KuCoin implementa controlli KYC obbligatori per rafforzare la sicurezza e la conformità

Lo scambio di criptovalute KuCoin ha annunciato i suoi piani per introdurre controlli obbligatori di conoscenza del cliente (KYC), efficaci dal 15 luglio 2023, come parte dei suoi sforzi continui per migliorare la sicurezza e conformarsi alle normative globali. Questa mossa strategica mira a rafforzare il livello di sicurezza degli account degli utenti e a promuovere un ambiente di trading più sicuro per tutti gli utenti di criptovalute.

Protezione dei beni degli utenti e affrontamento delle sfide di sicurezza in evoluzione

La decisione di implementare i controlli KYC arriva in mezzo a crescenti preoccupazioni riguardo ad attività fraudolente, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo all'interno dell'industria delle criptovalute. I regolatori hanno criticato le pratiche KYC percepite come lasche degli scambi di criptovalute, spingendo gli scambi ad adottare misure più rigorose per affrontare queste preoccupazioni.

A partire dal 15 luglio 2023, tutti i nuovi clienti che si registrano sulla piattaforma KuCoin saranno tenuti a completare il processo KYC per accedere alla gamma completa di prodotti e servizi dello scambio. Il processo KYC garantisce elevata responsabilità e trasparenza, fornendo un ambiente di trading sicuro per gli utenti.

Inoltre, anche i clienti esistenti che si sono registrati prima dell'implementazione delle nuove regole KYC saranno tenuti a completare il processo di verifica. Il mancato rispetto comporterà l'accesso limitato a determinate funzionalità sulla piattaforma. Sebbene questi utenti possano ancora utilizzare servizi come gli ordini di vendita per il trading spot, la deleveraging nel trading di futures e la deleveraging nel trading margin, non potranno più effettuare depositi. Tuttavia, i prelievi rimarranno invariati.

Johnny Lyu, CEO di KuCoin, ha sottolineato l'impegno dello scambio per la sicurezza dei beni degli utenti e la conformità ai requisiti normativi in tutto il mondo. Ha dichiarato: "Come scambio globalizzato, KuCoin monitora da vicino le politiche cripto di vari paesi e rispetta i requisiti di conformità, fornendo agli utenti una maggiore sicurezza dei beni." Il sistema KYC rafforzato è un passo proattivo per salvaguardare i beni degli utenti e affrontare le sfide di sicurezza in evoluzione associate ai beni on-chain.

Il quadro KYC aggiornato richiede agli utenti di fornire il proprio nome, numero di identificazione e foto di identificazione e di sottoporsi al riconoscimento facciale. KuCoin garantisce la conformità alle leggi e ai regolamenti delle giurisdizioni applicabili verificando i dati di identificazione dei clienti. Inoltre, lo scambio raccoglie informazioni aggiuntive relative ai profili aziendali e di rischio dei clienti, inclusa la natura e il volume delle attività di trading e l'origine dei fondi virtuali depositati.

L'implementazione dei controlli KYC obbligatori da parte di KuCoin avrà un impatto su un numero significativo di utenti di criptovalute in tutto il mondo. A luglio 2022, lo scambio vantava oltre 20 milioni di account registrati, rendendolo uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo per base utenti. Inoltre, i volumi di trading giornalieri di KuCoin ammontano a circa 540 milioni di dollari, con oltre 8 milioni di visite mensili, secondo CoinGecko.

La mossa di KuCoin per rafforzare il suo sistema KYC si allinea con una tendenza più ampia nell'industria delle criptovalute. Diversi scambi stanno recentemente aumentando le loro politiche KYC per migliorare la sicurezza e combattere le attività illecite. A maggio, lo scambio Bybit ha limitato gli utenti non KYC a prelevare più di 20.000 Tether USDT mensili. La prevalenza di criminali informatici che vendono account cripto hackerati e verificati sul darknet sottolinea ulteriormente la necessità di pratiche KYC rigorose per salvaguardare i beni degli utenti.