Do Kwon, fondatore di Terraform Labs, sarà ufficialmente processato a gennaio 2026. Le accuse? Frode criminale legata al crollo da 40 miliardi di dollari di TerraUSD e Luna, due criptovalute che hanno sconvolto il mercato delle criptovalute nel 2022.
Il processo, che si terrà a New York, sarà presieduto dal giudice Paul Engelmayer e dovrebbe durare dalle quattro alle otto settimane. La vicenda legale di Kwon è stata tutt'altro che ordinaria. La sua dichiarazione di non colpevolezza della scorsa settimana corona una battaglia per l'estradizione durata due anni, che ha visto sia gli Stati Uniti che la Corea del Sud contendersi il processo.
Dopo mesi di fuga, nascondendosi dalle autorità e infine arrestato in Montenegro con accuse non correlate, Kwon è ora pronto ad affrontare i procuratori statunitensi, pronti a ritenerlo responsabile di quello che definiscono uno dei più grandi casi di frode nella storia delle criptovalute.
Persi 40 miliardi di dollari, oltre un milione di persone colpite
Gli inquirenti sostengono che le azioni di Kwon abbiano distrutto vite umane, per la precisione oltre un milione. Il procuratore degli Stati Uniti facente funzioni Daniel Gitner afferma che il numero delle vittime include individui e organizzazioni in tutto il mondo che hanno investito nel cosiddetto ecosistema finanziario decentralizzato di Terraform.
Nella sua denuncia presentata ieri al tribunale distrettuale per il distretto meridionale di New York si afferma che determinare l'entità reale del danno è "difficile" a causa dell'enorme portata delle transazioni che coinvolgono i token di Terraform, TerraUSD e Luna.
"Il governo stima che il numero delle vittime in questo caso superi centinaia di migliaia di individui ed entità, e potenzialmente superi il milione", ha scritto Gitner. Invece di contattare ogni persona interessata, il governo prevede di lanciare un sito web pubblico per tenere aggiornate le vittime sul caso, citando l'impraticabilità delle notifiche individuali.
Le accuse contro Kwon si concentrano sull'accusa di aver ingannato gli investitori pubblicizzando Terraform come una piattaforma decentralizzata rivoluzionaria. Il sistema, che prometteva una valuta basata su blockchain, una rete di pagamento, un mercato azionario e una cassa di risparmio, era, secondo i pubblici ministeri, costruito su menzogne.
L'atto d'accusa sostiene che Kwon e il suo team hanno falsamente descritto Terraform come un'azienda autonoma e governata dai suoi utenti, pur mantenendone uno stretto controllo dietro le quinte.
Quando TerraUSD e Luna sono implose nel maggio 2022, hanno cancellato 40 miliardi di dollari di valore di mercato. I procuratori statunitensi accusano Kwon di aver orchestrato il crollo attraverso tattiche "manipolative e ingannevoli" che hanno tratto in inganno gli investitori e li hanno lasciati con perdite ingenti.
Dopo il collasso dell'ecosistema Terra, Kwon è scomparso. Per mesi, è sfuggito alle autorità fino al suo arresto in Montenegro nel 2023. Sia la Corea del Sud che gli Stati Uniti hanno sporto denuncia penale contro di lui, dando il via a una lunga battaglia per l'estradizione. A dicembre, Kwon è stato finalmente consegnato alle autorità statunitensi.
