La Banca Nazionale del Kazakistan intende creare una riserva statale di criptovalute

Il Kazakistan si sta muovendo per integrare gli asset digitali nel suo sistema finanziario, con la Banca Nazionale che sostiene la proposta dei deputati per creare una riserva di criptovalute di proprietà statale. Questo segna uno degli sforzi più concreti finora da parte di un paese dell'Asia Centrale per dare agli asset digitali un posto formale nelle finanze statali.

Il progetto di legge sull'economia delle criptovalute deve ancora essere adottato. Tuttavia, secondo Timur Suleimenov, il capo della Banca Nazionale, il gruppo di lavoro sta già preparando una strategia per l'istituzione e la modifica di una riserva di criptovalute.

L'idea è stabilire la riserva in una nuova sussidiaria della Banca Nazionale, le cui attività chiave includerebbero asset non tradizionali, incluse le valute digitali e gli investimenti basati su blockchain.

“La pratica internazionale mostra che le fonti per una tale riserva possono includere cripto-asset confiscati, nonché criptovalute estratte da un minatore di criptovalute parzialmente di proprietà del governo”, ha scritto Suleimenov in una risposta ufficiale a una domanda parlamentare.

Ma per creare una tale riserva, ha detto Suleimenov, sarebbero necessarie modifiche alla legislazione finanziaria. Queste modifiche determinerebbero lo status legale della riserva di criptovalute, stabilirebbero le regole per il deposito e la gestione, e stabilirebbero le basi su come il governo può utilizzarla. 

Il governo reprime il mercato grigio delle criptovalute

Con l'industria delle criptovalute del Kazakistan che mostra una rapida crescita, il governo sta aumentando le misure per combattere l'uso improprio e le transazioni illegali. Un nuovo disegno di legge è in preparazione per controllare l'intelligenza artificiale l'uso dell'(AI) nel trading di asset digitali. 

Il legislazione probabilmente imporrebbe responsabilità amministrativa e penale per le operazioni di criptovalute al di fuori dei formati prescritti dallo stato. L'obiettivo è limitare la crescita dei mercati grigi che sono diventati una preoccupazione per i regolatori.

Le nuove regole completeranno le leggi attuali del Kazakistan che permettono solo il trading di criptovalute attraverso piattaforme licenziate che operano all'interno dell'Astana International Financial Center (AIFC), ha dichiarato il Presidente della Banca Nazionale.

L'Agenzia per la Regolamentazione e lo Sviluppo del Mercato Finanziario (ARDFM) e il Comitato AIFC compilano e mantengono un registro delle società di criptovalute non autorizzate per implementare questo quadro. Questo elenco viene trasmesso trimestralmente alle banche per aiutarle a rilevare e fermare attività sospette o illecite.

Nei primi tre mesi del 2025 da soli, le banche in Kazakistan hanno congelato 15.800 transazioni di criptovalute non autorizzate per un valore di circa 3,07 milioni di dollari. La maggior parte di queste era relativa a transazioni verso o da piattaforme non autorizzate o scambi peer-to-peer che non soddisfacevano i requisiti legali.

Alle banche è stato ordinato di congelare qualsiasi conto ritenuto coinvolto nel mercato grigio, sorvegliare i limiti di transazione degli scambi approvati dall'AIFC, rifiutare trasferimenti verso scambi non licenziati e prendere “cura inumana” esaminando ogni transazione superiore a $1.000 per qualsiasi segno di illegalità.

I funzionari governativi avvertono dei rischi delle criptovalute

Mentre Kazakistan mentre si prepara ad entrare nel mondo della detenzione di criptovalute, al paese viene consigliato di procedere con cautela quando si tratta di permettere al pubblico di investire in asset digitali, con i principali funzionari finanziari che li avvertono di essere cauti. 

All'inizio di giugno, Suleimenov ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che le criptovalute non sono depositi bancari sicuri come riserva di valore. Ha sottolineato che le criptovalute sono estremamente volatili e complicate e sono più adatte agli investitori esperti che ai membri ordinari del pubblico.

I commenti di Suleimenov si riferivano a una crescente ondata di truffe legate alle criptovalute, false pubblicità e altri scherzi mirati ai giovani e a coloro che hanno meno familiarità con la finanza personale.

In risposta, la Banca Nazionale e altre agenzie statali stanno preparando una serie di nuove tutele legali per limitare il marketing delle attività digitali. Queste misure limitano la pubblicità ingannevole e aumentano la trasparenza nella vendita di prodotti crypto, proteggendo al contempo i gruppi vulnerabili come i giovani.