Riservista e civile israeliani accusati di insider trading su Polymarket

Le autorità israeliane hanno formalmente accusato un riservista dell’esercito e un civile di aver utilizzato informazioni militari classificate per effettuare scommesse su Polymarket.

Secondo i documenti giudiziari e le dichiarazioni ufficiali rilasciate giovedì, il Tribunale Distrettuale di Tel Aviv ha revocato un ordine di riservatezza su richiesta del Dipartimento cyber dell’Ufficio dell’Avvocato dello Stato, consentendo una divulgazione limitata dell’indagine. 

I funzionari statali affermano che il riservista accusato aveva accesso a informazioni classificate durante il suo servizio militare, che ha poi fornito a un civile per effettuare scommesse online.

Le forze dell’ordine israeliane hanno confermato che i sospetti sono stati arrestati durante un’operazione congiunta con l’agenzia di sicurezza interna Shin Bet, l’unità di indagini Arazim all’interno dell’Autorità di Sicurezza del Ministero della Difesa e la Polizia di Israele.

Un ex militare ha condiviso dati classificati che un civile ha utilizzato su Polymarket 

Il giornale locale The Jerusalem Post ha riportato ha riferito che i procuratori hanno presentato accuse contro entrambi i sospetti per diversi reati, inclusi gravi reati contro la sicurezza, corruzione e ostacolo alla giustizia. Gli investigatori sostengono che la coppia abbia utilizzato informazioni operative riservate per ottenere un vantaggio nelle scommesse sui mercati legati alla difesa.

«Il settore della difesa sottolinea che effettuare tali scommesse, basate su informazioni segrete e classificate, rappresenta un reale rischio per la sicurezza delle operazioni delle IDF e per la sicurezza dello Stato», recitava una dichiarazione congiunta delle autorità. I funzionari hanno notato che avrebbero «ostacolato e portato alla giustizia chiunque fosse coinvolto nell’uso illecito di informazioni classificate».

L’esercito israeliano ha condannato separatamente il presunto comportamento, affermando che le azioni del riservista rappresentavano «un grave fallimento etico e un chiaro superamento di una linea rossa, incompatibili con i valori delle IDF e gli standard attesi dai suoi membri del servizio».

Il mese scorso, il broadcaster pubblico israeliano Kan ha riferito che la Shin Bet aveva iniziato a indagare sui sospetti che qualcuno all’interno del settore della difesa stesse trapelando documenti classificati a scopo di scommessa.

Secondo le informazioni ricavate dall’indagine, un utente online con lo pseudonimo ricosuave666 ha effettuato scommesse che hanno previsto correttamente le attività militari israeliane contro l’Iran. Secondo l’accusa, queste scommesse ammontavano a decine di migliaia di dollari, con un profitto stimato di 150.000 dollari.

Tuttavia, l’avvocato del riservista, Nir Cohen Rochverger, ha contestato alcuni elementi delle accuse. Rochverger ha affermato che le autorità hanno dovuto ritirare un’accusa precedente che sosteneva che il suo cliente avesse danneggiato la sicurezza nazionale di Israele.

«Il nostro cliente è un individuo altamente rispettato che ha apportato un contributo significativo alla sicurezza di Israele. A causa dell’ampio ordine di riservatezza, non possiamo al momento affrontare la questione nei dettagli, ma solo chiarire ciò che non contiene», ha dichiarato in una dichiarazione.

Ha anche menzionato che la difesa intende contestare il caso su diversi motivi, incluso il coinvolgimento delle agenzie in condotte investigative scorrette. 

«Abbiamo forti argomenti riguardo all’accusa presentata, ai suoi difetti, all’applicazione selettiva della legge e alla condotta impropria e severa degli organi investigativi, che di per sé ha causato danni alla sicurezza. Siamo convinti che una volta presentati questi argomenti, il caso si concluderà in modo completamente diverso da come è iniziato».

Le accuse di insider trading mettono in luce i mercati delle previsioni

Il caso israeliano si aggiunge a un elenco di casi in cui le autorità ritengono che informazioni classificate siano state utilizzate in mercati decentralizzati mercati predittivi permissionless. I regolatori e i legislatori in diverse giurisdizioni, come gli Stati Uniti, stanno esaminando se le leggi finanziarie o sul gioco d’azzardo esistenti coprano adeguatamente i mercati delle previsioni.

A gennaio, il rappresentante statunitense Ritchie Torres proposto ha proposto una legislazione per fermare l’insider trading su tali piattaforme dopo che un trader avrebbe guadagnato circa 400.000 dollari scommettendo sull’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro, ore prima che la notizia diventasse pubblica.

I sostenitori dei mercati delle previsioni sostengono che tali attività non dovrebbero essere classificate come semplice «gioco d’azzardo». L’idea è che le informazioni collettive delle scommesse forniscano una migliore intuizione su ciò che accadrà in futuro rispetto ai sondaggi tradizionali.

«È la cosa più accurata di cui disponiamo come umanità al momento, finché qualcun altro non creerà qualche sorta di sfera di cristallo super», ha dichiarato Shayne Coplan, amministratore delegato di Polymarket, a 60 Minutes della CBS lo scorso novembre.

L'analista blockchain Andrew 10 Gwei, che ha indagato su operazioni di insider trading all'interno di startup crypto, ha affermato che i mercati predittivi condividono le informazioni con il pubblico più rapidamente dei canali di notizie convenzionali. «Si ha accesso a informazioni critiche su eventi mondiali chiave più velocemente di tutti gli altri», ha detto.

Kalshi ha recentemente registrato uno dei suoi giorni di trading più intensi durante il Super Bowl, con gli utenti che hanno piazzato un pool di 113 milioni di dollari per prevedere quale canzone avrebbe eseguito il cantante portoricano Bad Bunny durante l'intervallo.