I criminali usano i portafogli privati ​​per riciclare i proventi in Bitcoin

Analisi TL:DR:

• Da quest'anno, i portafogli privati ​​contribuiscono a circa il 13 percento dei casi di riciclaggio di criptovalute.
• Elliptic ha osservato che questi portafogli e servizi di criptovaluta hanno consentito ai criminali di riciclare i proventi derivanti da attività illecite.

Un rapporto pubblicato mercoledì da Elliptic, società di analisi blockchain per la conformità alle normative contro i reati finanziari, ha mostrato che i criminali si stanno ora orientando verso l'utilizzo di wallet incentrati sulla privacy per riciclare i proventi illeciti in criptovalute come Bitcoin (BTC). Il rapporto, intitolato "Tipologie di reati finanziari in criptovalute", evidenzia oltre 35 tipologie di reati finanziari che prevedono l'utilizzo di Bitcoin e altre valute digitali, nonché di piattaforme di mixing, da parte dei criminali per riciclare fondi ottenuti da attività illecite.

I criminali stanno passando ai portafogli privati

Come riportato, i criminali hanno utilizzato servizi di mixing di criptovalute per superare il problema di essere tracdalle forze dell'ordine. Questo servizio consente loro di depositare i proventi Bitcoin in un pool per prelevare un Bitcoindiverso. Molti malintenzionati hanno utilizzato il servizio di mixing, rendendolo difficile da individuare. Secondo quanto riferito, il servizio ha permesso agli operatori dello schema Ponzi KuCoin e PlusToken di riciclare i fondi rubati.

Attualmente, i criminali utilizzano frequentemente i portafogli privati ​​per riciclare i proventi in Bitcoin, poiché i servizi di mixing sono stati recentemente repressi dalle autorità di regolamentazione. La società di analisi blockchain ha spiegato l'aumento dell'uso dei portafogli da parte dei criminali tramite un grafico, da cui emerge che il riciclaggio di denaro tramite portafogli privati ​​è aumentato significativamente da quest'anno. Elliptic ha osservato nel rapporto che oltre il 13% del riciclaggio Bitcoin è stato perpetrato tramite i portafogli. 

I portafogli stanno diventando uno strumento per i criminali

Questi wallet hanno contribuito solo al 2% del riciclaggio di criptovalute lo scorso anno. Uno degli episodidenthanno coinvolto il riciclaggio di criptovalute con i wallet privati ​​è il recente attacco hacker a Twitter. Molti account di alto profilo nel settore delle criptovalute e in altri settori sono stati compromessi per promuovere una truffa sulle criptovalute che si è conclusa con la raccolta di oltre 120.000 dollari da utenti ignari. Secondo Elliptics, gli aggressori sono riusciti a riciclare i fondi utilizzando un wallet privato, Wasabi Wallet.