Le cooperative di credito adottano l'intelligenza artificiale per il rilevamento e la prevenzione delle frodi
Con l’intensificarsi della battaglia contro le frodi finanziarie, le cooperative di credito si rivolgono sempre più all’intelligenza artificiale (AI) per rafforzare le proprie difese. Kathy Stares, vicepresidente esecutivo di Provenir per il Nord America, ritiene che l'intelligenza artificiale, se utilizzata correttamente, migliori significativamente le capacità delle cooperative di credito nel processo decisionale in materia di frode. L’urgenza dell’individuazione delle frodi L’individuazione e la prevenzione delle frodi sono emerse come priorità assolute per […]
Silvergate dovrà affrontare una causa per presunta frode sullo scambio FTX
In uno sviluppo significativo nel settore bancario delle criptovalute, Silvergate Bank è destinata ad affrontare un'azione legale collettiva. Ciò fa seguito alle accuse degli utenti di FTX secondo cui la banca ha avuto un ruolo nel facilitare le frodi sull'exchange e sulla sua affiliata, Alameda Research. La causa ha ricevuto impulso quando, il 20 marzo, un tribunale federale di San […]
La tecnologia dell'intelligenza artificiale guida l'aumento dei tentativi di frode, avverte il rapporto SEON
in un rapporto pubblicato da SEON, una piattaforma antifrode end-to-end e antiriciclaggio, sono emerse rivelazioni allarmanti sullo sfruttamento dell’intelligenza artificiale (AI) per condurre attività fraudolente nel settore fintech. Il rapporto, intitolato “Fraud Trends 2024”, attira l’attenzione sulla crescente sofisticazione e frequenza dei tentativi di frode, alimentati dai progressi tecnologici. L’intelligenza artificiale […]
La Corea del Sud condanna i dirigenti di Bitsonic in un caso di frode crittografica da 7,5 milioni di dollari
In uno sviluppo significativo nel settore delle criptovalute sudcoreano, il tribunale distrettuale di Seoul ha condannato due dirigenti dell'exchange di criptovalute Bitsonic per il loro ruolo in uno schema di frode che ha comportato una perdita di 7,5 milioni di dollari per gli investitori. L'amministratore delegato di Bitsonic, Jinwook Shin, è stato condannato a sette anni di carcere, mentre il dent […]
Trio arrestato per frode bancaria da 10 milioni di dollari che coinvolgeva criptovaluta
Tre persone sono state arrestate e accusate di un sofisticato sistema di frode bancaria che li ha visti rubare oltre 10 milioni di dollari da banche e istituti finanziari. Zhong Shi Gao, Naifeng Xu e Fei Jiang affrontano molteplici accuse, tra cui associazione a delinquere per frode bancaria, associazione a delinquere per frode telematica, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e furto d' dent aggravato. Gli arresti sono stati […]
La UK Social Market Foundation chiede un’azione contro le frodi legate all’intelligenza artificiale
In vista del vertice sull'intelligenza artificiale del Primo Ministro, la Social Market Foundation (SMF) del Regno Unito ha lanciato un tron appello per un approccio globale alla lotta alle frodi, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dall'intelligenza artificiale (AI) in questa battaglia. Il briefing dell'SMF evidenzia l'urgenza di affrontare la crescente minaccia di frode, che ha richiesto un […]
L'impatto dell'intelligenza artificiale sui contenuti video e la sua regolamentazione
L’intelligenza artificiale (AI) ha recentemente assistito a progressi significativi, in particolare nella manipolazione dei contenuti video. Queste applicazioni IA all'avanguardia consentono la traduzione delle parole pronunciate in più lingue replicando accuratamente la voce di chi parla. Sebbene questo progresso sia estremamente promettente, ha anche sollevato preoccupazioni su potenziali abusi e inganni. Le preoccupazioni relative all’inganno e alla manipolazione dell’IA […]
Investimento OpenAI fraudolento da 1 miliardo di dollari esposto alla Borsa di Londra
Con una rivelazione sorprendente, un annuncio inventato di un sostanziale investimento da 1 miliardo di dollari in OpenAI, la mente dietro ChatGPT, è stato rimosso con successo dal sito web della Borsa di Londra (LSE). L'annuncio-bufala, proveniente da una fonte sconosciuta, affermava falsamente che la società statunitense di private equity Ripple Wood avrebbe versato una somma considerevole in […]
L'avvocato lancia un appello urgente per riaprire un'indagine da 4 miliardi di dollari su Onecoin
L'avvocato delle vittime di Onecoin, il dottor Jonathan Levy, sta esortando le autorità bulgare a riaprire un'indagine sullo schema fraudolento di criptovalute da 4 miliardi di dollari e a recuperare i beni per risarcire i suoi clienti. L'avvocato ha chiesto ai funzionari di Sofia di considerare gli ultimi sviluppi del caso, compreso un omicidio avvenuto di recente in Sud Africa che coinvolge un crimine bulgaro […]
L'FBI lancia un avvertimento sull'aumento delle truffe sul lavoro crittografico e del traffico di manodopera
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha recentemente espresso profonda preoccupazione per una nuova truffa sul lavoro basata sulla criptovaluta che circola tra i cittadini statunitensi e coloro che risiedono o viaggiano all'estero. La frode, audacemente collegata al traffico di manodopera, ha sollevato lo spettro di una tendenza inquietante nel mercato del lavoro crittografico. L'avvertimento dell'FBI, emesso il 22 maggio, […]
Eddy Alexandre, CEO della piattaforma criptovaluta e forex, si dichiara colpevole di frode da 248 milioni di dollari
Eddy Alexandre, l'amministratore delegato del presunto sito di trading di criptovalute EminiFX, si è dichiarato colpevole di frode sulle materie prime in un tribunale distrettuale di New York, promettendo di ripagare milioni di dollari agli investitori che hanno perso denaro a causa della sua "bufala sugli investimenti in criptovalute". Eddy Alexandre, 51 anni, di Valley Stream, New York, è stato arrestato nel maggio 2022 […]
Il procuratore generale di New York vuole sentire gli investitori truffati
La recente ondata ribassista ha messo in ginocchio molte società di criptovalute perché non riuscivano a sopportare le perdite. Il risultato di questi cambiamenti è stata la crescente tendenza al collasso e all’inadempienza. Mentre alcune aziende hanno optato per i licenziamenti per assicurarsi di compensare le perdite. Poiché ci sono possibili possibilità di una truffa, NY […]
Truffatore spagnolo di criptovalute arrestato per frode da 1 miliardo di dollari
Presunto truffatore di Crypto detenuto in Spagna Le autorità lo accusano di riciclaggio di denaro e frode. In Spagna, le forze dell'ordine hanno arrestato un truffatore di criptovalute, Santiago Fuentes, che ha fondato e gestito una società di commercio di criptovalute utilizzata presumibilmente per frodare oltre 100.000 persone. La società di criptovaluta utilizzata per la presunta truffa, Arbicorp, è rinomata per […]
La polizia britannica non riesce a considerare un crimine la frode da 3 milioni di dollari
La truffa su Lyfecoin costa 3 milioni di dollari La polizia archivia il caso, citando prove insufficienti La polizia britannica ha suscitato polemiche oggi dopo aver stabilito che non è stato commesso alcun crimine in un presunto caso di frode. Gli investitori stimano che la truffa sia costata loro circa tre milioni di dollari. Martedì scorso, il quotidiano britannico Metro ha pubblicato un articolo su una start-up di criptovaluta […]
MetaMask per aiutare le vittime delle frodi crittografiche a recuperare i beni rubati
Metamask, sviluppato da ConsenSys, ha collaborato con Asset Reality. La partnership consentirà agli utenti di accedere e recuperare le criptovalute e le risorse digitali sequestrate per combattere le frodi legate alle criptovalute. Il sindacato fornirà aiuto alle vittime delle frodi MetaMask e degli attacchi di phishing nei loro sforzi per recuperare i loro oggetti di valore. Secondo MetaMask, ci sono molti tipi di phishing […]
Beanstalk Farms: exploit truffaldini del valore di 182 milioni di dollari a causa di un exploit di governance
TL;DR Guasto Un difetto di governance ha portato a un grande exploit nella garanzia delle Beanstalk Farms. I malintenzionati hanno approfittato della possibile violazione del sistema collaterale, cancellandolo. Il danno ha causato la perdita dell'intero importo della garanzia di Beanstalk Farms, che ammonta a 182 milioni di dollari. Frode e […]
Il legislatore della California sostiene la blockchain per combattere le frodi sulla disoccupazione
TL;DR Breakdown Il membro dell'Assemblea della California propone l'uso della tecnologia blockchain come soluzione ai casi di frode sullo stato di impiego. La frode sui sussidi di disoccupazione è un problema serio negli Stati Uniti. Applicazione della blockchain nella governance. Un membro dell’Assemblea dello Stato della California ha presentato un disegno di legge che suggerisce l’uso della blockchain […]
Il progetto DeFi di FTM Grim Finance perde 30 milioni di dollari nello sfruttamento mirato
TL;DR Breakdown Un ottimizzatore di rendimento basato su FTM Grim Finance perde token FTM per un valore stimato di $ 30 milioni. Grim ha classificato l'attacco come altamente avanzato e ha contattato DAI e Circle per sospendere ulteriori prelievi. Un protocollo DeFi basato su FTM, Grim Finance, ha subito un'enorme perdita a causa di un attacco informatico che ha rivendicato token FTM del valore […]
Codice del portafoglio multifirma Monero compromesso
TL;DR Breakdown È stato dent un bug nel codice multifirma di monero. I fondi dei clienti potrebbero essere a rischio se effettuano transazioni con parti non affidabili. Il team di monero sta lavorando per trovare una soluzione il prima possibile. Gli utenti e i partecipanti all'ecosistema Monero sono stati avvisati delle incoerenze nella rete. Secondo […]
Sostenitori Shib a Inu, siete nella stanza giusta?
TL;DR Breakdown Scammers si spaccia per l'amministratore SHIB per ingannare gli utenti. I team SHIB invitano tutti gli utenti a stare all'erta mentre i truffatori li compromettono. Le truffe crittografiche hanno preso una traiettoria ascendente. Gli sviluppatori di Shib a Inu hanno avvertito il pubblico di diffidare di una truffa in corso. Hanno lanciato un avviso su Twitter. Il team ha detto che la bufala è […]
La Corea del Sud arresta 33 autori di reati legati alle criptovalute e li accusa di frode da 1,4 miliardi di dollari
TL;DR Ripartizione La Corea del Sud arresta 33 autori di reati legati alle criptovalute per aver sottratto 1,4 miliardi di dollari. I criminali crittografici hanno falsificato i registri delle rimesse per favorire le loro attività di riciclaggio. La tassa sulle criptovalute sudcoreana inizierà nel 2022. La saga delle frodi crittografiche sudcoreane Nelle ultime 8 settimane, la dogana centrale di Seul (SCC) ha arrestato 33 persone e determinato il loro coinvolgimento […]
Frodi sulle criptovalute: Russia e Stati Uniti in cima alla lista
TR;DR Ripartizione: Russia e Stati Uniti dominano l'elenco dei paesi coinvolti nelle frodi crittografiche. La Russia ha imposto il divieto di detenere criptovalute. Chainanalysis riferisce che negli ultimi anni gli Stati Uniti e la Russia hanno dominato il mondo per quanto riguarda le frodi sulle criptovalute. Un’analisi approfondita mostra che la Russia è coinvolta principalmente nella darknet, in particolare […]
Come CitaBit recluta consulenti in 3 semplici passaggi
La sfida più grande del settore delle criptovalute contro l'adozione non è la regolamentazione, ma le scorciatoie adottate da altri operatori del settore e le frodi. L'inganno non è altro che un'attività fraudolenta. L’approccio dei primi principi è così essenziale al giorno d’oggi che dobbiamo pensare a tutto ciò che facciamo da quella prospettiva. È una tendenza comune per la blockchain […]
Bitcoin : può nascondere comportamenti criminali allarmanti?
La condanna dell'ex dipendente Microsoft, Volodymyr Kvashuk, che ha utilizzato Bitcoin (BTC) per convertire le sue carte regalo rubate in criptovaluta, evidenzia la responsabilità delle criptovalute e delle piattaforme di criptovaluta. Gli asset crittografici non possono nascondere comportamenti criminali, e questo è un motivo in più per incorporare la criptovaluta nei nostri attuali sistemi bancari e finanziari. Come è iniziata...e finita la frode Bitcoin ...
Desperate Harvest Finance offre una taglia da 1 milione di dollari per un hacker
Harvest Finance ha emesso una taglia di 1 milione di dollari per Hacker Un hacker ha rubato oltre 24 milioni di dollari in criptovalute dai clienti Il controverso scambio DeFi Harvest Finance ha ora offerto una taglia di 1 milione di dollari a chiunque possa fornire loro l' dent dell'hacker responsabile del furto del 26 ottobre di oltre 24 milioni di dollari in criptovaluta dai cripto-portafogli dei loro clienti. […]
All’interno dei regolatori statunitensi è in corso la guerra contro la criminalità finanziaria
Un emendamento proposto richiederà alle aziende di divulgare le transazioni estere di valore superiore a 250 dollari. Nell'ambito di una più ampia spinta da parte del governo per combattere l'uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro, i regolatori statunitensi hanno creato un emendamento alla legislazione esistente nella guerra in corso contro le frodi finanziarie. L’emendamento proposto obbligherà le imprese a raccogliere e condividere dati […]
La Task Force sulla criminalità informatica del DOJ spera di aumentare la regolamentazione delle piattaforme di criptovaluta
Il Dipartimento di Giustizia pubblica un rapporto di 83 pagine che dettaglia il piano per regolamentare l'uso delle criptovalute Il Dipartimento di Giustizia sta già sequestrando gli account crittografici utilizzati dagli hacker e accusa di frode gli scambi di criptovalute La Task Force per la criminalità informatica del Dipartimento di Giustizia spera di aumentare la regolamentazione delle piattaforme di criptovaluta Dal 2010, il confine tra criminalità finanziaria tradizionale e criminalità informatica è diventato sempre più sfumato – un problema aggravato dall’avvento di […]
La truffa di Electrum Wallet froda gli utenti del portafoglio tramite aggiornamenti falsi
Gli utenti di malware prendono di mira gli ignari utenti di criptovalute attraverso una truffa di Electrum Wallet chiedendo le loro dent . Gli autori malintenzionati prendono di mira gli utenti che utilizzano ancora una versione precedente di Electrum. Gli aggressori trovano vittime che utilizzano falsi server Electrum per inviare messaggi pop-up a persone che utilizzano la vecchia versione del portafoglio. Questi popup incoraggiano le persone a […]
BitMart Exchange collabora con il principale fornitore di soluzioni di sicurezza informatica
La rinomata società di scambio di criptovalute, BitMart Exchange, ha recentemente rivelato le sue intenzioni di stringere una partnership con una società di sicurezza informatica, Hacken, per rendere più sicuro il trading di criptovalute. Nel tweet che è stato rilasciato, BitMart Exchange ha lamentato il numero di perdite che i clienti hanno dovuto sopportare, affermando che questo nuovo sviluppo sarà un'innovazione rivoluzionaria. […]
Frode Bitcoin : rubata l' dent del vice primo ministro serbo
Frode Bitcoin utilizzando le sembianze di un funzionario serbo scoperta su Instagram La persona conosciuta come Melissa Brodbeck ha utilizzato l' dent del vice primo ministro serbo per rappresentare la sua attività Il governo serbo ha emesso un avvertimento La recente frode bitcoin ha portato al vice primo ministro serbo, Zorana Mihajlovic, Ph.D., divenne noto all’estero come una persona […]
Il crollo della truffa Forsage potrebbe spingere il prezzo dell'ETH più in basso?
Un trader Ethereum ha gridato che la nuova truffa Forsage effettuata con Ethereum potrebbe far scendere il prezzo dell'asset digitale. Il 2019 ha visto verificarsi una delle più grandi truffe di Ethereum in cui gli sviluppatori sono riusciti a portare via niente meno che 2 miliardi di dollari in criptovalute. Anche […]
SWIFT e BAE Systems divulgano trucchi di riciclaggio di criptovalute
La famosa società finanziaria SWIFT ha collaborato con l'intelligence britannica BAE Systems per fornire un rapporto dettagliato sulle attività di riciclaggio di criptovalute da parte degli hacker. Secondo lo studio pubblicato da BAE Systems and Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) (British Aerospace), il processo di riciclaggio di criptovalute è molto tecnico e richiede conoscenze di alto livello […]
Malware Anubis: un portafoglio crittografico dannoso in agguato
I rapporti affermano che un nuovo malware Anubis creato è entrato nello spazio crittografico e sta a sua volta minacciando la maggior parte dei portafogli nello spazio. Il malware chiamato Anubis è stato recentemente sviluppato ed è stato modificato per un'efficacia al 100%. Il malware Anubis attualmente circola su Internet ed è […]
Arrestati hacker russi dopo aver tentato fallito di hackerare Tesla Gigafactory
Un gruppo di hacker russi è stato catturato dopo un tentativo fallito di attaccare i computer della Tesla con un ransomware. Il rapporto dettagliato condiviso da un organo di stampa, Electreck, afferma che gli hacker russi hanno tentato di installare malware nei computer di Tesla nel tentativo di trattenerli per un riscatto quando […]
Gli aggressori di ransomware inviano e-mail di minacce di bombe in Austria, chiedendo un riscatto in bitcoin
La polizia austriaca ha annunciato che minacce di bomba via e-mail sono state inviate ad aziende con segnalazioni secondo cui gli aggressori chiedono un riscatto in bitcoin . Nell'annuncio diffuso dalla polizia austriaca, le email di minaccia venivano inviate ad aziende e investimenti situati in tutta l'Austria. Al momento, la polizia non ha idea di un luogo specifico in cui l’attentato potrebbe […]
Boon.Tech pagherà una penalità di $ 600.000 per ICO non registrata
Boon.Tech è stata accusata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per aver condotto un'offerta iniziale di monete (ICO) non registrata e per aver frodato gli investitori. L'agenzia ha pubblicizzato un'azione legale contro il progetto sostenendo che i Boon Coins del progetto erano titoli mentre l'azienda non li ha registrati come tali. L’azienda è ora tenuta a […]
Un uomo di 45 anni ammette di aver tentato di acquistare armi chimiche con Bitcoin
Jason William Siesser, 45 anni, di Columbia, Missouri, si è dichiarato colpevole delle accuse contro di lui, per aver tentato di acquistare armi chimiche con Bitcoin attraverso il dark web. Mentre Siesser attende l'udienza per la sentenza, molto probabilmente dovrà affrontare cinque anni in una prigione federale senza condizionale. Siesser ha ordinato armi chimiche per 150 dollari con Bitcoin Secondo […]
Divieto di depositi su portafogli anonimi: un anticipo di dicembre?
In quello che può essere definito un calcio contro il riciclaggio di denaro e la frode finanziaria, il governo russo, sostenuto dal legislatore, ha vietato i depositi di portafogli anonimi nel paese. L'approvazione del divieto è separata dall'attuale quadro normativo per l'industria delle criptovalute stabilito nel disegno di legge “Su […]
Banana Fund: le autorità statunitensi sequestrano 6,5 milioni di dollari in criptovalute dal presunto schema Ponzi
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confiscato 6,5 milioni di dollari in criptovalute all'operatore di Banana Fund. L'amministratore senza nome avrebbe pianificato e condotto un piano per frodare gli investitori utilizzando "boni interstatali". Il progetto è stato indagato dai servizi segreti americani che hanno intentato una causa di confisca contro l'operatore. Banana Fund Il progetto […]
Le truffe legate alle criptovalute in Russia sono aumentate esponenzialmente durante la prima metà del 2020
Le società di sicurezza informatica hanno concluso che le truffe legate alle criptovalute in Russia hanno registrato un rapido aumento nella prima metà del 2020. Inoltre, i ricercatori hanno evidenziato circa 23.000 siti Web attivi coinvolti nelle truffe sulle criptovalute in Russia, ancora attivamente alla ricerca di altre vittime da frodare. Secondo un nuovo rapporto di Kommersant, citando un nuovo studio condotto da […]
