Tribunal surcoreano aprueba el congelamiento de los activos del CEO de Terraform por valor de 176 millones de dólares

Un tribunal surcoreano ha concedido la solicitud de los fiscales para congelar los activos y propiedades del CEO de Terraform Labs, Kwon Do-hyeong, por un valor de 233.3 mil millones de wones (176 millones de dólares). Los activos, que incluyen la residencia de Kwon en Seúl, bienes raíces, automóviles importados, valores, depósitos y criptomonedas, han sido congelados, y Kwon ya no puede moverlos ni venderlos. 

Los fiscales alegan que Kwon diseñó el proyecto Terra-Luna y los servicios de finanzas descentralizadas relacionados para defraudar a los inversores, así como para ofrecer valores financieros no registrados. Kwon ha negado repetidamente las acusaciones y sostiene que se cometieron errores en el proyecto cripto Terra-Luna, pero que no fueron diseñados para engañar a los inversores.

Monto máximo de restitución de 233.3 mil millones de wones

Según un portavoz de la fiscalía de Seúl, los 233.300 millones de wones surcoreanos (KRW) representan el monto máximo de activos y propiedades que los fiscales pueden decomisar si Kwon es declarado culpable. El portavoz se negó a comentar sobre detalles adicionales de los activos de Kwon en Corea del Sur o sobre el avance de las gestiones para obtener cooperación de autoridades extranjeras con el fin de congelar sus activos fuera de Corea. 

Kwon está buscado en Corea del Sur y Estados Unidos por su presunta participación en el proyecto Terra-Luna y servicios relacionados de finanzas descentralizadas. Dan Sung-Han, director del equipo conjunto de delitos financieros del Distrito Sur de Seúl, declaró la semana pasada al Wall Street Journal que Kwon podría enfrentar más de 40 años de prisión si es condenado. 

Esta sería la sentencia más grave impuesta por un delito financiero en la historia de Corea del Sur. Se emitió una orden de detención contra Kwon en septiembre de 2022, pero aún no ha sido interrogado por las autoridades. Según informes, vivía en Singapur, donde tenía su sede Terraform Labs, antes de trasladarse a Serbia y ser arrestado en Montenegro el 23 de marzo de 2023 por supuestamente intentar viajar con documentos de viaje falsificados.

Audiencia en el Tribunal de Montenegro por cargos de falsificación de documentos de viaje de Kwon

Kwon enfrenta cargos de falsificación de documentos de viaje en Montenegro, donde fue arrestado a principios de este año. Su audiencia judicial por estos cargos está programada para el 11 de mayo de 2023. Aún no está claro qué impacto tendrá esta audiencia en el caso de Kwon en Corea del Sur y Estados Unidos. Los fiscales aún no han comentado si una posible condena de Kwon por falsificación de documentos de viaje afectará su caso contra él. Mientras tanto, el equipo legal de Kwon continúa manteniendo su inocencia y ha declarado que luchará para limpiar su nombre.

El arresto de Kwon en Montenegro se produjo después de que las autoridades surcoreanas emitieran una orden de detención contra él en septiembre de 2022, tras las acusaciones de que había defraudado a inversores en su proyecto Terra-Luna y en los servicios relacionados de finanzas descentralizadas. Kwon, quien también es buscado en Estados Unidos, ha negado todas las acusaciones en su contra.

Se espera que la audiencia judicial en Montenegro se centre únicamente en la supuesta falsificación de documentos de viaje de Kwon, por lo cual fue arrestado en marzo de 2023. No está claro cómo este cargo podría afectar el caso de Kwon en Corea del Sur y Estados Unidos, pero es probable que una condena pueda resultar en consecuencias legales adicionales para él.

Conclusión

El congelamiento de los activos y propiedades de Kwon es un desarrollo significativo en el caso contra él, ya que limita su capacidad para mover o vender sus bienes. Si es declarado culpable, Kwon podría enfrentar una sentencia de prisión potencialmente larga, lo que la convertiría en la pena más severa impuesta por un delito financiero en la historia de Corea del Sur. Sin embargo, el equipo legal de Kwon sostiene que su cliente es inocente y continuará luchando por su caso. El resultado de la audiencia judicial de Kwon en Montenegro está por verse, y aún no está claro cómo impactará en su caso en Corea del Sur y Estados Unidos.