Analisi TL:DR:
- Da quest'anno, i portafogli privati contribuiscono a circa il 13 percento dei casi di riciclaggio di criptovalute.
- Elliptic ha osservato che questi portafogli e servizi di criptovaluta hanno consentito ai criminali di riciclare i proventi derivanti da attività illecite.
Un rapporto pubblicato mercoledì da Elliptic, una società di analisi blockchain per la conformità alla legge sui reati finanziari, ha mostrato che i criminali stanno ora passando all'uso di portafogli privati per riciclare i proventi derivanti da attività illecite in criptovalute come Bitcoin (BTC). Il rapporto, intitolato "Financial Crime Typologies in Cryptoassets", evidenzia oltre 35 tipologie di reati finanziari che prevedono l'uso di Bitcoin e altre valute digitali, nonché di strumenti di "mixer" utilizzati dai criminali per riciclare i fondi derivanti da attività illecite.
I criminali stanno passando ai portafogli privati
Come riportato, i criminali hanno utilizzato servizi di mixing di criptovalute per superare il problema di essere tracdalle forze dell'ordine. Questo servizio consente loro di depositare i proventi Bitcoin in un pool per prelevare un Bitcoindiverso. Molti malintenzionati hanno utilizzato il servizio di mixing, rendendolo difficile da individuare. Secondo quanto riferito, il servizio ha permesso agli operatori dello schema Ponzi KuCoin e PlusToken di riciclare i fondi rubati.
Attualmente, i criminali utilizzano frequentemente i portafogli privati per riciclare i proventi in Bitcoin, poiché i servizi di mixing sono stati recentemente repressi dalle autorità di regolamentazione. La società di analisi blockchain ha spiegato l'aumento dell'uso dei portafogli da parte dei criminali tramite un grafico, da cui emerge che il riciclaggio di denaro tramite portafogli privati è aumentato significativamente da quest'anno. Elliptic ha osservato nel rapporto che oltre il 13% del riciclaggio Bitcoin è stato perpetrato tramite i portafogli.
I portafogli stanno diventando uno strumento per i criminali
Questi wallet hanno contribuito solo al 2% del riciclaggio di criptovalute lo scorso anno. Uno degli episodi dent hanno coinvolto il riciclaggio di criptovalute con i wallet privati è il recente attacco hacker a Twitter . Molti account di alto profilo nel settore delle criptovalute e in altri settori sono stati compromessi per promuovere una truffa sulle criptovalute che si è conclusa con la raccolta di oltre 120.000 dollari da utenti ignari. Secondo Elliptics, gli aggressori sono riusciti a riciclare i fondi utilizzando un wallet privato, Wasabi Wallet.
