Il tribunale sudcoreano approva il congelamento dei beni del CEO di Terraform del valore di 176 milioni di dollari

Un tribunale sudcoreano ha accolto la richiesta dei procuratori di congelare i beni e le proprietà appartenenti al CEO di Terraform Labs, Kwon Do-hyeong, del valore di 233,3 miliardi di won ($176 milioni). I beni, tra cui la residenza di Seul di Kwon, immobili, automobili importate, titoli, depositi e criptovalute, sono stati congelati e Kwon ora non può spostarli o venderli. 

I procuratori sostengono che Kwon abbia progettato il progetto Terra-Luna e i servizi di finanza decentralizzata correlati per defraudare gli investitori, nonché per fornire servizi di titoli finanziari non registrati. Kwon ha ripetutamente negato le accuse e sostiene che sono stati commessi errori nel progetto cripto Terra-Luna ma non erano progettati per ingannare gli investitori.

Importo massimo di restituzione di 233.3 miliardi di won

Secondo un portavoce dell'ufficio del procuratore di Seul, i 233,3 miliardi di won sono l'importo massimo di beni e proprietà che i procuratori possono confiscare se Kwon viene dichiarato colpevole. Il portavoce ha rifiutato di commentare ulteriori dettagli sui beni di Kwon in Corea del Sud o sui progressi nella ricerca di cooperazione dalle autorità estere per congelare i suoi beni al di fuori della Corea. 

Kwon è ricercato in Corea del Sud e negli Stati Uniti per il suo presunto coinvolgimento nel progetto Terra-Luna e nei servizi di finanza decentralizzata correlati. Dan Sung-Han, direttore del team congiunto per i crimini finanziari del distretto sud di Seul, ha detto al Wall Street Journal la scorsa settimana che Kwon potrebbe affrontare oltre 40 anni di prigione se dichiarato colpevole. 

Questa sarebbe la sentenza più severa data per un reato finanziario nella storia della Corea del Sud. A Kwon è stato emesso un mandato di arresto nel settembre 2022 ma non è stato intervistato dalle autorità. Si diceva che vivesse a Singapore, dove aveva sede Terraform Labs, prima di partire per la Serbia e poi essere arrestato in Montenegro il 23 marzo 2023 per presunti tentativi di volare con documenti di viaggio falsi.

Udienza in tribunale in Montenegro per le accuse di falsificazione di documenti di viaggio di Kwon

Kwon affronta accuse di falsificazione di documenti di viaggio in Montenegro, dove è stato arrestato all'inizio di quest'anno. La sua udienza in tribunale per queste accuse è fissata per l'11 maggio 2023. Rimane unclear quale impatto avrà questa udienza sul caso di Kwon in Corea del Sud e negli Stati Uniti. I procuratori non hanno ancora commentato se la potenziale condanna di Kwon per falsificazione di documenti di viaggio avrà un impatto sul loro caso contro di lui. Nel frattempo, il team legale di Kwon continua a mantenere la sua innocenza e ha dichiarato che combatterà per ripulire il suo nome.

L'arresto di Kwon in Montenegro è arrivato dopo che le autorità sudcoreane hanno emesso un mandato di arresto per lui nel settembre 2022, a seguito di accuse secondo cui aveva defraudato gli investitori nel suo progetto Terra-Luna e nei relativi servizi di finanza decentralizzata. Kwon, che è anche ricercato negli Stati Uniti, ha negato tutte le accuse contro di lui.

Si prevede che l'udienza in Montenegro si concentri esclusivamente sulla presunta falsificazione dei documenti di viaggio di Kwon, per la quale è stato arrestato nel marzo 2023. Non è chiaro come questa accusa possa influenzare il caso di Kwon in Corea del Sud e negli Stati Uniti, ma è probabile che una condanna possa comportare ulteriori conseguenze legali per lui.

Conclusione

Il congelamento dei beni e delle proprietà di Kwon è uno sviluppo significativo nel caso a suo carico, poiché limita la sua capacità di trasferire o vendere i suoi beni. In caso di condanna, Kwon potrebbe affrontare una potenziale lunga pena detentiva, che costituirebbe la pena più severa mai inflitta per un reato finanziario nella storia della Corea del Sud. Tuttavia, la squadra legale di Kwon sostiene che il suo cliente è innocente e continuerà a difenderlo. L'esito dell'udienza di Kwon in Montenegro rimane da vedere, ed è incerto come ciò impatterà sul suo caso in Corea del Sud e negli Stati Uniti.