La polizia indiana arresta 4 sospetti in un caso di truffa crypto ad alto profilo

Le criptovalute sono il mezzo più facile attraverso il quale possono essere commesse truffe e frodi. La sua natura decentralizzata le rende suscettibili di essere utilizzate illegalmente. Il caso di truffa più recente è stato scoperto nella capitale indiana, Delhi.

Ci sono quattro sospetti identificati come Ashok Goyal Jaipuria, Asif Malpani, Baljit Singh Saini e Pradeep Arora, e si dice che abbiano truffato circa quattordici milioni di dollari in criptovalute. Il leader del gruppo era Ashok Goyal Jaipuria, che era colui che ha pianificato l'intero schema.

È stato anche riferito che un attore era coinvolto. Non è stato ancora rivelato chi fosse l'attore, ma verrà interrogato anche lui riguardo a questa truffa, poiché si presume abbia avuto un ruolo in essa. Questo attore ha promosso questa truffa partecipando a un evento in cui la truffa veniva pubblicizzata.

I truffatori sono stati arrestati già a febbraio, ma il luogo di residenza del capo del gruppo era sconosciuto. La polizia lo ha finalmente catturato e arrestato di recente. La prima segnalazione delle truffe è stata presentata a Surat, dove la vittima è stata truffata per quasi centocinquantamila dollari (150.000 $).

Un caso simile è emerso a gennaio, quando la polizia indiana ha arrestato un gruppo che conduceva truffe. Questo gruppo era coinvolto nel truffare circa settantuno milioni di dollari (71 milioni di $).

Similmente, è apparso un caso a San Diego in cui un uomo è stato accusato di reati associati alle criptovalute. Le truffe di criptovalute si verificano in tutto il mondo ed è necessario che prendiamo misure per controllarle.