Il capo delle indagini penali dell'IRS si prepara all'aumento dell'evasione fiscale tramite criptovalute

Guy Ficco, responsabile delle indagini penali dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti, ha dichiarato che l'agenzia è pronta ad affrontare l'aumento dell'evasione e delle frodi fiscali. Con l'avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei residenti negli Stati Uniti,dent15 aprile, l'agenzia ha dichiarato di essere pronta ad affrontare questa minaccia. Il responsabile delle indagini dell'IRS ha rilasciato questa dichiarazione alla CNBC in occasione del recente evento Chainalysis Links a New York.

Il capo delle indagini penali dell'IRS discute dell'evasione fiscale tramite criptovalute

Il responsabile delle indagini penali dell'IRS ha osservato che prevede un aumento dei casi di criptovalute ai sensi del Titolo 26 quest'anno e negli anni a venire. Il codice fiscale del Titolo 26 viene utilizzato per descrivere la situazione in cui identsi rifiutano di presentare la dichiarazione dei redditi o modificano volontariamente i propri documenti. Ficco ha anche menzionato diversi casi in cui le criptovalute sono state utilizzate come veicolo per commettere diversi reati, tra cui riciclaggio di denaro, frode e truffe.

La dichiarazione fa seguito a un promemoria pubblicato sul sito web ufficiale dell'IRS. L'agenzia ha ricordato ai residentidentnecessità di pagare le tasse se hanno effettuato transazioni utilizzando criptovalute, tra cui la vendita, l'utilizzo come metodo di pagamento e altre forme di transazione. L'agenzia ha anche fornito suggerimenti su come dichiarare le tasse sul suo sito web, ma il rapporto sottolinea che ciò non ha contribuito a ridurre i reati di evasione fiscale.

Collaborazione con le aziende per combattere i crimini legati alle criptovalute

Il responsabile dell'IRS ha spiegato che il suo team ha notato un forte aumento dei reati puramente crypto e prevede che aumenterà ulteriormente in futuro. Ha affermato che alcuni reati potrebbero non essere legati all'effettiva dichiarazione dei profitti derivanti dalla vendita di criptovalute, ma all'occultamento della fonte dell'asset digitale. A questo proposito, ha osservato che la partnership dell'agenzia con la società di analisi Chainalysis e altre agenzie di contrasto contribuirà a reprimere questi reati.

Guy Ficco ha elogiato il lavoro dei suoi agenti speciali nel trace monitorare questi fondi. Tuttavia, ha osservato che per raggiungere i loro obiettivi sono necessari diversi strumenti, ed è qui che entra in gioco Chainalysis. Un recente rapporto di Divly del 2023 rileva che solo l'1,62% degli investitori ha pagato le tasse sulle criptovalute. Anche il predecessore di Ficco, Jim Lee, si era concentrato sulle questioni fiscali lo scorso anno. L'ex capo dell'IRS ha sottolineato che circa la metà dei problemi fiscali nel 2023 erano legati alle indagini sulle criptovalute.