Les avocats de la faillite de FTX recherchent le recouvrement de 323,5 millions de dollars auprès de la direction de FTX Europe

Les avocats américains représentant FTX Trading Ltd. et Maclaurin Investments Ltd. recherchent le recouvrement de 323,5 millions de dollars auprès de la direction européenne de FTX dans un combat juridique majeur devant un tribunal de faillite du Delaware. La somme en litige concerne des paiements de performance excessifs allégués et des transferts de fonds effectués lors de l'acquisition d'une société suisse nommée DAAG, qui a ensuite été rebaptisée FTX Europe.

L'acquisition controversée de DAAG

DAAG était une petite entreprise suisse avec des opérations commerciales limitées et pratiquement aucune propriété intellectuelle. Malgré cela, l'entreprise désormais en faillite FTX, sous la direction de Sam Bankman-Fried, l'a achetée pour environ 323,5 millions de dollars. La raison de cette acquisition était l'accès aux régulateurs européens et une opportunité perçue d'acquisition de licence au sein de l'Espace économique européen (EEE).

Mais les plaignants affirment que les dirigeants de FTX Europe, à savoir Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams et Lorem Ipsum UG, ont reçu près de 100 millions de dollars de paiements de performance excessifs liés à l'acquisition de K-DNA. K-DNA était un opérateur agréé dans l'EEE, acheté pour seulement 2 millions d'euros et ensuite intégré à FTX Europe.

Obligations de paiement persistantes et préoccupations d'insolvabilité

Selon le dépôt, il existe une obligation persistante de 52,5 millions de dollars due à la direction de FTX Europe, faisant partie d'un accord initial dépassant les 376 millions. Les avocats représentant FTX Trading Ltd. et Maclaurin Investments Ltd. exhortent le tribunal à suspendre tout paiement restant dû en raison de l'absence supposée de valeur de FTX Europe en tant qu'actif.

Dans un effort pour atténuer les dégâts causés par l'effondrement de l'échange, FTX Europe a commencé le processus permettant aux clients de retirer leurs fonds en mars. Cela a été suivi d'une demande approuvée par un tribunal suisse en avril pour explorer la vente de FTX Europe.

Le procès au Delaware est le dernier développement dans les retombées de la faillite de FTX, déposée en novembre 2022. Les allégations soulevées dans l'affaire actuelle font suite à une série d'autres accusations contre l'échange et ses filiales, l'ancien PDG Sam Bankman-Fried attendant deux procès pénaux. De plus, l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables pour fraude en décembre 2022.