Un cartello di narcotrafficanti del Texas, composto da sei individui, è stato condannato a pene che vanno dalla libertà vigilata a 84 mesi per riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
La sentenza è stata emessa in seguito a indagini che hanno coinvolto diverse agenzie di polizia, tra cui l'FBI, la DEA, i capi della polizia di Houston e Mason, nonché i servizi di ispezione postale degli Stati Uniti, nell'ambito dell'Organized Crime Drug Enforcement Taskforce (OCDETF).
Questa collaborazione è stata considerata una prova degli sforzi delle autorità statunitensi nel contrastare i trafficanti di droga e i riciclatori di denaro di alto livello, con particolare attenzione allo smantellamento di queste reti illegali che sfruttano le piattaforme online per attività illecite.
La banda di narcotrafficanti del Texas riciclava 50.000 dollari al mese
Tra luglio 2019 e dicembre 2020, la gang di narcotrafficanti del darknet che operava sotto il nome in codice "Loverbois" ha venduto quasi 12 chilogrammi di metanfetamina al mese e riciclato circa 50.000 dollari tramite criptovaluta.
La droga veniva distribuita camuffata da pillole di Adderall. Nello stesso periodo, la gang evadeva circa 20 ordini di droga al giorno.
L' ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale dell'Ohio ha reso pubblica la condanna dei sei individui che compongono il team "Loverbois".
"Gli imputati hanno venduto almeno 11,98 chilogrammi totali di metanfetamina in pillole e riciclato tra i 15.000 e i 50.000 dollari al mese utilizzando criptovalute."
Documenti del tribunale.
L'operazione illegale è stata scoperta dopo che agenti delle forze dell'ordine sotto copertura in Ohio hanno ordinato e ricevuto la spedizione di pillole false, che hanno successivamente portato a un'incriminazione da parte di una giuria federale nel giugno 2021.
Secondo Hoodline , uno dei membri della gang, Kevin Tran, ha ricevuto la sua condanna il 30 settembre.
Ogni membro della gang ha eseguito compiti specifici
Secondo i documenti del tribunale, un individuodentcome Duc Cao Phung ha creato e gestito gli account dei Loverbois durante il crimine, prendendo ordini online e supervisionando in generale le transazioni crittografiche.
Secondo quanto riferito, Phung ottenne le pillole da William David Goode Harris e Ainoa Winniec Plumber Guzman, che erano responsabili della produzione dei farmaci nella loro residenza di Houston, utilizzando attrezzature industriali tra cui un miscelatore e una pressa per pillole.
Tran era responsabile della fornitura di droga e delle transazioni, mentre il braccio destro di Guzman, Zachary Kacmar Pray, era responsabile della gestione delle attività logistiche.
Secondo i documenti del tribunale, Phung era anche coinvolto nel coordinamento della ricezione di criptovalute in cambio di pillole e nel riciclaggio di tali proventi, mentre un altro membro chiave della banda,dentcome John Dang, si occupava del confezionamento e del riciclaggio.
"Dang confezionava pillole per la spedizione e la consegna e aiutava a spostare e riciclare criptovalute. Dang riciclava circa 15.000 dollari al mese", si legge in una parte dei documenti processuali.
Il volume della droga trasportata ha avuto ripercussioni significative per tutti i membri coinvolti nel cartello della droga.
Il vice capo della polizia criminale Fredrick C. "Fritz" Shadley è stato il pubblico ministero nel caso che ha segnato una vittoria per le forze dell'ordine contro le operazioni criminali.
Ciò avviene mentre i casi di riciclaggio di denaro e di criminalità informatica che coinvolgono asset digitali sono in aumento, dato che sempre più persone li adottano.
Di recente, un criminale informatico di 21 anni dell'Indiana ha ammesso di aver truffato oltre 500 persone per un valore di 37 milioni di dollari in criptovalute in un attacco informatico del 2022.
A giugno di quest'anno, della Costa Rica hanno arrestato almeno 36 individui collegati a un'organizzazione criminale coinvolta nel riciclaggio di denaro tramite criptovalute. L'organizzazione criminale coinvolgeva funzionari governativi e alcuni agenti delle forze dell'ordine.
