Sottoposto a indagine NTS per evasione fiscale

TL; Ripartizione DR

• Hashed sotto inchiesta per questioni fiscali
• La NTS ha rifiutato di fornire informazioni sulla natura dell'indagine
• Hashed raccoglie 200 milioni di dollari nel suo secondo fondo di rischio

Le attività degli exchange e dei trader di criptovalute non possono mai passare inosservate, in quanto soggette a controlli normativi. Sebbene molti Paesi abbiano più normative rispetto ad altri, è ovvio che gli exchange debbano rispettarle. Secondo recenti notizie provenienti dalla Corea del Sud, Hashed, rinomato di criptovalute , è ora sotto i riflettori del Sistema Fiscale Nazionale per reati legati all'evasione fiscale.

NTS rifiuta di fornire informazioni sulla natura dell'indagine

Secondo quanto riportato dalle emittenti locali in tutto il paese, l'ufficio incaricato delle indagini è l'Ufficio delle Imposte di Seul. Stando ai precedenti, l'ufficio si occupa di questioni che spaziano dall'evasione fiscale alla raccolta fondi clandestina. Una raccolta fondi clandestina è un evento in cui un'azienda raccoglie una somma di denaro non dichiarata tramite la SIM per utilizzarla per scopi solitamente illegali. Attualmente, le emittenti continuano a sostenere di non conoscere l'esatto reato commesso da Hashed.

Un alto funzionario dell'ufficio delle imposte ha dissipato i timori, osservando che è normale che gli investimenti passino inosservati per reati fiscali commessi dai loro proprietari. L'indagine su Hashed è attualmente in corso e le autorità di regolamentazione si stanno muovendo rapidamente per concludere la vicenda prima che i cittadini vadano a votare. In particolare, le elezionidentin Corea del Sud sono previste per marzo 2022 e gli investigatori vogliono concludere il caso entro febbraio.

Hashed raccoglie 200 milioni di dollari in un secondo fondo di rischio

Hashed ha consolidato la sua posizione di vertice tra gli exchange di criptovalute più prestigiosi in Corea del Sud e in tutto il mondo. L'exchange è stato quotato in borsa nel 2017 e, sebbene sia piuttosto giovane, sta gradualmente scalando la classifica a livello globale. Attualmente l'azienda ha tre CEO che ne sono anche i fondatori. Ethan Kyuntae, Ryan Kim e Simon Kim sono elencati sul loro sito web come CEO dell'azienda.

Secondo quanto riferito, Hashed ha lanciato il suo secondo fondo di venture capital del valore di 200 milioni di dollari all'inizio di questo mese. Questa seconda società di venture capital segue quella lanciata nello stesso periodo dell'anno scorso, del valore di 120 milioni di dollari. Durante il lancio, Hashed ha affermato di voler utilizzare i fondi per promuovere la crescita di Web3.

Hashed ha investito in oltre 80 aziende del settore crypto, tra cui MakerDAO e The Sandbox. Dall'inizio di quest'anno, la Corea del Sud e l'NTS hanno imposto restrizioni agli investimenti nel settore crypto per reati fiscali. Alcune settimane fa, è emersa la notizia che gli investimenti e i trader in criptovalute avrebbero avuto una proroga di un anno prima di iniziare a pagare le tasse.