Roger Ver, detto “GesùBitcoin ”, coinvolto in un caso di frode fiscale

Ieri è stata resa pubblica un'accusa formale contro Roger Ver, noto Bitcoin , accusato di diversi reati. Secondo l' atto d'accusa, "Bitcoin Jesus" dovrà rispondere di frode postale, presentazione di dichiarazioni dei redditi false ed evasione fiscale. 

Questo fine settimana, in Spagna, Roger Ver è stato arrestato sulla base di queste accuse e il governo degli Stati Uniti avvierà la sua estradizione negli Stati Uniti affinché possa rispondere delle accuse sul suolo statunitense.  

Roger Ver eradent a Santa Clara e possedeva due società statunitensi che vendevano principalmente apparecchiature informatiche e di rete. Le due società, Agilestar.com Inc. e MemoryDealers.com Inc., avrebbero iniziato ad accumulare Bitcoin in modo aggressivo nel 2011. Secondo le accuse, Roger Ver era anche un accanito promotore di Bitcoin, cosa che gli è valsa l'alias "GesùBitcoin "

Analisi della presunta frode fiscale di Roger Ver

Si presume che il 4 febbraio 2014 Roger abbia ottenuto la cittadinanza di Saint Kitts e Nevis e che subito dopo abbia rinunciato a quella statunitense attraverso una procedura di espatrio. A quanto pare, questo sarebbe stato il piano di Ver per eludere il fisco statunitense. Secondo l' atto d'accusa, il fisco richiedeva a Ver di pagare le tasse secondo la legge statunitense, relative alle plusvalenze derivanti dalla vendita dei suoi beni, inclusi Bitcoin.

A quanto pare, quando ha rinunciato alla cittadinanza statunitense, a Ver è stato chiesto di pagare una tassa, chiamata "imposta di uscita". L'imposta di uscita avrebbe dovuto coprire tutte le plusvalenze che Roger Ver ha ottenuto dalla vendita dei suoi Bitcoine di altri beni. 

In prospettiva, si presume che a febbraio 2014 Roger Ver e le sue società possedessero circa 131.000 Bitcoin; tra questi, le sue due società, Agilestar e MemoryDealers, Bitcoinpossedessero quasi 73.000. All'epoca, questi Bitcoinvenivano scambiati su diverse piattaforme di scambio di criptovalute. In particolare, a febbraio 2014, ogni Bitcoin veniva scambiato a un prezzo medio di mercato di 871 dollari.

Durante il processo di espatrio, Roger Ver avrebbe consultato uno studio legale specifico per farsi aiutare a gestire le dichiarazioni dei redditi relative al suo espatrio. Nel frattempo, avrebbe anche incaricato un perito per la valutazione delle sue due società. 

Ver avrebbe fornito un resoconto falso del numero di Bitcoinin suo possesso, il che avrebbe portato a una grave sottovalutazione dei suoi beni, inducendo lo studio legale e il perito a presentare dichiarazioni errate all'IRS. 

Secondo l'atto d'accusa, le due società di Roger Ver detenevano ancora circa 70.000 Bitcoin. Durante quel periodo, Ver avrebbe preso il controllo dei Bitcoine di conseguenza ne avrebbe venduti la maggior parte per quasi 240 milioni di dollari in cash su diverse piattaforme di scambio. 

Secondo l'atto d'accusa, Roger Ver, sebbene all'epoca non fosse cittadino statunitense, avrebbe dovuto dichiarare all'IRS i suoi guadagni derivanti dai dividendi e altri guadagni derivanti da Agilestar e MemoryDealers. 

La divisione investigativa criminale dell'IRS (Internal Revenue Service) sta già indagando sul caso. Si stima che Ver abbia causato una perdita di 48 milioni di dollari all'IRS.