal 31 marzo. Tuttavia, un'affiliata anonima di Abra ha recentemente smentito le voci di bancarotta sui social media dell'11 giugno, il che suggerisce una mancanza di trasparenza e informazioni contrastanti.

A settembre 2022 Abra aveva annunciato l'intenzione di diventare la prima banca con sede negli Stati Uniti ad accettare depositi di asset digitali, con un lancio previsto per l'inizio del 2023. Tuttavia, in seguito al crollo di FTX nel novembre dello stesso anno, Abra ha iniziato a ridimensionarsi e ristrutturarsi per ridurre i costi generali.

Vale la pena notare che Abra ha dovuto affrontare precedenti problemi normativi nel luglio 2020, quando la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission hanno multato la società di 300.000 dollari per aver offerto "swap basati su titoli" a investitori al dettaglio senza la dovuta registrazione e per non aver effettuato transazioni di tali swap su una borsa nazionale registrata.

Mentre l'indagine sulla presunta frode e sull'insolvenza di Abra procede, emergono preoccupazioni in merito alle pratiche finanziarie della società, al rispetto delle normative e al potenziale impatto sugli investitori. La situazione sottolinea l'importanza della supervisione normativa e della dovuta diligenza quando si opera nel settore dei prestiti e degli investimenti in criptovalute.