L'FSS ordina un'indagine sulle banche per i legami con il Kimchi premium

Il Servizio di Supervisione Finanziaria (FSS) ha ordinato ai regolatori di esaminare le attività delle banche sudcoreane riguardo al loro coinvolgimento nel Kimchi premium. Secondo un rapporto di una stazione locale, diverse banche hanno agito come facilitatori per aiutare a spostare oltre $6,5 miliardi all'estero. Ulteriori dettagli del rapporto menzionano che le aziende che hanno spostato tali fondi hanno precedentemente trattato con asset digitali.

L'FSS ha scoperto una rimesse di $6.5 miliardi

Si dice che l'indagine sia stata ritenuta necessaria dopo che l'FSS ha trovato una grande quantità di rimesse inviate all'estero a giugno. Dopo le indagini, è stato scoperto che circa $6,5 miliardi dei fondi inviati all'estero provenivano da exchange di criptovalute di diversi paesi.

Ulteriori dettagli hanno anche rivelato che la maggior parte delle aziende nella zona stava sfruttando il Kimchi premium per il proprio guadagno. Il Kimchi premium è descritto come il divario nel prezzo di vendita degli asset digitali. Gli exchange coreani vendono asset digitali a prezzi diversi da altri exchange all'estero, quindi alcuni utenti sfruttano questo divario per ottenere profitti. L'FSS ha sempre parlato dei pericoli del premium poiché incoraggia il capitale a lasciare il paese.

Le aziende colpevoli rischiano sanzioni

Secondo alcuni siti web, il Kimchi premium è attualmente intorno al 3%, con il premium che ha raggiunto il 20% negli ultimi mesi. Secondo i rapporti delle principali banche del paese, la maggior parte dei depositi è stata prelevata da diversi exchange di criptovalute, che sono stati poi inviati a conti appartenenti a diverse aziende di primo piano. Queste attività hanno confermato che tali aziende sfruttano consapevolmente il premium per ottenere guadagni per se stesse.

Ci sono anche affermazioni che alcune delle rimesse fossero proventi di riciclaggio di denaro. Secondo un'uscita, diversi dipendenti di alcune aziende sono ora sotto arresto in attesa di un'indagine sulle loro attività. L'FSS ha notato che quando ha ordinato le indagini, non si aspettava che le rimesse raddoppiassero la loro quantità prevista.

Con questo aggiornamento, ci si aspetta che il regolatore conduca indagini nelle località che potrebbero causare problemi e scoprire maggiori dettagli. Ci sono anche affermazioni che l'FSS sanzionerà le banche con i rimesse più elevate se saranno trovate colpevoli del crimine. Un dirigente dell'ente ha menzionato che sono in corso ulteriori indagini e che sanzioni devono seguire se le parti sono colpevoli dell'infrazione.