La polizia indiana arresta 4 sospettati in un caso di truffa crittografica di alto profilo

Le criptovalute sono il mezzo più facile attraverso cui commettere truffe e frodi. La loro natura decentralizzata le rende vulnerabili all'uso illecito. Il caso di truffa più recente è stato scoperto nella capitale indiana, Delhi.

Sonodentquattro sospettati, Ashok Goyal Jaipuria, Asif Malpani, Baljit Singh Saini e Pradeep Arora, che avrebbero truffato circa quattordici milioni di dollari in criptovalute. Il capo del gruppo era Ashok Goyal Jaipuria, colui che ha pianificato l'intero piano.

È stato anche segnalato il coinvolgimento di un attore. Non è ancora stato rivelato chi fosse l'attore, ma verrà interrogato in merito alla truffa, poiché si presume che vi abbia preso parte anche lui. L'attore ha promosso la truffa partecipando a un evento in cui veniva pubblicizzata.

I truffatori sono stati arrestati a febbraio, ma non si conosceva l'ubicazione del capobanda. La polizia lo ha finalmente catturato e arrestato di recente. La prima denuncia delle truffe è stata presentata a Surat, dove la vittima è stata truffata per quasi centocinquantamila dollari (150.000 dollari)

Un caso simile è emerso a gennaio, quando la polizia indiana ha arrestato un gruppo impegnato in truffe per un valore di circa settantuno milioni di dollari (71 milioni di dollari).

Analogamente, a San Diego è emerso un caso in cui un uomo ha sostenuto di essere accusato di reati legati alle criptovalute. Le truffe legate alle criptovalute si verificano in tutto il mondo ed è necessario adottare misure per contrastarle.