Gli avvocati del fallimento di FTX cercano il recupero di 323,5 milioni di dollari dalla leadership di FTX Europe
FTX
- Gli avvocati che rappresentano FTX Trading e Maclaurin Investments hanno richiesto il recupero di oltre 323,5 milioni di euro dalla leadership di FTX Europe in un deposito presso il tribunale fallimentare.
- L'atto accusa FTX Europe di aver avuto operazioni commerciali limitate e nessun patrimonio intellettuale significativo oltre a un piano aziendale.
- La squadra legale intende bloccare eventuali pagamenti residui alla leadership di FTX Europe e sostiene che l'azienda non abbia valore come attività. I ricorrenti mirano a recuperare fondi dai convenuti relativi all'acquisizione di DAAG, diventata FTX Europe.
Gli avvocati statunitensi che rappresentano FTX Trading Ltd. e Maclaurin Investments Ltd. stanno cercando il recupero di 323,5 milioni di dollari dalla leadership europea di FTX in una significativa battaglia legale in un tribunale fallimentare del Delaware. La somma in disputa riguarda presunti pagamenti earn-out eccessivi e trasferimenti di fondi effettuati durante l'acquisizione di una società svizzera di nome DAAG, che in seguito è stata ribattezzata FTX Europe.
Controversa acquisizione di DAAG
DAAG era una piccola società svizzera con operazioni commerciali limitate e praticamente nessun brevetto. Nonostante ciò, la fallita FTX, sotto la guida di Sam Bankman-Fried, l'ha acquistata per circa 323,5 milioni di dollari. La ragione di questa acquisizione era l'accesso ai regolatori europei e la percezione di un'opportunità di acquisizione di licenze all'interno dell'Area Economica Europea (AEA).
Ma gli attori sostengono che i leader di FTX Europe, ovvero Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams e Lorem Ipsum UG, abbiano ricevuto quasi 100 milioni di dollari in pagamenti earn-out eccessivi legati all'acquisizione di K-DNA. K-DNA era un operatore con licenza nell'AEA, acquistato per soli 2 milioni di euro e successivamente incorporato in FTX Europe.
Obblighi di pagamento pendenti e preoccupazioni di insolvenza
Secondo la denuncia, esiste un obbligo pendente di 52,5 milioni di dollari dovuto alla leadership di FTX Europe, parte di un accordo iniziale superiore a 376 milioni di dollari. Gli avvocati che rappresentano FTX Trading Ltd. e Maclaurin Investments Ltd. stanno esortando il tribunale a sospendere eventuali pagamenti rimanenti a causa della presunta mancanza di valore di FTX Europe come attività.
Nel tentativo di mitigare i danni derivanti dal crollo dello scambio, FTX Europe ha avviato il processo di permesso ai clienti di prelevare fondi nel marzo scorso. Questo è stato seguito da una richiesta approvata da un tribunale svizzero ad aprile per esplorare la vendita di FTX Europe.
La causa del Delaware è l'ultimo sviluppo nelle conseguenze del fallimento di FTX, presentato nel novembre 2022. Le accuse sollevate nel caso attuale seguono una serie di altre accuse contro lo scambio e le sue affiliate, con l'ex CEO Sam Bankman-Fried in attesa di due processi penali. Inoltre, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode nel dicembre 2022.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
