L'ex consulente legale generale di FTX testimonia sui fondi utente mancanti

Nel processo in corso contro Sam Bankman-Fried, fondatore dello scambio di criptovalute FTX, sono emerse rivelazioni scioccanti. Can Sun, ex consulente legale generale di FTX, ha testimoniato che Bankman-Fried gli aveva chiesto di elaborare “giustificazioni legali” per spiegare la scomparsa di miliardi di dollari di fondi dei clienti mentre lo scambio faticava a elaborare i prelievi dei clienti a novembre.

L'ex consulente di FTX fornisce dettagli sugli eventi interni

Durante questo periodo turbolento, Bankman-Fried ha esplorato la possibilità di raccogliere fondi dal fondo di investimento Apollo per mantenere in vita lo scambio e affrontare le preoccupazioni dei clienti desiderosi di uscire dalla piattaforma. Tuttavia, Apollo ha richiesto una spiegazione per l'ovvia mancanza di 7 miliardi di dollari all'interno dello scambio un tempo popolare. Sun ha informato Bankman-Fried durante una conversazione presso la sede dell'azienda, situata al The Albany, un resort di lusso nelle Bahamas, che non vi erano giustificazioni legali supportate dai fatti. Nonostante Bankman-Fried abbia proposto varie spiegazioni, nessuna di esse ha resistito all'esame attento.

Bankman-Fried, durante la conversazione, non è apparso sorpreso e ha risposto con un senso di rassegnazione. Il resoconto di Sun di questa interazione ha evidenziato un marcato contrasto con il comportamento di altri dipendenti presenti al resort, in particolare Nishad Singh, ex capo dell'ingegneria di FTX e presunto complice nel caso. Secondo Sun, Singh appariva angosciato, con un cambiamento visibile nel suo atteggiamento. Più tardi quella sera, Singh ha dettagliato a Sun come i fondi dei clienti potessero essere accessibili attraverso la società di trading di Bankman-Fried, Alameda Research. È stato dopo questa rivelazione che Sun si è dimesso dalla sua posizione.

Rivelazioni scioccanti accompagnano la causa legale in corso contro SBF

In particolare, Sun ha espresso shock per la rivelazione che le posizioni di trading di Alameda non potevano essere liquidate sulla piattaforma, elemento critico per la presunta capacità di Alameda di accedere ai conti dei clienti. In precedenza aveva spinto per un processo di "liquidazione ritardata" da applicare alle posizioni di Alameda, ma questo sforzo ha incontrato ostacoli sul lato aziendale di FTX. Durante il suo mandato come avvocato generale di FTX, Sun ha rivelato il suo coinvolgimento nella strutturazione di prestiti personali per gli insider di FTX, per un importo di circa 30-40 transazioni per un totale di 2 miliardi di dollari. Lo stesso Sun ha ricevuto un prestito di 2,3 milioni di dollari da Alameda, che ha utilizzato per acquistare una casa nelle Bahamas e trasferirsi nel paese.

Inoltre, Sun ha ricevuto 3,5 milioni di dollari di bonus durante il suo periodo a FTX. Sun ha anche espresso la sua convinzione che FTX mantenesse una chiara separazione tra i fondi dei clienti e il denaro aziendale. Credeva che i clienti sarebbero stati in grado di effettuare prelievi se lo scambio avesse mai affrontato problemi di solvibilità, sottolineando che la protezione dei fondi dei clienti era un valore fondamentale a FTX. Queste rivelazioni sottolineano la natura complessa e preoccupante della situazione relativa ai fondi dei clienti mancanti a FTX. Il processo di Sam Bankman-Fried continua, gettando luce sull'intreccio intricato di eventi e decisioni che hanno portato a questa crisi finanziaria.